Прокуратурата обяви, че е внесла обвинителен акт по делото за

...
Прокуратурата обяви, че е внесла обвинителен акт по делото за
Коментари Харесай

Кой и в какво е обвинен по делото КТБ

Прокуратурата разгласи, че е внесла обвинителен акт по делото за заграбване от Корпоративна комерсиална банка и съобщи на съд 18 души. Обвинението е за заграбване на над 2 милиарда лева длъжностно заграбване на 205 млн. лева изнесени в брой от трезора на КТБ и закононарушения по работа от чиновници на " Банков контрол " на Българска народна банка.

Прокуратурата е предоставила нещо като обобщение на обвинителния акт " общ взор върху модела КТБ ", в което има исторически информации и други елементи. В него няма нито една дума за депутата от Движение за права и свободи и някогашен бизнес сътрудник на Василев Делян Пеевски или майка му Ирена Кръстева.

Пълният текст на резюмето може да видите в атачмънта.
По-долу може да видите обособените обвинявания на всеки един от 18 - те обвинени.

Общ взор върху "моделът КТБ " (пълен текст)

Бившият мажоритарен собсветник на КТБ Цветан Василев е упрекнат за:

- началник на проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване за това закононарушение е от 5 до 15 години затвор.

- Присвояваване от касата на банката в качеството му на длъжностно лице. Присовояването е квалифицирано като такова в изключително огромни размери, което съставлява изключително тежък случай. Извършено като продължавано закононарушение, т.е. е вършено на два или повече пъти в непродължителни интервали от време и с връзка сред извърешените обособени действия. Престъплението е било осъществено в съучастничество с други хора, а Василев ще дава отговор пред магистратите за товва, че е бил техен подстрекател и помощник, се схваща още от обвинителния акт.

- Бившият мажоритарен притежател е упрекнат и за 25 независими закононарушения, които са длъжностно заграбване в изключително огромни размери и които съставляват изключително тежък случай. Отново те са били осъществени в съучастничество, а Василев е бил подстрекател и помощник.

- Той е упрекнат и в 49 закононарушения, които са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. на два или повече пъти в непродължителни интервали от време е бил осъщестяван един или разнообразни сформира на едно и също закононарушение. Те още веднъж са длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, които са изключително тежък случай. Те са осъществени в съучастничество, а ролята на Василев е била като подстрекател и помощник. За разлика от предходното сходно обвиняване, където е посочено, че е осъществено от касата на банката, тук не е опоменато от кое място тъкмо са присвоявани парите.

Бившата шефка на вътрешния одит на КТБ Снежанка Велева - Стефанова е привлечена към наказателна отговорност за:

- Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години;

- Тя е упрекната и за 20 независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество като Стефанова е била помощник.

- Както и за 47 длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях е вършено едно и също. А Стефанова е била помощник.

Oдиторът от " Кей Пи Ем Джи " (KPMG) Маргарита Голева ще упреква пред магистратите за:

- Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години;

- 45 независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество като Голева е била помощник.

- Както и за 24 длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях е вършено едно и също. А Голева е била помощник.

Бившият изпълнителен шеф на КТБ Александър Пантелеев е упрекнат за:

- Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години;

- 85 независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество като Пантелев е бил причинител.

- 45 длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях е вършено едно и също. А Пантелеев е бил причинител.

Външният инспектор от " Кей Пи Ем Джи " (KPMG) Красимир Хаджидинев ще дава отговор пред съда за:

- Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години;

- 45 независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество като Хаджидинев е била помагач;

- 23 длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях е вършено едно и също. А Хаджидинев е била помощник.

Бившият изпълнителен шеф на КТБ Георги Христов е притеглен към наказателна отговорност за:

- Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години;

- 65 независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество като Христов е бил извършител;

- 34 длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях случая е вършено едно и също. А Христов е бил причинител.

Главният счетоводител Мария Димова е упрекната за:

- Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години;

- Както и за длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях е вършено едно и също. А Голева е била помощник.

Заместник-главният счетоводител Борислава Тренева- Кючукова е привлечена към наказателна отговорност за:

- Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години;

- Длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях е вършено едно и също. А Кючукова е била помощник.


© Георги Кожухаров

Главният касиер Маргарита Петрова (вдясн0) ще дава отговор пред съда за присъединяване в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Петрова беше измежду първичните четирима арестувани и упрекнати за заграбване на над 200 млн. лева

Главният касиер Маргарита Петрова ще дава отговор пред съда за:

- Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години;

- Както и за длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях е вършено едно и също. А Петрова е бил причинител.

Главният специалист в дирекция " Анализ и обработка на кредитни покупко-продажби " Елка Стойкова е упрекната за:

- Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години;

- Три длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях случая е вършено едно и също. А Стойкова е бил извършител;

- Три независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество като Стойкова е бил причинител.

Рангел Стойчев, който бе член на Съвета на шефовете на КТБ е притеглен към наказателна отговорност за:

- Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години;

- 12 независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество като Стойчев е бил извършител;

- 2 длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях случая е вършено едно и също. А Стойчев е бил причинител.

Светлана Георгиева е упрекната за:

- Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години;

- Длъжностно заграбване, осъществено в съучастничество тя е била извършител;
- длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях случая е вършено едно и също. А Георгиева е бил причинител.

- Длъжностно заграбване в изключително огромни размери, представляващо изключително тежък случай. То е било осъществени в съучастничество като Георгиева е била причинител.

Бившият изпълнителен шеф на КТБ Илиян Зафиров ще дава отговор пред магистратите за:

- Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години;

- 25 независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество като Зафиров е бил причинител.

13 длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях случая е вършено едно и също. А Зафиров е бил причинител.

Ръководителят на ръководство " Кредитиране " в КТБ Георги Зяпков е упрекнат за:

- Участие в проведена незаконна група, основана с користна цел и в която взе участие длъжностно лице. Предвиденото в закона наказване в от 3 до 10 години;

- 88 независими длъжностни присвоявания в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са били осъществени в съучастничество като Зяпков е бил причинител.

- 42 длъжностни закононарушения в изключително огромни размери, представляващи изключително тежък случай. Те са осъществени като продължавано закононарушение, т.е. в два или повече случая, свързани между тях случая е вършено едно и също. А Зяпков е бил причинител.


© Цветелина Белутова, Капитал

Бившият подуправител на Българска народна банка Цветан Гунев е упрекнат в закононарушение по работа

Бившият подуправител на Българска народна банка Цветан Гунев е првилечен към наказателна отговорност за:

- Престъпление по работа. При него, съгласно обвинителния акт, Гунев като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно състояние не е извършил отговорностите си и от това са настъпили обилни вреди. Като осъщественото от него е квалифицирано като изключително тежък случай и като продължавано закононарушение, т.е. е вършено на два или повече пъти в непродължителни интервали от време и с връзка сред осъществените обособени деяния;

- Престъпление по работа. При което съгласно обвинителния акт Гунев като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно състояние не е извършил отговорностите си и от това са настъпили обилни вреди. Като осъщественото от него е квалифицирано като изключително тежък случай без да е продължавано закононарушение.

- Служебно закононарушение. При което съгласно обвинителния акт Гунев като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно състояние е нарушил служебните си отговорности и от това са настъпили обилни вреди. Като осъщественото от него е квалифицирано като изключително тежък случай без да е продължавано закононарушение.

Бившият подуправител на Българска народна банка и началник на ръководство " Банков контрол " Румен Симеонов ще дава отговор пред магистратите за:

- Престъпление по работа. При което съгласно обвинителния акт Сименов като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно състояние не е извършил отговорностите си и от това са настъпили обилни вреди. Като осъщественото от него е квалифицирано като изключително тежък случай без да е продължавано закононарушение.

Бивш началник на екипа в дирекция " Надзорно наблюдаване на кредитните институции " в " Банков контрол " на Българска народна банка Славияна Данаилова-Велева е упрекната за:

- Престъпление по работа. При него съгласно обвинителния акт Гунев като длъжностно лице, заемащо отговорност служебно състояние не е извършил отговорностите си и ги е нарушил и от това са настъпили обилни вреди. Като осъщественото от него е квалифицирано като изключително тежък случай и като продължавано закононарушение, т.е. е вършено на два или повече пъти в непродължителни интервали от време и с връзка сред осъществените обособени действия.
Източник: dnevnik.bg


СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР