През миналата година NCA е разкрила две мрежи, TGR и

През предходната година NCA е разкрила две мрежи, TGR и Smart, предлагащи „ цялостен набор “ от услуги за пране на пари на наркотрафиканти, в това число дилъри на кокаин, снабдители на оръжия и трафиканти на хора. Моделът е елементарен: мръсни пари в подмяна на криптовалута.

 

Според NCA Джордж Роси, който управлява TGR, е закупил киргизстанска банка – „ Керемет “ – която се е трансформирала в център на интервенцията за пране на пари. Банката е улеснявала и заплащания към съветската държавна Промсвязбанк (PSB), избрана от американското финансово министерство като „ център за отбягване на наказания “. По този метод „ Керемет “ е обслужвала заплащания към съветската военно-индустриална база – фабриките, които създават оръжия за войната в Украйна.

 

Изводът на NCA е стряскащ: всяка покупка на кокаин във Англия косвено финансира съветската военна машина.

 

Мрежата е с мащаб, който евентуално надвишава Ламанша. Само в Обединеното кралство тя оперира в най-малко 28 града и борави с милиарди евро, оповестява BBC. За да стигнат до нейната вътрешност, проверяващите се насочват и към куриерите – хората на най-ниското равнище, които придвижват мръсните пари, постоянно скрити в хранилища, а след това контрабандно изнасяни в чужбина, маскирани в кашони с перилен препарат или бебешка формула.

 

На английските автомагистрали даже са сложени предизвестия – на британски и съветски – за високите присъди, които чакат куриерите.

 

Разследването осветява и друга връзка: мрежата Smart, ръководена от Екатерина Жданова, е предоставяла финансови услуги на съветска шпионска мрежа, която е проследявала съперници на Москва в цяла Европа. Жданова сега е арестувана във Франция в очакване на развой.