Съдбата на емблематична българска фирма - регистрирана на несъществуващ адрес, наред с десетки други
Популярна компания като " Ален Мак " е една от общо 49 компании, които са фиктивно трансферирани, само че в действителност се водят на 34-годишния ром Людмил Красимиров Петров, забегнал в чужбина, оповестява кореспондент на Actualno.com. Преди това очевидно той е про/дал на някой генерално пълномощие, тъй като от негово име още се вършат покупко-продажби.
19 от компаниите със заменена благосъстоятелност предходната година са регистрирани на фиктивен адрес в пограничното родопско селце Киселчово. Една е вписана със седалище в запустялото от много години село Чамла без нито един гражданин. Други 19 са преместени в дребни селца като Сяново, Синаговци (бел. ав. - родното село на Людмил), Чернолик, Кости, Българи, Метличина. Няколко са на софийски адреси.
Справка в Търговския указател сочи, че общото сред всички сдружения е, че са източени преди да бъдат " продадени " на Людмил от видинското село. Милиони левове дълг към страната и към контрагенти са прибрани почтително от старите им притежатели. Трупали са задължения, калкулирали са загуби в годишните доклади, а по-късно са се освободили напълно законно от тях. А измежду компаниите със заменена благосъстоятелност са известни компании като " Ален мак България ", " Ален мак козметикс ", по-малко известни като " Български розови градини ", " Търговски център Боляри " и десетки други.
Козметичната компания " Ален мак България " стартира да се обезкръвява още до момента в който е при старите притежатели. В доклада за 2013 година написа, че дълготрайните ѝ пасиви са в размер на 8 769 000 лева, а съвсем 8 млн. лева са към свързани лица. Две години по-късно инспекторът дава негативно мнение за финансовия доклад на сдружението. Причините са, че инвестицията му в дъщерната компания " Ален мак " АД е изцяло обезценена.
Друг образец - " Български розови градини " АД, до момента в който е в положително положение, е с регистрация в Добрич. В управителния ѝ орган е смолянчанинът Николай Манолов Бояджиев, който управлява най-голямата компания за градски превоз в област Смолян " Рожен Експрес ". Прави усещане, че са няколко компаниите с присъединяване на транспортния бизнесмен Бояджиев, трансферирани на Людмил, а покупко-продажбите са заверени от нотариуси в Смолян.
Когато обаче " Български розови градини " стига до положение " свръхзадлъжнялост ", то става благосъстоятелност на младия Людмил. Фирмата е с натрапен запор за употребени европейски пари от 2004 година. Компанията има контракт с Държавна фирма " Земеделие " по предприсъединителната стратегия САПАРД за финансиране на план " Създаване на трайни насаждения от маслодайна роза " за над 100 хиляди лева . Собствениците не са изпълнили отговорностите си по контракта, а ДФЗ се е снабдил с изпълнителен лист през 2010 година, предаден на Национална агенция за приходите за наложително събиране на вземането. Тогава от Национална агенция за приходите съумяват приберат едвам 9,2 хиляди лв. .
През 2015 година делото е преобразувано. Насрочен е списък на транспортни средства и земеделска техника, само че правосъдният реализатор уведомява Национална агенция за приходите, че сдружението е напуснало адреса по регистрация и списък не е осъществен, тъй като не е открито местонахождението на движимостите.
Справка в докладите на сдружението дава изясненост за съгласуваност сред няколко компании преди да бъдат трансферирани на Людмил.
Към август месец 2017 година вземането на Национална агенция за приходите от свръхзадлъжнялото сдружение възлиза на 155 983 лева ., а от март месец същата година то е с нов адрес в село Киселчово.
Отчетите на компания " Търговски център Боляри " от 2008 година пък сочат доходи в милиони. Към 2010 година към този момент разноските доста надвишават приходите. Към 2013 година докладът по приходите е пъстър с нули, калкулират се съществени загуби. От 2016 година тя става еднолична благосъстоятелност на Людмил от Синаговци, а от Велико Търново седалището ѝ е преместено в софийски апартамент.
Историята на всички 49 компании стартира да се разплита при едно рутинно на пръв взор деяние.
Прокурор от Варна предявява иск пред Окръжния съд в морската ни столица да се приключи активността и регистрацията на едно сдружение " Луай Трейдинг " ЕООД – благосъстоятелност на палестински жител, живеещ в Бейрут (Ливан), тъй като повече от три месеца е без шеф. Делото обаче бива пренасочено към Смолянския областен съд, тъй като в това време въпросното сдружение е продадено на Людмил Петров и мести седалището си от Варна в село Киселчово. Селото е с по-малко от 20 души население, само че пък е вписано на улица " Първа " №3. Там няма нито названия на улици, нито номерация .
Знаейки тази специфичност, зам.-окръжният прокурор в Смолян Недко Симов предявява иск пред съда. Неговият мотив е, че е налице осъществено регистриране на нов шеф на ново седалище и адрес на ръководство, което е официално и фиктивно, защото посоченият адрес не съществува, на него не е открито такова сдружение, то не прави никаква стопанска активност и посоченият нов шеф не е открит. Съдът обаче отхвърля доводите на прокурора, отхвърля и неговия иск за преустановяване, тъй като тези причини не били използвани към делото всъщност. Според съда събитието, че вписаният адрес в действителност не съществува, може да докара до отрицателни последствия само за сдружението . За възможни вреди на негови контрагенти или на страната не се загатва .
" От съда желаеха да вземем мнение дали поддържаме импортирания от Окръжна прокуратура във Варна иск или в противен случай. На мен се разпредели делото по инцидентния принцип. Съответно изследвах делото и съм решил, че са налице предпоставки да подкрепям желае, като фактически са събрани доказателства за това, че няма там седалище на такава компания, там няма улици, нито номерация ", съобщи пред Actualno.com зам.-окръжният прокурор Недко Симов.
Той упълномощил инспекция на органите на Министерство на вътрешните работи, от където е събрана в допълнение информация по отношение на лицето, което е шеф.
" Установи се, че лицето не реализира това, което се сочи в активността нито на тази компания, нито на още над 45 сдружения. Дори все още на делото лицето беше напуснало рамките на страната и отпътувало в чужбина по сведение на негови близки. Аз съм си изложил причините в съда, поддържал съм желае в правосъдната фаза. В последна сметка съдът взема решение дали да се приключи регистрацията и активността на сдружението, или не. След като се срещна с решението на съда, което не е дефинитивно, ще преценява дали имам предпоставки за митинг ", изясни Симов.
Той сподели, че в този момент " Торади Петрос " ЕООД – еднолична благосъстоятелност на Людмил, се явява притежател на " Луай Трейдинг " и на още доста други сдружения с ново седалище в село Киселчово.
Според прокурор Симов нещата по никакъв начин не са успокояващи. " Аз виждам от страната на прокурор, съгласно това какви биха могли да са предстоящите икономически резултати от метода, по който съществува едно такова сдружение. И ние бихме ги разгледали, в случай че преценим, че има учредения за друга интервенция на прокуратурата съгласно пълномощията ни по Конституция ", уточни зам.-окръжният прокурор на Смолян. И добави, че не би желал да прави разбор какви вреди хипотетично биха могли да зародят отсега нататък . " Но, в качеството ми на прокурор с дълготраен опит, одобрявам, че не е добър сигнал. По-скоро е сигнал за експлоатиране на сдружение с оглед реализиране на незаконосъобразни цели - било за данъчни измами, било за нещо друго. Търговското сдружение би трябвало да има настоящо седалище. На него са всички кореспонденции с контролни органи или други държавни органи, надлежно е обикновено да се обменя стопанска информация от седалището, с което да има контакт ", уточни Симов.
По думите му, фактът, че някой записва комерсиално сдружение на фиктивен адрес, поражда въпроси. " При всички случаи информацията, която органите на реда са ми дали за лицето, сочи, че то не е действителният шеф. Ако той подава някакви документи пред органите по приходите, те или не са непосредствено от него, или не са направени вследствие на неговата персонална преценка. Той надали познава съгласно мен същинската стопанска активност на сдруженията ", акцентира прокурорът.
Според него евентуално стопанската активност се прави с упълномощени представители, само че това ще се обясни след това.
За Людмил Петров кметът на Синаговци Иван Иванов сподели, че е от ромско семейство, живял в селото единствено като дете, след това отишъл сякаш на работа в София. А неотдавна го търсили и от Национална агенция за приходите поради някакви фирмени проблеми, само че единствено татко му си бил в Синаговци.
19 от компаниите със заменена благосъстоятелност предходната година са регистрирани на фиктивен адрес в пограничното родопско селце Киселчово. Една е вписана със седалище в запустялото от много години село Чамла без нито един гражданин. Други 19 са преместени в дребни селца като Сяново, Синаговци (бел. ав. - родното село на Людмил), Чернолик, Кости, Българи, Метличина. Няколко са на софийски адреси.
Справка в Търговския указател сочи, че общото сред всички сдружения е, че са източени преди да бъдат " продадени " на Людмил от видинското село. Милиони левове дълг към страната и към контрагенти са прибрани почтително от старите им притежатели. Трупали са задължения, калкулирали са загуби в годишните доклади, а по-късно са се освободили напълно законно от тях. А измежду компаниите със заменена благосъстоятелност са известни компании като " Ален мак България ", " Ален мак козметикс ", по-малко известни като " Български розови градини ", " Търговски център Боляри " и десетки други.
Козметичната компания " Ален мак България " стартира да се обезкръвява още до момента в който е при старите притежатели. В доклада за 2013 година написа, че дълготрайните ѝ пасиви са в размер на 8 769 000 лева, а съвсем 8 млн. лева са към свързани лица. Две години по-късно инспекторът дава негативно мнение за финансовия доклад на сдружението. Причините са, че инвестицията му в дъщерната компания " Ален мак " АД е изцяло обезценена.
Друг образец - " Български розови градини " АД, до момента в който е в положително положение, е с регистрация в Добрич. В управителния ѝ орган е смолянчанинът Николай Манолов Бояджиев, който управлява най-голямата компания за градски превоз в област Смолян " Рожен Експрес ". Прави усещане, че са няколко компаниите с присъединяване на транспортния бизнесмен Бояджиев, трансферирани на Людмил, а покупко-продажбите са заверени от нотариуси в Смолян.
Когато обаче " Български розови градини " стига до положение " свръхзадлъжнялост ", то става благосъстоятелност на младия Людмил. Фирмата е с натрапен запор за употребени европейски пари от 2004 година. Компанията има контракт с Държавна фирма " Земеделие " по предприсъединителната стратегия САПАРД за финансиране на план " Създаване на трайни насаждения от маслодайна роза " за над 100 хиляди лева . Собствениците не са изпълнили отговорностите си по контракта, а ДФЗ се е снабдил с изпълнителен лист през 2010 година, предаден на Национална агенция за приходите за наложително събиране на вземането. Тогава от Национална агенция за приходите съумяват приберат едвам 9,2 хиляди лв. .
През 2015 година делото е преобразувано. Насрочен е списък на транспортни средства и земеделска техника, само че правосъдният реализатор уведомява Национална агенция за приходите, че сдружението е напуснало адреса по регистрация и списък не е осъществен, тъй като не е открито местонахождението на движимостите.
Справка в докладите на сдружението дава изясненост за съгласуваност сред няколко компании преди да бъдат трансферирани на Людмил.
Към август месец 2017 година вземането на Национална агенция за приходите от свръхзадлъжнялото сдружение възлиза на 155 983 лева ., а от март месец същата година то е с нов адрес в село Киселчово.
Отчетите на компания " Търговски център Боляри " от 2008 година пък сочат доходи в милиони. Към 2010 година към този момент разноските доста надвишават приходите. Към 2013 година докладът по приходите е пъстър с нули, калкулират се съществени загуби. От 2016 година тя става еднолична благосъстоятелност на Людмил от Синаговци, а от Велико Търново седалището ѝ е преместено в софийски апартамент.
Историята на всички 49 компании стартира да се разплита при едно рутинно на пръв взор деяние.
Прокурор от Варна предявява иск пред Окръжния съд в морската ни столица да се приключи активността и регистрацията на едно сдружение " Луай Трейдинг " ЕООД – благосъстоятелност на палестински жител, живеещ в Бейрут (Ливан), тъй като повече от три месеца е без шеф. Делото обаче бива пренасочено към Смолянския областен съд, тъй като в това време въпросното сдружение е продадено на Людмил Петров и мести седалището си от Варна в село Киселчово. Селото е с по-малко от 20 души население, само че пък е вписано на улица " Първа " №3. Там няма нито названия на улици, нито номерация .
Знаейки тази специфичност, зам.-окръжният прокурор в Смолян Недко Симов предявява иск пред съда. Неговият мотив е, че е налице осъществено регистриране на нов шеф на ново седалище и адрес на ръководство, което е официално и фиктивно, защото посоченият адрес не съществува, на него не е открито такова сдружение, то не прави никаква стопанска активност и посоченият нов шеф не е открит. Съдът обаче отхвърля доводите на прокурора, отхвърля и неговия иск за преустановяване, тъй като тези причини не били използвани към делото всъщност. Според съда събитието, че вписаният адрес в действителност не съществува, може да докара до отрицателни последствия само за сдружението . За възможни вреди на негови контрагенти или на страната не се загатва .
" От съда желаеха да вземем мнение дали поддържаме импортирания от Окръжна прокуратура във Варна иск или в противен случай. На мен се разпредели делото по инцидентния принцип. Съответно изследвах делото и съм решил, че са налице предпоставки да подкрепям желае, като фактически са събрани доказателства за това, че няма там седалище на такава компания, там няма улици, нито номерация ", съобщи пред Actualno.com зам.-окръжният прокурор Недко Симов.
Той упълномощил инспекция на органите на Министерство на вътрешните работи, от където е събрана в допълнение информация по отношение на лицето, което е шеф.
" Установи се, че лицето не реализира това, което се сочи в активността нито на тази компания, нито на още над 45 сдружения. Дори все още на делото лицето беше напуснало рамките на страната и отпътувало в чужбина по сведение на негови близки. Аз съм си изложил причините в съда, поддържал съм желае в правосъдната фаза. В последна сметка съдът взема решение дали да се приключи регистрацията и активността на сдружението, или не. След като се срещна с решението на съда, което не е дефинитивно, ще преценява дали имам предпоставки за митинг ", изясни Симов.
Той сподели, че в този момент " Торади Петрос " ЕООД – еднолична благосъстоятелност на Людмил, се явява притежател на " Луай Трейдинг " и на още доста други сдружения с ново седалище в село Киселчово.
Според прокурор Симов нещата по никакъв начин не са успокояващи. " Аз виждам от страната на прокурор, съгласно това какви биха могли да са предстоящите икономически резултати от метода, по който съществува едно такова сдружение. И ние бихме ги разгледали, в случай че преценим, че има учредения за друга интервенция на прокуратурата съгласно пълномощията ни по Конституция ", уточни зам.-окръжният прокурор на Смолян. И добави, че не би желал да прави разбор какви вреди хипотетично биха могли да зародят отсега нататък . " Но, в качеството ми на прокурор с дълготраен опит, одобрявам, че не е добър сигнал. По-скоро е сигнал за експлоатиране на сдружение с оглед реализиране на незаконосъобразни цели - било за данъчни измами, било за нещо друго. Търговското сдружение би трябвало да има настоящо седалище. На него са всички кореспонденции с контролни органи или други държавни органи, надлежно е обикновено да се обменя стопанска информация от седалището, с което да има контакт ", уточни Симов.
По думите му, фактът, че някой записва комерсиално сдружение на фиктивен адрес, поражда въпроси. " При всички случаи информацията, която органите на реда са ми дали за лицето, сочи, че то не е действителният шеф. Ако той подава някакви документи пред органите по приходите, те или не са непосредствено от него, или не са направени вследствие на неговата персонална преценка. Той надали познава съгласно мен същинската стопанска активност на сдруженията ", акцентира прокурорът.
Според него евентуално стопанската активност се прави с упълномощени представители, само че това ще се обясни след това.
За Людмил Петров кметът на Синаговци Иван Иванов сподели, че е от ромско семейство, живял в селото единствено като дете, след това отишъл сякаш на работа в София. А неотдавна го търсили и от Национална агенция за приходите поради някакви фирмени проблеми, само че единствено татко му си бил в Синаговци.
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ