ОПГ скрила 11 млн. данъци от търговия със зърно
При извършени от ГДБОП-МВР, Национална агенция за приходите и Софийска градска прокуратура дейности са открити две незаконни схеми за укриване на налози, посредством които бюджетът на страната е ощетен с близо 11 млн. лева
Едната скица е обвързвана с неплащане на корпоративен налог с търговия на зърно, а другата – за укриване на Данък добавена стойност при търговия с торове.
Това разкриха старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместител изпълнителен шеф на Национална агенция за приходите.
Действията по откриване, секване и документиране на противоправната активност са осъществени под надзора на прокуратурата и взаимно с Национална агенция за приходите.
В проведена скица за отбягване на заплащането на дължимия корпоративен налог вземат участие голям брой търговски сдружения с характерности на „ изчезнали търговци “, „ буфери “ и „ брокери “, деклариращи огромни обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обсега на чл.163а от ЗДДС.
Доставките към тях са главно от три посоки – доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури.
След предприемане на контролни производства от органите на Национална агенция за приходите по отношение на някои от участниците, те се заменят с нови търговски сдружения със същите характерности и профил.
По тази скица контролните органи са пресметнали досега нанесена вреда за бюджета почти 9 млн. лева
При другата скица на данъчна машинация с торове е проведена мрежа от компании, които имитират вътреобщностни доставки от български към задгранични сдружения с предмет на доставките – амониев нитрат.
Чрез правенето на неистинен документи се основава измамлив поток на артикули към чужбина, като в реалност стоките са осъществени на българския пазар без наложителните документи и без да се начисли дължимото Данък добавена стойност в размер на 20%.
Щетата за бюджета по тази скица е почти 2 млн. лева все още.
Установено е лицето, което в качеството си на прокурист по банковите сметки на някои от компаниите „ изчезнали търговци “, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лева за по-малко от 2 години.
Организираното съдружие е вложило огромна част от средствата в парцели на положителни местоположения и висока цена.
Фиктивно са придобивани първокласни коли, употребени от лица, близки до компанията и с несъответстващи на занятията им приходи.
При профилираната интервенция в страната са били арестувани 9 лица за 24 часа.
На шест от тях са повдигнати обвинявания от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „ задържане под стража “, а двама са с парична гаранция и един – с мярка „ подписка “.
По време на осъществените дейности по следствието са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са голям брой материални доказателства.
Съвместните дейности на ГДБОП, Национална агенция за приходите и Софийска градска прокуратура не престават.
Едната скица е обвързвана с неплащане на корпоративен налог с търговия на зърно, а другата – за укриване на Данък добавена стойност при търговия с торове.
Това разкриха старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП и Евгени Нанков, заместител изпълнителен шеф на Национална агенция за приходите.
Действията по откриване, секване и документиране на противоправната активност са осъществени под надзора на прокуратурата и взаимно с Национална агенция за приходите.
В проведена скица за отбягване на заплащането на дължимия корпоративен налог вземат участие голям брой търговски сдружения с характерности на „ изчезнали търговци “, „ буфери “ и „ брокери “, деклариращи огромни обороти на доставки на селскостопанска продукция, попадаща в обсега на чл.163а от ЗДДС.
Доставките към тях са главно от три посоки – доставки на селскостопанска продукция, зърнени и маслодайни култури.
След предприемане на контролни производства от органите на Национална агенция за приходите по отношение на някои от участниците, те се заменят с нови търговски сдружения със същите характерности и профил.
По тази скица контролните органи са пресметнали досега нанесена вреда за бюджета почти 9 млн. лева
При другата скица на данъчна машинация с торове е проведена мрежа от компании, които имитират вътреобщностни доставки от български към задгранични сдружения с предмет на доставките – амониев нитрат.
Чрез правенето на неистинен документи се основава измамлив поток на артикули към чужбина, като в реалност стоките са осъществени на българския пазар без наложителните документи и без да се начисли дължимото Данък добавена стойност в размер на 20%.
Щетата за бюджета по тази скица е почти 2 млн. лева все още.
Установено е лицето, което в качеството си на прокурист по банковите сметки на някои от компаниите „ изчезнали търговци “, е изтеглило сумата от 57,5 млн. лева за по-малко от 2 години.
Организираното съдружие е вложило огромна част от средствата в парцели на положителни местоположения и висока цена.
Фиктивно са придобивани първокласни коли, употребени от лица, близки до компанията и с несъответстващи на занятията им приходи.
При профилираната интервенция в страната са били арестувани 9 лица за 24 часа.
На шест от тях са повдигнати обвинявания от прокуратурата, като трима са с наложена от съда мярка за неотклонение „ задържане под стража “, а двама са с парична гаранция и един – с мярка „ подписка “.
По време на осъществените дейности по следствието са претърсени 27 адреса в страната (София, Монтана, Враца, Плевен). Иззети са голям брой материални доказателства.
Съвместните дейности на ГДБОП, Национална агенция за приходите и Софийска градска прокуратура не престават.
Източник: plovdiv-online.com
КОМЕНТАРИ