Ефектът на доминото: След Европа зомби тръстове с руски активи се появяват в карибските офшори
Проблемите с тръстовете в, доста от които изгубиха своите шефове след глобите на Съединени американски щати против Русия, се популяризират в известни офшорни юрисдикции на Британските Вирджински острови, Бахамите и Каймановите острови. В резултат на това карибските тръстове с съветски активи може да попаднат под юрисдикцията на Обединеното кралство. Защитата на тези активи става все по-трудна за притежателите: юристите отхвърлят да работят с съветски клиенти.
Заради глобите на Съединени американски щати в Лихтенщайн, известен европейски данъчен парадайс, стотици тръстове останаха без мениджъри, способни да ръководят активи или даже да управляват ликвидацията им. Но тези компании, които имат яхти, недвижими парцели, частни самолети и други активи, имат и дъщерни сдружения в други офшорни юрисдикции, които в този момент също претърпяват парализа, описват представители на бранша пред. Лихтенщайнските тръстове постоянно се явяват мажоритарни акционери в компании, регистрирани да вземем за пример на Британските Вирджински острови, които от своя страна може да имат други компании на Бахамите, като по този метод заобикалят разнообразни заплащания като налог върху финансовите облаги и Данък добавена стойност. Такива компании работят по напътствие на основния концерн, само че в случай че не заплащат годишни такси за регистрация, губят опцията да вземат капиталови и управнически решения, споделят специалисти.
" Многопластовата конструкция на такива тръстове основава резултат на доминото. Загубата на надзор в тези " осиротели " структури ще има последствия надалеч оттатък Лихтенщайн ", споделя пред изданието Йоханес Гасер, сътрудник в Gasser Partner, една от най-големите юридически компании в страната. А съгласно финансов съветник с директни знания за обстановката на Британските Вирджински острови, в случай че фирмите не платят годишните отговорности и бъдат заличени от регистъра, активите им ще бъдат трансферирани под контрола на локалните управляващи. На Британските Вирджински острови те ще попаднат под юрисдикцията на Обединеното кралство, а правата върху собствеността могат да бъдат възобновени единствено посредством правосъдни дейности.
Междувременно Обединеното кралство интензивно ползва наказания против Русия и тези, които Лондон счита за свързани с режима на Путин, макар че не постоянно има достъп до техните активи, които постоянно са скрити посредством вериги от офшорни компании.
Друг юрист от Лихтенщайн декларира пред вестника, че неотдавна с него се е свързал съветник на Бахамите: " Този човек е угрижен, че в случай че тръстът в Лихтенщайн бъде премахнат, бахамската компания, принадлежаща на тръста, просто ще бъде захвърлена на произвола на ориста, защото никой няма да може да работи от нейно име. "
Лихтенщайн се причисли към глобите на Европейски Съюз против Русия през 2022 година Но под ударите им тръстовете попаднаха едвам през 2024 година, когато Съединени американски щати постановиха наказания на няколко юридически и физически лица от Лихтенщайн поради връзките им с руснаци. Съединени американски щати също предизвестиха Лихтенщайн и други европейски страни, че финансовите институции, които работят с избрани съветски клиенти, могат да бъдат обект на вторични наказания, даже в случай че не са обект на самостоятелни наказания.
Официално Съединени американски щати постановиха наказания против няколко руснаци и техните тръстове в Лихтенщайн, в това число Генадий Тимченко, дълготраен другар на Владимир Путин и притежател на Volga Group (която консолидира активите на милиардера в енергетиката, превоза, финансите и други сектори), и Владимир Потанин, президент на Interros Holding (който има дялове в Норникел, Росбанк, Т-банк и други).
Но Управлението за финансов пазар на Лихтенщайн (FMA) одобри позиция на " нулева приемливост " и предложи тръстовете да пресечен връзките си с евентуално проблематични клиенти, даже в случай че те не бъдат глобени. Това би могло да навреди на руснаци, непрекъснато пребиваващи в Европа и други страни, а не в Русия.
В неотдавнашно изказване държавното управление на Лихтенщайн оцени броя на обвързваните с Русия юридически лица на 218, от които 71 не могат да продължат да действат заради оставката на попечители или шефове. Разследванията на 147 тръста не престават. Според юристи, с които FT е разговарял, обаче, до 800 тръста може да имат връзки с Русия и да бъдат наранени от новите ограничавания.
Ситуацията стана още по-сложна, откакто през септември Адвокатската гилдия на Лихтенщайн инструктира юристите да не съставляват лица от листата със наказания на Съединени американски щати. Това има за цел да отбрани практикуващите юристи от вторични наказания, само че на процедура лишава притежателите на активи от посланичество.
Това се трансформира в световен проблем, споделя един юрист пред FT: " Този коренен метод значи, че просто към този момент не можем да работим с съветски клиенти, даже в случай че те не са в листата със наказания и активите им не са блокирани. "
Заради глобите на Съединени американски щати в Лихтенщайн, известен европейски данъчен парадайс, стотици тръстове останаха без мениджъри, способни да ръководят активи или даже да управляват ликвидацията им. Но тези компании, които имат яхти, недвижими парцели, частни самолети и други активи, имат и дъщерни сдружения в други офшорни юрисдикции, които в този момент също претърпяват парализа, описват представители на бранша пред. Лихтенщайнските тръстове постоянно се явяват мажоритарни акционери в компании, регистрирани да вземем за пример на Британските Вирджински острови, които от своя страна може да имат други компании на Бахамите, като по този метод заобикалят разнообразни заплащания като налог върху финансовите облаги и Данък добавена стойност. Такива компании работят по напътствие на основния концерн, само че в случай че не заплащат годишни такси за регистрация, губят опцията да вземат капиталови и управнически решения, споделят специалисти.
" Многопластовата конструкция на такива тръстове основава резултат на доминото. Загубата на надзор в тези " осиротели " структури ще има последствия надалеч оттатък Лихтенщайн ", споделя пред изданието Йоханес Гасер, сътрудник в Gasser Partner, една от най-големите юридически компании в страната. А съгласно финансов съветник с директни знания за обстановката на Британските Вирджински острови, в случай че фирмите не платят годишните отговорности и бъдат заличени от регистъра, активите им ще бъдат трансферирани под контрола на локалните управляващи. На Британските Вирджински острови те ще попаднат под юрисдикцията на Обединеното кралство, а правата върху собствеността могат да бъдат възобновени единствено посредством правосъдни дейности.
Междувременно Обединеното кралство интензивно ползва наказания против Русия и тези, които Лондон счита за свързани с режима на Путин, макар че не постоянно има достъп до техните активи, които постоянно са скрити посредством вериги от офшорни компании.
Друг юрист от Лихтенщайн декларира пред вестника, че неотдавна с него се е свързал съветник на Бахамите: " Този човек е угрижен, че в случай че тръстът в Лихтенщайн бъде премахнат, бахамската компания, принадлежаща на тръста, просто ще бъде захвърлена на произвола на ориста, защото никой няма да може да работи от нейно име. "
Лихтенщайн се причисли към глобите на Европейски Съюз против Русия през 2022 година Но под ударите им тръстовете попаднаха едвам през 2024 година, когато Съединени американски щати постановиха наказания на няколко юридически и физически лица от Лихтенщайн поради връзките им с руснаци. Съединени американски щати също предизвестиха Лихтенщайн и други европейски страни, че финансовите институции, които работят с избрани съветски клиенти, могат да бъдат обект на вторични наказания, даже в случай че не са обект на самостоятелни наказания.
Официално Съединени американски щати постановиха наказания против няколко руснаци и техните тръстове в Лихтенщайн, в това число Генадий Тимченко, дълготраен другар на Владимир Путин и притежател на Volga Group (която консолидира активите на милиардера в енергетиката, превоза, финансите и други сектори), и Владимир Потанин, президент на Interros Holding (който има дялове в Норникел, Росбанк, Т-банк и други).
Но Управлението за финансов пазар на Лихтенщайн (FMA) одобри позиция на " нулева приемливост " и предложи тръстовете да пресечен връзките си с евентуално проблематични клиенти, даже в случай че те не бъдат глобени. Това би могло да навреди на руснаци, непрекъснато пребиваващи в Европа и други страни, а не в Русия.
В неотдавнашно изказване държавното управление на Лихтенщайн оцени броя на обвързваните с Русия юридически лица на 218, от които 71 не могат да продължат да действат заради оставката на попечители или шефове. Разследванията на 147 тръста не престават. Според юристи, с които FT е разговарял, обаче, до 800 тръста може да имат връзки с Русия и да бъдат наранени от новите ограничавания.
Ситуацията стана още по-сложна, откакто през септември Адвокатската гилдия на Лихтенщайн инструктира юристите да не съставляват лица от листата със наказания на Съединени американски щати. Това има за цел да отбрани практикуващите юристи от вторични наказания, само че на процедура лишава притежателите на активи от посланичество.
Това се трансформира в световен проблем, споделя един юрист пред FT: " Този коренен метод значи, че просто към този момент не можем да работим с съветски клиенти, даже в случай че те не са в листата със наказания и активите им не са блокирани. "
Източник: mediapool.bg
КОМЕНТАРИ