Разкриха подробности за заловения българин със стотици милиони от Венецуела в родна банка
Посланикът на Съединени американски щати Ерик Рубин организира изключителна среща с премиера Бойко Борисов след днешното съвещание на Министерски съвет.
На нея са участвали основният прокурор Сотир Цацаров, министърът на вътрешните работи Младен Маринов и ръководителят на ДАНС Димитър Георгиев.
Причина за срещата е взаимната акция на ДАНС и американското разузнаване.
По сигнал на американците и след инспекция на ДАНС е открита сметка на български жител в банка у нас със стотици милиони в нея от Венецуела. Той е с букви Ц.Ц., постоянно е обитавал в Оман.
"Има нуждата да спрем незаконния трансфер на парични средства от Венецуела. Нашето държавно управление и служби работят с българските служби, с цел да подсигуряваме, че благосъстоянието на народа на Венецуела няма да бъде откраднато “, съобщи на бирифнг в Министерски съвет амираканският дипломат Ерик Рубин.
Той похвали съдействие сред България и Съединени американски щати.
Главният прокурор Сотир Цацаров изнесе къси данни за случая. По думите му от Съединени американски щати по дипломатически и действен път е получена информация за парични преводи от държавната петролна компания на Венецуела, за които са употребени български банкови сметки.
"Установена е банката, лицето, както и самите сметки, преводите от петролната компания, като част от средствата са изнесени от тези банки в други страни. По наши съмнения, изказванията, че парите са закупуване на храни и артикули, не са правилни. В банката, в която са открити тези сметки, направени по постоянен път, се прави цялостен мониторинг, като е оказано подпомагане и от Българска народна банка ", заяви Сотир Цацаров.
В момента всички средства са замразени, с цел да не се правят преводи от сметките, осведоми основният прокурор.
Шефът на ДАНС Димитър Георгиев също съобщи, че се правят всички нужни дейности срещу изпирането на пари, ревизира се банката, с цел да се обясни цялостната фактология и по случая следва още работа.
Очаквайте детайлности!
На нея са участвали основният прокурор Сотир Цацаров, министърът на вътрешните работи Младен Маринов и ръководителят на ДАНС Димитър Георгиев.
Причина за срещата е взаимната акция на ДАНС и американското разузнаване.
По сигнал на американците и след инспекция на ДАНС е открита сметка на български жител в банка у нас със стотици милиони в нея от Венецуела. Той е с букви Ц.Ц., постоянно е обитавал в Оман.
"Има нуждата да спрем незаконния трансфер на парични средства от Венецуела. Нашето държавно управление и служби работят с българските служби, с цел да подсигуряваме, че благосъстоянието на народа на Венецуела няма да бъде откраднато “, съобщи на бирифнг в Министерски съвет амираканският дипломат Ерик Рубин.
Той похвали съдействие сред България и Съединени американски щати.
Главният прокурор Сотир Цацаров изнесе къси данни за случая. По думите му от Съединени американски щати по дипломатически и действен път е получена информация за парични преводи от държавната петролна компания на Венецуела, за които са употребени български банкови сметки.
"Установена е банката, лицето, както и самите сметки, преводите от петролната компания, като част от средствата са изнесени от тези банки в други страни. По наши съмнения, изказванията, че парите са закупуване на храни и артикули, не са правилни. В банката, в която са открити тези сметки, направени по постоянен път, се прави цялостен мониторинг, като е оказано подпомагане и от Българска народна банка ", заяви Сотир Цацаров.
В момента всички средства са замразени, с цел да не се правят преводи от сметките, осведоми основният прокурор.
Шефът на ДАНС Димитър Георгиев също съобщи, че се правят всички нужни дейности срещу изпирането на пари, ревизира се банката, с цел да се обясни цялостната фактология и по случая следва още работа.
Очаквайте детайлности!
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ