ГДБОП участва в глобална операция по изземване на престъпни активи за милиони евро
Проектът A.S.S.E.T. на Европол е сбъднат в съдействие сред 31 страни и частния бранш
Служители на ГДБОП участваха в световна интервенция по изземване на незаконни активи, осъществена сред правоохранителни органи на 31 страни и в партньорство с частния бранш.
Проектът A.S.S.E.T. (Project: Asset Search & Seize Enforcement Taskforce) е самодейност на Европейския център за финансови и стопански закононарушения (EFECC) към Европол, подкрепена от Евроджъст, от Центъра за финансови закононарушения и битка с корупцията на Интерпол (IFCACC), от основни сътрудници от финансовия бранш и криптовалутната промишленост. В събитието вземат участие Европейската прокуратура (EPPO) и Органът за битка с изпирането на пари (AMLA).
През третата и най-успешна оперативна сесия, извършена в интервала 19–22, в централата в Хага, са разпознати и проследени забележителен размер незаконни активи: 884 банкови сметки, 80 компании,
74 транспортни и морски средства, 55 крипто портфейли, 44 недвижими парцели. Установени са двама от обвинените, един от които е арестуван. Стойността на тестваните активи следва да бъде изчислена с акуратност в хода на следствието, само че по първични данни възлиза на милиони евро.
В хода на работата са разкрити нови трендове и способи за изпиране на пари и финансови закононарушения, предоставяйки скъпа информация за бъдещи следствия.
Постигнатите впечатляващи резултати показват силата на интернационалното съдействие, актуалните проверяващи техники и смисъла на публично-частните партньорства, се отбелязва в известието на Европол за световната полицейска интервенция.
Повече информация –
Служители на ГДБОП участваха в световна интервенция по изземване на незаконни активи, осъществена сред правоохранителни органи на 31 страни и в партньорство с частния бранш.
Проектът A.S.S.E.T. (Project: Asset Search & Seize Enforcement Taskforce) е самодейност на Европейския център за финансови и стопански закононарушения (EFECC) към Европол, подкрепена от Евроджъст, от Центъра за финансови закононарушения и битка с корупцията на Интерпол (IFCACC), от основни сътрудници от финансовия бранш и криптовалутната промишленост. В събитието вземат участие Европейската прокуратура (EPPO) и Органът за битка с изпирането на пари (AMLA).
През третата и най-успешна оперативна сесия, извършена в интервала 19–22, в централата в Хага, са разпознати и проследени забележителен размер незаконни активи: 884 банкови сметки, 80 компании,
74 транспортни и морски средства, 55 крипто портфейли, 44 недвижими парцели. Установени са двама от обвинените, един от които е арестуван. Стойността на тестваните активи следва да бъде изчислена с акуратност в хода на следствието, само че по първични данни възлиза на милиони евро.
В хода на работата са разкрити нови трендове и способи за изпиране на пари и финансови закононарушения, предоставяйки скъпа информация за бъдещи следствия.
Постигнатите впечатляващи резултати показват силата на интернационалното съдействие, актуалните проверяващи техники и смисъла на публично-частните партньорства, се отбелязва в известието на Европол за световната полицейска интервенция.
Повече информация –
Източник: novinata.bg
КОМЕНТАРИ