Прокуратурата с още подробности за спецоперацията срещу NEXO
Прокуратурата би трябвало да разгласят още детайлности за спецакцията към криптоизмамите с вероятно българско присъединяване.
Мащабната инспекция е против известна българска банка за криптовалута.
Разследващите настояват, че през платформата NEXO, която е обвързвана с някогашен народен представител, са минали като оборот 94 милиарда $. Над 300 прокурори и спецполицаи ревизират дали има данни за пране на пари и данъчни закононарушения.
В последните месеци криптобанката е имала проблеми и в Съединените щати поради работа без лиценз.
Мащабната инспекция е против известна българска банка за криптовалута.
Разследващите настояват, че през платформата NEXO, която е обвързвана с някогашен народен представител, са минали като оборот 94 милиарда $. Над 300 прокурори и спецполицаи ревизират дали има данни за пране на пари и данъчни закононарушения.
В последните месеци криптобанката е имала проблеми и в Съединените щати поради работа без лиценз.
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ