Ще следят политици дали перат пари
Президенти, министър председатели, министри, депутати. Това са част от политиците, които към този момент ще подлежат на доста щателни инспекции по отношение на произхода на парите им при разнообразни типове покупко-продажби и финансови интервенции.
Изискването е записано в новия Закон за ограниченията против изпирането на пари, препоръчан от кабинета и признат на първо четете от Народното събрание.
Той беше направен от работна група от ДАНС и Министерство на вътрешните работи, като главният мотив за законовата смяна е сходство с европейското законодателство.
Главната смяна е разширението на кръга от хора, които попадат в дефиницията за "видна политическа персона ", и които подлежат на по-обстойна инспекция.
Досега за видна политическа персона се одобряваха президентът, министър председателят и министрите, народните представители, конституционните и висшите съдии, кметовете, шефовете на държавни предприятия, висшите офицери, посланиците, ръководителите на централната банка и на Сметната палата.
Под контрола на службите обаче към този момент ще са и обвързваните с тях хора, с които те имат брак или са във фактическо общуване, както и деца и родители и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.
Законът уголемява контрола и до всички физически лица, за които има данни, че са в близки "търговски, професионални или други настоятелен взаимоотношения " с въпросната видна политическа персона или негови родственици. Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителски фондове и други сходни задгранични формирания.
За съблюдаване на условията на европейските наставления в ограниченията против прането на пари се "включват сложна инспекция на клиентите, събиране и правене на документи и друга информация и тяхното запазване, оценка на риска от изпиране на пари, откриване на информация за съмнителни интервенции, покупко-продажби и клиенти " и така нататък
Въведена е и опростена сложна инспекция при преценка на евентуалния риск от пране на пари или финансиране на тероризъм. За използването ѝ обаче ще се изисква утвърждение от чиновник на висша управителна служба по отношение на задълженото лице.
Министерство на вътрешните работи и ДАНС си дават още повече права - разрешават си ровене в регистри, събиране и култивиране на информация. Предвижда се непрекъснат продан на данни сред ДАНС, Министерство на вътрешните работи, прокуратурата, Българска народна банка, КФН, министерствата на финансите и правораздаването, Национална агенция за приходите, КОНПИ, Агенцията по вписванията, Висш съдебен съвет.
От Българска социалистическа партия се опълчиха против приемането на закона.
Не на последно място е и повишението на прозрачността и отчетността на юридическите лица и другите правни субекти, които са регистрирани на територията на страната или ръководят имущество в страната, както и повишение потенциала за противопоставяне и откриване на рисковете.
Предвидени са два типа инспекции - сложна и опростена според от оценката на евентуалния риск от изпиране на пари или финансиране на тероризма.
Изискването е записано в новия Закон за ограниченията против изпирането на пари, препоръчан от кабинета и признат на първо четете от Народното събрание.
Той беше направен от работна група от ДАНС и Министерство на вътрешните работи, като главният мотив за законовата смяна е сходство с европейското законодателство.
Главната смяна е разширението на кръга от хора, които попадат в дефиницията за "видна политическа персона ", и които подлежат на по-обстойна инспекция.
Досега за видна политическа персона се одобряваха президентът, министър председателят и министрите, народните представители, конституционните и висшите съдии, кметовете, шефовете на държавни предприятия, висшите офицери, посланиците, ръководителите на централната банка и на Сметната палата.
Под контрола на службите обаче към този момент ще са и обвързваните с тях хора, с които те имат брак или са във фактическо общуване, както и деца и родители и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.
Законът уголемява контрола и до всички физически лица, за които има данни, че са в близки "търговски, професионални или други настоятелен взаимоотношения " с въпросната видна политическа персона или негови родственици. Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителски фондове и други сходни задгранични формирания.
За съблюдаване на условията на европейските наставления в ограниченията против прането на пари се "включват сложна инспекция на клиентите, събиране и правене на документи и друга информация и тяхното запазване, оценка на риска от изпиране на пари, откриване на информация за съмнителни интервенции, покупко-продажби и клиенти " и така нататък
Въведена е и опростена сложна инспекция при преценка на евентуалния риск от пране на пари или финансиране на тероризъм. За използването ѝ обаче ще се изисква утвърждение от чиновник на висша управителна служба по отношение на задълженото лице.
Министерство на вътрешните работи и ДАНС си дават още повече права - разрешават си ровене в регистри, събиране и култивиране на информация. Предвижда се непрекъснат продан на данни сред ДАНС, Министерство на вътрешните работи, прокуратурата, Българска народна банка, КФН, министерствата на финансите и правораздаването, Национална агенция за приходите, КОНПИ, Агенцията по вписванията, Висш съдебен съвет.
От Българска социалистическа партия се опълчиха против приемането на закона.
Не на последно място е и повишението на прозрачността и отчетността на юридическите лица и другите правни субекти, които са регистрирани на територията на страната или ръководят имущество в страната, както и повишение потенциала за противопоставяне и откриване на рисковете.
Предвидени са два типа инспекции - сложна и опростена според от оценката на евентуалния риск от изпиране на пари или финансиране на тероризма.
Източник: fakti.bg
КОМЕНТАРИ