Може ли България да реши проблема с прането на пари
Присъствието на България в сивия лист на страните, които имат проблем с така наречен " пране на пари ", е сериозен проблем за страната и се отразява все по-сериозно на бизнеса и вложенията у нас. Това съобщи в ефира на Дарик радио юристът Антон Михайлов.
Списъкът, направен от Групата за финансови дейности (от англ. Financial Action Task Force, FATF), включва страни, които имат проблеми и пропуски в битката с прането на пари.
В него участват над 20 юрисдикции, като Тринидад и Тобаго, редица офшорни зони, Сирия, страни от Близкия изток, както и още няколко балкански страни, да вземем за пример Хърватия, Албания и Турция. България беше включена в него през октомври 2023 година
Във FATF членуват 38 страни, измежду които Съединените щати и някои от огромните европейски стопански системи. България обаче не е член на организацията.
Какви са следствията за бизнеса?
" Много хора не си дават сметка какво тъкмо значи терминът " изпиране " на пари, тъй като той значително е закачлив, само че на процедура става въпрос за нещо доста съществено - незаконната активност, като търговия с опиати, трафик на хора, финансови закононарушения и други, генерира голям паричен поток, който не може да се употребява за елементарни покупко-продажби или финансови интервенции, защото няма по какъв начин да бъде оневинен произходътна средствата.
Затова се постанова потреблението на комплицирани финансови интервенции, чиято цел е да прикрие този генезис, като тъкмо този развой съставлява " прането " на пари ", изясни Михайлов.
По думите му, това е проблем за страната ни, защото наличието ѝ в сивия лист на страните, които имат проблем с противодействието на прането на пари, е едно срамно леке, което се отразява извънредно отрицателно на бизнеса.
Той добави, че главната категория лица, които би трябвало да бъдат следени строго във връзка с прането на пари, са политиците.
" Политическата корупция и прането на пари са една и съща монета с две страни. Когато има политическа корупция, " резултатите " от нея би трябвало да бъдат изпрани.
Затова аз постоянно предизвестявам хората и фирмите, които имат бизнес връзки с политически персони - нещо, което въобще не е неразрешено или безусловно отрицателно - въпреки всичко да внимават с това какви са техните стремежи и характерни финансови особености ", сподели още юристът.
Антон Михайлов е оптимист, че България може да вземе ограничения, да почисти имиджа си и да бъде извадена от сивия лист на страните с проблеми в противодействието на прането на пари.
Механизмът за това е относително елементарен и изисква следваща инспекция от страна на FATF, само че с цел да има резултат, би трябвало да се подхващат избрани дейности и да се изчистят минусите.
" Историята демонстрира, че извеждането от този лист лишава сред една и три години. България е там от 6-7 месеца. Но стабилността на страната и единната работа на всички институции са наложителни предпоставки за това.Ако няма действително схващане на казуса на държавно равнище, можем да останем в този лист още доста дълго време ", уточни специалистът.
Списъкът, направен от Групата за финансови дейности (от англ. Financial Action Task Force, FATF), включва страни, които имат проблеми и пропуски в битката с прането на пари.
В него участват над 20 юрисдикции, като Тринидад и Тобаго, редица офшорни зони, Сирия, страни от Близкия изток, както и още няколко балкански страни, да вземем за пример Хърватия, Албания и Турция. България беше включена в него през октомври 2023 година
Във FATF членуват 38 страни, измежду които Съединените щати и някои от огромните европейски стопански системи. България обаче не е член на организацията.
Какви са следствията за бизнеса?
" Много хора не си дават сметка какво тъкмо значи терминът " изпиране " на пари, тъй като той значително е закачлив, само че на процедура става въпрос за нещо доста съществено - незаконната активност, като търговия с опиати, трафик на хора, финансови закононарушения и други, генерира голям паричен поток, който не може да се употребява за елементарни покупко-продажби или финансови интервенции, защото няма по какъв начин да бъде оневинен произходътна средствата.
Затова се постанова потреблението на комплицирани финансови интервенции, чиято цел е да прикрие този генезис, като тъкмо този развой съставлява " прането " на пари ", изясни Михайлов.
По думите му, това е проблем за страната ни, защото наличието ѝ в сивия лист на страните, които имат проблем с противодействието на прането на пари, е едно срамно леке, което се отразява извънредно отрицателно на бизнеса.
Той добави, че главната категория лица, които би трябвало да бъдат следени строго във връзка с прането на пари, са политиците.
" Политическата корупция и прането на пари са една и съща монета с две страни. Когато има политическа корупция, " резултатите " от нея би трябвало да бъдат изпрани.
Затова аз постоянно предизвестявам хората и фирмите, които имат бизнес връзки с политически персони - нещо, което въобще не е неразрешено или безусловно отрицателно - въпреки всичко да внимават с това какви са техните стремежи и характерни финансови особености ", сподели още юристът.
Антон Михайлов е оптимист, че България може да вземе ограничения, да почисти имиджа си и да бъде извадена от сивия лист на страните с проблеми в противодействието на прането на пари.
Механизмът за това е относително елементарен и изисква следваща инспекция от страна на FATF, само че с цел да има резултат, би трябвало да се подхващат избрани дейности и да се изчистят минусите.
" Историята демонстрира, че извеждането от този лист лишава сред една и три години. България е там от 6-7 месеца. Но стабилността на страната и единната работа на всички институции са наложителни предпоставки за това.Ако няма действително схващане на казуса на държавно равнище, можем да останем в този лист още доста дълго време ", уточни специалистът.
Източник: darik.bg
КОМЕНТАРИ