%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%91%D0%93%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0.jpg?s=95520?13:24:58)
Шефовете от криптопирамидата Nexo Антони Тренчев и Коста Кънчев избягали в Дубай
Прокуратурата проверява криптобанка, работила на база " кухи компании ", сподели представителят на основния прокурор Сийка Милева пред медиите. Става дума за криптоплатформата Nexo. Установени са над 3,5 млн. транзакции, уточни Светослав Василев от националното разследване.
Василев и Милева дадоха детайлности за спецоперацията на прокуратурата, Националната следствена работа, ДАНС и Министерство на вътрешните работи против компанията. Основните уредници и активност са в България. 300 души работят по тази акция от няколко месеца, 35 следователи, чиновници на ДАНС, Жандармерията и Столична дирекция на вътрешните работи. Досъдебното производството е под управлението на Софийската градска прокутура, съобщи Сийка Милева.
Клиент на платформата, който е трансферирал криптовалута, е публично разгласен за уредник на терористична активност. Предстои да се посочи на кого ще бъде повдигнато обвиняване. Претърсват се над 15 адреса, откриват се и нови лица, разяснява Светльо Василев.
Оперативната активност на компанията е била реализирана от българската столица, а инвеститори са били приканвани да влагат в биткойни и други типове криптовалути, с обещания за висока рентабилност.
Разследват се изпиране на пари, данъчни и други закононарушения. През последните години през платформата са минали над 94 милиарда $, сподели Милева.
Бившият народен представител от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружникът му в сдружението за търговия с криптовалута Nexo Коста Кънчев са избягали в Дубай още през есента на предходната година. Това е станало след обвинявания в машинация в изключително огромни размери, предявени против Nexo от прокурорите на осем американски щата.
Регулаторните органи в Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са оповестили, че дават на съд криптобанката Nexo поради десетки хиляди случаи на измами на обща стойност най-малко 800 млн. $.
Подозренията са, че българите, стоящи зад огромната компания, са работили по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin. Българката, известна като " кралицата на криптовалутите ", е в топ 10 на най-издирваните лица от ФБР.
Василев и Милева дадоха детайлности за спецоперацията на прокуратурата, Националната следствена работа, ДАНС и Министерство на вътрешните работи против компанията. Основните уредници и активност са в България. 300 души работят по тази акция от няколко месеца, 35 следователи, чиновници на ДАНС, Жандармерията и Столична дирекция на вътрешните работи. Досъдебното производството е под управлението на Софийската градска прокутура, съобщи Сийка Милева.
Клиент на платформата, който е трансферирал криптовалута, е публично разгласен за уредник на терористична активност. Предстои да се посочи на кого ще бъде повдигнато обвиняване. Претърсват се над 15 адреса, откриват се и нови лица, разяснява Светльо Василев.
Оперативната активност на компанията е била реализирана от българската столица, а инвеститори са били приканвани да влагат в биткойни и други типове криптовалути, с обещания за висока рентабилност.
Разследват се изпиране на пари, данъчни и други закононарушения. През последните години през платформата са минали над 94 милиарда $, сподели Милева.
Бившият народен представител от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружникът му в сдружението за търговия с криптовалута Nexo Коста Кънчев са избягали в Дубай още през есента на предходната година. Това е станало след обвинявания в машинация в изключително огромни размери, предявени против Nexo от прокурорите на осем американски щата.
Регулаторните органи в Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са оповестили, че дават на съд криптобанката Nexo поради десетки хиляди случаи на измами на обща стойност най-малко 800 млн. $.
Подозренията са, че българите, стоящи зад огромната компания, са работили по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin. Българката, известна като " кралицата на криптовалутите ", е в топ 10 на най-издирваните лица от ФБР.
Източник: zonanews.bg
КОМЕНТАРИ