30% скок в прането на пари чрез криптовалути
Престъпниците са изпрали 8,6 милиарда $ посредством криптовалути през 2021 година, което е с 30% повече по отношение на миналата година, се споделя в отчет на компанията за блокчейн данни Chainalysis, написа TechNews.bg. Анализът твърди, че органите на реда могат да нанесат " голям удар ”, като се насочат към основни услуги, употребявани за изпиране на пари посредством криптовалутни механизми.
Chainalysis наблюдава портфейли за криптовалути, следени от нарушители като рансъмуер нападатели, основатели на злоумишлен програмен продукт, измамници, трафиканти на хора, оператори на пазара на тъмни мрежи и терористични групи. Следвайки потоците на криптовалути от адреси, свързани с незаконна активност, Chainalysis е съумяла да пресметна " изпраната ” сума.
В множеството случаи прането се прави посредством стеснен брой услуги – да вземем за пример избрани тържища за криптопари, желани от нарушители, споделя BBC. Затварянето на тези тържища, съгласно анализаторите, може да има огромно въздействие.
" Докато криптовалута на стойност милиарди долари се движи сред противозаконни адреси всяка година, по-голямата част от нея в последна сметка се озовава в изненадващо дребна група услуги, доста от които наподобяват особено основани за пране на пари ”, написа в отчета.
" Правоприлагащите органи могат да нанесат голям удар против престъпността, основана на криптовалути, и доста да попречват способността на нарушителите да имат достъп до своите цифрови активи, като блокират въпросните услуги ”, считат анализаторите.
Според отчет на Европол, оповестен в сряда, незаконните мрежи, профилирани в широкомащабно пране на пари, " са възприели криптовалутите и оферират услугите си на други нарушители ”.
Специалистите прецизират, че огромна част от прането на пари посредством криптовалути е обвързвано с незаконни действия като търговия с опиати. Киберизнудванията или така наречен рансъмъуер също употребяват криптовалутите като механизъм за осребряване на облагите.
В огромната си част правоприлагащите органи са наясно със протичащото се и търсят способи за конфискация на криптовалутите и откриване на незаконните групи. Напредват и предложенията за законодателни промени, с цел да се подкрепят напъните за преустановяване на потреблението на криптовалути за противозаконни финансови практики.
От Европол споделят, че наклонността се ускорява: " Използването на криптовалути в схеми за пране на пари се усилва и доста незаконни мрежи разчитаха на криптовалутите като средство за заплащане по време на пандемията Covid-19 ”.
Данните на Chainalysis обгръщат най-вече закононарушения като рансъмуер офанзиви, при които на нарушителите се заплаща в криптовалута. Но експертите виждат наклонност офлайн закононарушения да се прикриват посредством заплащания в криптовалути, най-много пари от опиати.
Пример за това е незаконна група, доставяща опиати в Северна Англия, която популяризира дрогата посредством улични дилъри. Куриери събират парите от дилърите и ги доставят на брокер, който пък урежда преобразуването им в биткойн и по-късно ги изпраща на адрес, посочен от незаконната група, като взема такса от 4%.
Въз основа на това в отчета се допуска, че " прането, основано на биткойн, може би ще става все по-привлекателно за обичайните нарушители ”.
Chainalysis отбелязва и наклонност на смяна на държанието на нарушителите. Така наречените протоколи за " децентрализирано финансиране ” (DeFi) са станали по-важни за нарушителите, които се пробват да прикрият пари в брой – получавайки 17% от всички средства, изпратени от противозаконни портфейли през 2021 година, по отношение на 2% през миналата година. Много от тези DeFi протоколи разрешават бърза замяна сред разнообразни типове криптовалута, което е привлекателно при пране на пари.
В отговор на отчета експерти разясниха, че проведената престъпност обичайно възприема новите технологии много бързо – по-бързо спрямо всеобщия консуматор. Според някои, " криптовалутите са възприети измежду нарушителите преди десетилетие ”. Органите на реда, следователите и законодателите обичайно играят догонваща роля.
Chainalysis наблюдава портфейли за криптовалути, следени от нарушители като рансъмуер нападатели, основатели на злоумишлен програмен продукт, измамници, трафиканти на хора, оператори на пазара на тъмни мрежи и терористични групи. Следвайки потоците на криптовалути от адреси, свързани с незаконна активност, Chainalysis е съумяла да пресметна " изпраната ” сума.
В множеството случаи прането се прави посредством стеснен брой услуги – да вземем за пример избрани тържища за криптопари, желани от нарушители, споделя BBC. Затварянето на тези тържища, съгласно анализаторите, може да има огромно въздействие.
" Докато криптовалута на стойност милиарди долари се движи сред противозаконни адреси всяка година, по-голямата част от нея в последна сметка се озовава в изненадващо дребна група услуги, доста от които наподобяват особено основани за пране на пари ”, написа в отчета.
" Правоприлагащите органи могат да нанесат голям удар против престъпността, основана на криптовалути, и доста да попречват способността на нарушителите да имат достъп до своите цифрови активи, като блокират въпросните услуги ”, считат анализаторите.
Според отчет на Европол, оповестен в сряда, незаконните мрежи, профилирани в широкомащабно пране на пари, " са възприели криптовалутите и оферират услугите си на други нарушители ”.
Специалистите прецизират, че огромна част от прането на пари посредством криптовалути е обвързвано с незаконни действия като търговия с опиати. Киберизнудванията или така наречен рансъмъуер също употребяват криптовалутите като механизъм за осребряване на облагите.
В огромната си част правоприлагащите органи са наясно със протичащото се и търсят способи за конфискация на криптовалутите и откриване на незаконните групи. Напредват и предложенията за законодателни промени, с цел да се подкрепят напъните за преустановяване на потреблението на криптовалути за противозаконни финансови практики.
От Европол споделят, че наклонността се ускорява: " Използването на криптовалути в схеми за пране на пари се усилва и доста незаконни мрежи разчитаха на криптовалутите като средство за заплащане по време на пандемията Covid-19 ”.
Данните на Chainalysis обгръщат най-вече закононарушения като рансъмуер офанзиви, при които на нарушителите се заплаща в криптовалута. Но експертите виждат наклонност офлайн закононарушения да се прикриват посредством заплащания в криптовалути, най-много пари от опиати.
Пример за това е незаконна група, доставяща опиати в Северна Англия, която популяризира дрогата посредством улични дилъри. Куриери събират парите от дилърите и ги доставят на брокер, който пък урежда преобразуването им в биткойн и по-късно ги изпраща на адрес, посочен от незаконната група, като взема такса от 4%.
Въз основа на това в отчета се допуска, че " прането, основано на биткойн, може би ще става все по-привлекателно за обичайните нарушители ”.
Chainalysis отбелязва и наклонност на смяна на държанието на нарушителите. Така наречените протоколи за " децентрализирано финансиране ” (DeFi) са станали по-важни за нарушителите, които се пробват да прикрият пари в брой – получавайки 17% от всички средства, изпратени от противозаконни портфейли през 2021 година, по отношение на 2% през миналата година. Много от тези DeFi протоколи разрешават бърза замяна сред разнообразни типове криптовалута, което е привлекателно при пране на пари.
В отговор на отчета експерти разясниха, че проведената престъпност обичайно възприема новите технологии много бързо – по-бързо спрямо всеобщия консуматор. Според някои, " криптовалутите са възприети измежду нарушителите преди десетилетие ”. Органите на реда, следователите и законодателите обичайно играят догонваща роля.
Източник: econ.bg
КОМЕНТАРИ