Георгиев с пакет от мерки за излизането ни от "сивия списък" на Групата за финансови действия
показа подхванатите от държавното управление ограничения за изваждането на България от " сивия лист " на Групата за финансови дейности (FATF) на среща в Загреб. Това оповестиха от отрасловото ведомство.
На двустранна среща с специалистите на Групата за финансови дейности (FATF) и комитета MONEYVAL към Съвета на Европа Георгиев регистрира завършвания пакет от законодателни промени в Наказателния кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за административните санкции с ограничения против изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Виж още Държавата разгласи война на имотната мафия
бяха оповестени за публично разискване през предходната седмица и са в осъществяване на рекомендациите към България, дадени през 2022 година
В българската делегация вземат участие представители на Министерството на правораздаването, Министерството на вътрешните работи, Държавна организация " Национална сигурност ", Върховния касационен съд и Върховната прокуратура.
Окуражаващ е напредъкът, който в този момент отчитаме, тъй като сме подготвени с огромна част от законодателните промени, които следва да се одобряват от Народното събрание, само че би трябвало да свършим още доста работа и то на бързи обороти, с цел да компенсираме негативите от 2022 година, сподели Георгиев, представен от Българска телеграфна агенция.
Излизането на България от " сивия лист " е измежду целите на държавното управление. През 2022 година страната ни беше сложена в листата на страни под засилен мониторинг, така наречен сив лист на FATF, заради липса на задоволително подхванати ограничения и незадоволителни оценки по основни рекомендации от комитета MONEYVAL (Комитета на специалистите за оценка на ограниченията против изпирането на пари към Съвета на Европа), припомниха от правосъдното министерство.
За изваждането на България от " сивия лист " държавното управление работи със серия от ограничения в региона на финансите и наказателната политика. Процедурата ще окаже значителен резултат във връзка с възстановяване на капиталовия климат и нарастване на брутния вътрешен артикул.
Основните акценти са в състава на закононарушението рушвет на длъжностно лице и непознато длъжностно лице (в НК); редом развиване на производството против физически и юридически лица в едно наказателно дело при осъществено закононарушение (в НПК); въвеждане на по-ефективни, пропорционални и възпиращи имуществени наказания и спомагателни неимуществени наказания против юридическите лица в битката с изпирането на пари и финансирането на тероризма (в ЗАНН).
Освен за излизането на страната от " сивия лист " на FATF и осъществяването на рекомендациите на Комитета MONEYVAL, подхванатите ограничения са основни и за оценката на готовността на България за участие в Организацията за икономическо съдействие и развиване (ОИСР), показаха от ведомството.
На 28 февруари министърът на правораздаването Георги Георгиев и представителите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) разискаха опциите за повишение на доверието в арбитражните производства и основаване на указател към Министерството на правораздаването на комерсиалните арбитражи за понижаване на злоупотребите.
Според работодателите приоритет е присъединението на България към еврозоната и Организацията за икономическо сътрудничество и раз от 1 януари идната година.
Правителството интензивно работи интензивно по ограниченията за изваждането на България от " сивия лист " на групата за финансови действия против изпирането на пари (FATF) ", съобщи тогава министърът на правораздаването.
