Повдигнаха обвинение на Елена Йончева
Повдигнаха обвиняване на Елена Йончева
Повдигнато е обвиняване на депутата от Българска социалистическа партия Елена Йончева за пране на пари, заяви за БГНЕС представителят на основния прокурор Румяна Арнаудова.
БГНЕС напомня, че през ноември 2018 година основният прокурор Сотир Цацаров изиска имунитетите на двама депутати от Българска социалистическа партия, един от ГЕРБ и трима от „ Воля ”.
Искането за Елена Йончева, депутат от ПГ „ Българска социалистическа партия за България “ беше за закононарушение по член 253 алинея 5 вр. алинея 1 Наказателен кодекс - изпиране на пари в изключително огромни размери.
Тогава беше обявено, че въз основа на постъпил сигнал от народни представители и след осъществена инспекция, в Специализираната прокуратура е формирано досъдебно произвеждане за такова закононарушение – за осъществени финансови интервенции с парични средства, присвоени от „ КТБ “ АД /в несъстоятелност/ и са прикривани посредством офшорна компания – „ Далий Трейдинг Лимитид “ действителните права върху парични средства на „ КТБ “ АД /в несъстоятелност/ в изключително огромни размери, за които се знае или допуска, че са добити посредством закононарушение по член 203 Наказателен кодекс и казусът е изключително тежък.
В хода на следствието е открито, че на 17.04.2012 година, на съображение член 113 от Търговския закон, едноличният притежател на капитала на „ Авторска телевизия “ ЕООД Елена Йончева е взела решение представляваното от нея комерсиално сдружение да учреди взаимно с офшорна компания „ Далий Трейдинг Лимитид “ /дружество, записано на 09.02.2011 година, според настоящите нормативни актове на територията на Британски Вирджински острови/ юридическо лице с правно организационна форма – сдружение с лимитирана отговорност и с название „ Офроуд “ ООД. На 20.04.2012 година, представляващите „ Далий Трейдинг Лимитид “ също са взели решение за основаване на това взаимно сдружение с „ Авторска телевизия “ ЕООД. В решенията на управителните органи на двете търговски сдружения е посочен размера на капитала на новосформираното „ Офроуд “ ООД – 10 000 лв., разпределен в 100 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 100 лв.. Всеки от учредителите /„ Авторска телевизия “ ЕООД и „ Далий Трейдинг Лимитид “/, при разпределението на капитала записва по 50 дружествени дяла /по 50 %/, с обща номинална стойност в размер на по 5000 лв.. Вноските в капитала са разпределени, както следва:
- съдружникът „ Авторска телевизия “ ЕООД, против записаните 50 дружествени дяла, се задължава да извърши парична вноска в размер на 5000 лв..;
- съдружникът „ Далий Трейдинг Лимитид “, против записаните 50 дружествени дяла се задължава да извърши парична вноска в размер на 315 000 лв., от които 310 000 лв. /разликата сред общата сума на паричната вноска и общата номинална стойност на записаните дружествени дялове/ да бъдат отнесени във фонд „ Резервен “ на „ Офроуд “ ООД. „ Далий Трейдинг Лимитид “ се е задължило след основаване на „ Офроуд “ ООД в Търговския указател на Република България да направи и спомагателна парична вноска в „ Офроуд “ ООД в размер на 250 000 евро или тяхната левова равноценност в период от 1 година, при годишна рента 5 %.
Учредителното заседание е извършено на 23.04.2012 година, като за шеф и представляващ на новоучреденото комерсиално сдружение „ Офроуд “ ООД е определена Елена Николова Йончева. В това си качество, тя е сключила с „ КТБ “ АД Рамков контракт за платежни услуги за Юридическо лице и Едноличен търговец. Определена е като само лице, което има право да се разпорежда със сумите по сметките на „ Офроуд “ ООД. На 20.06.2012 година и 22.06.2012 година по разплащателната сметка на „ Офроуд “ ООД са постъпили контрактуваните суми, в това число и валутен превод в евро от „ Далий Трейдинг Лимитид “. Предстоят голям брой дейности по следствието, свързани с определяне на метода на предписание с тези средства, както и съблюдаване на наредбите на данъчното законодателство, показаха тогава от обвиняването.
Елена Йончева се отхвърли от имунитета си. /БГНЕС
Повдигнато е обвиняване на депутата от Българска социалистическа партия Елена Йончева за пране на пари, заяви за БГНЕС представителят на основния прокурор Румяна Арнаудова.
БГНЕС напомня, че през ноември 2018 година основният прокурор Сотир Цацаров изиска имунитетите на двама депутати от Българска социалистическа партия, един от ГЕРБ и трима от „ Воля ”.
Искането за Елена Йончева, депутат от ПГ „ Българска социалистическа партия за България “ беше за закононарушение по член 253 алинея 5 вр. алинея 1 Наказателен кодекс - изпиране на пари в изключително огромни размери.
Тогава беше обявено, че въз основа на постъпил сигнал от народни представители и след осъществена инспекция, в Специализираната прокуратура е формирано досъдебно произвеждане за такова закононарушение – за осъществени финансови интервенции с парични средства, присвоени от „ КТБ “ АД /в несъстоятелност/ и са прикривани посредством офшорна компания – „ Далий Трейдинг Лимитид “ действителните права върху парични средства на „ КТБ “ АД /в несъстоятелност/ в изключително огромни размери, за които се знае или допуска, че са добити посредством закононарушение по член 203 Наказателен кодекс и казусът е изключително тежък.
В хода на следствието е открито, че на 17.04.2012 година, на съображение член 113 от Търговския закон, едноличният притежател на капитала на „ Авторска телевизия “ ЕООД Елена Йончева е взела решение представляваното от нея комерсиално сдружение да учреди взаимно с офшорна компания „ Далий Трейдинг Лимитид “ /дружество, записано на 09.02.2011 година, според настоящите нормативни актове на територията на Британски Вирджински острови/ юридическо лице с правно организационна форма – сдружение с лимитирана отговорност и с название „ Офроуд “ ООД. На 20.04.2012 година, представляващите „ Далий Трейдинг Лимитид “ също са взели решение за основаване на това взаимно сдружение с „ Авторска телевизия “ ЕООД. В решенията на управителните органи на двете търговски сдружения е посочен размера на капитала на новосформираното „ Офроуд “ ООД – 10 000 лв., разпределен в 100 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 100 лв.. Всеки от учредителите /„ Авторска телевизия “ ЕООД и „ Далий Трейдинг Лимитид “/, при разпределението на капитала записва по 50 дружествени дяла /по 50 %/, с обща номинална стойност в размер на по 5000 лв.. Вноските в капитала са разпределени, както следва:
- съдружникът „ Авторска телевизия “ ЕООД, против записаните 50 дружествени дяла, се задължава да извърши парична вноска в размер на 5000 лв..;
- съдружникът „ Далий Трейдинг Лимитид “, против записаните 50 дружествени дяла се задължава да извърши парична вноска в размер на 315 000 лв., от които 310 000 лв. /разликата сред общата сума на паричната вноска и общата номинална стойност на записаните дружествени дялове/ да бъдат отнесени във фонд „ Резервен “ на „ Офроуд “ ООД. „ Далий Трейдинг Лимитид “ се е задължило след основаване на „ Офроуд “ ООД в Търговския указател на Република България да направи и спомагателна парична вноска в „ Офроуд “ ООД в размер на 250 000 евро или тяхната левова равноценност в период от 1 година, при годишна рента 5 %.
Учредителното заседание е извършено на 23.04.2012 година, като за шеф и представляващ на новоучреденото комерсиално сдружение „ Офроуд “ ООД е определена Елена Николова Йончева. В това си качество, тя е сключила с „ КТБ “ АД Рамков контракт за платежни услуги за Юридическо лице и Едноличен търговец. Определена е като само лице, което има право да се разпорежда със сумите по сметките на „ Офроуд “ ООД. На 20.06.2012 година и 22.06.2012 година по разплащателната сметка на „ Офроуд “ ООД са постъпили контрактуваните суми, в това число и валутен превод в евро от „ Далий Трейдинг Лимитид “. Предстоят голям брой дейности по следствието, свързани с определяне на метода на предписание с тези средства, както и съблюдаване на наредбите на данъчното законодателство, показаха тогава от обвиняването.
Елена Йончева се отхвърли от имунитета си. /БГНЕС
Източник: bgnes.com
КОМЕНТАРИ