Българска следа в мащабна схема за укриване на данъци в Европа
Полицията в цяла Европа задържа 43 души и конфискува 520 милиона евро при следствие на незаконен скрит план за укриване на Данък добавена стойност посредством пране на пари и мафиотска активност , оповестява " Ройтерс ".
Европейската прокуратура и италианската полиция показаха, че следствието визира данъчни измами при търговията с ИТ артикули и електронни устройства в границите на Европейски Съюз и включва към 400 компании с 200 обвинени , основно в Италия и няколко европейски страни, само че също и в Обединените арабски емирства.
По информация на европейските прокурори задържаните са изправени и пред обвинявания в подкрепяне на основаната в Неапол мафия " Камора " и сицилианската " Коза Ностра " , като са вложили облагите си в измами с Данък добавена стойност.
Българска диря в огромна скица за Данък добавена стойност измами при импорт на коли от Германия
Общата комерсиална стойност на измамата е 53,5 млн. евро
Редица следствия в Италия през последните години демонстрираха по какъв начин мафиотите са навлезли нападателно в нискорисковия и въздържан свят на престъпността с бели якички.
" От известно време сигнализираме за сериозното присъединяване на рискови проведени незаконни групи в измами с бюджета на Европейски Съюз ", съобщи основният европейски прокурор Лаура Кьовеши.
" Сега хвърляме светлина върху първия подобен огромен случай " , посочи тя и добави, че няма разделяне сред " света на в действителност неприятните и рискови нарушители, които контрабандират опиати, трафикират хора, от една страна; и света на нарушителите с бели якички, които " единствено " правят корупция и пране на пари, въпреки това ".
От задържаните 34 са в пандиза, девет - под домакински арест, а на други четирима е наложена възбрана да работят. Някои от арестите са осъществени в Чешката република, Нидерландия, Испания и България.
Италианската полиция заяви, че е разкрила подправени фактури от забърканите компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 година до 2023 година
В допълнение към парите финансовата полиция уточни, че е конфискувала и комплекси от недвижими парцели на Сицилианската и Лигурийската Ривиера, на езерото Комо и в Милано.
Повече от 160 претърсвания са били осъществени в цяла Италия, а спомагателни претърсвания и изземвания е имало в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Нидерландия , както и в Швейцария и Обединените арабски емирства, оповестиха от Европрокуратурата.
Европейската прокуратура и италианската полиция показаха, че следствието визира данъчни измами при търговията с ИТ артикули и електронни устройства в границите на Европейски Съюз и включва към 400 компании с 200 обвинени , основно в Италия и няколко европейски страни, само че също и в Обединените арабски емирства.
По информация на европейските прокурори задържаните са изправени и пред обвинявания в подкрепяне на основаната в Неапол мафия " Камора " и сицилианската " Коза Ностра " , като са вложили облагите си в измами с Данък добавена стойност.
Българска диря в огромна скица за Данък добавена стойност измами при импорт на коли от Германия
Общата комерсиална стойност на измамата е 53,5 млн. евро
Редица следствия в Италия през последните години демонстрираха по какъв начин мафиотите са навлезли нападателно в нискорисковия и въздържан свят на престъпността с бели якички.
" От известно време сигнализираме за сериозното присъединяване на рискови проведени незаконни групи в измами с бюджета на Европейски Съюз ", съобщи основният европейски прокурор Лаура Кьовеши.
" Сега хвърляме светлина върху първия подобен огромен случай " , посочи тя и добави, че няма разделяне сред " света на в действителност неприятните и рискови нарушители, които контрабандират опиати, трафикират хора, от една страна; и света на нарушителите с бели якички, които " единствено " правят корупция и пране на пари, въпреки това ".
От задържаните 34 са в пандиза, девет - под домакински арест, а на други четирима е наложена възбрана да работят. Някои от арестите са осъществени в Чешката република, Нидерландия, Испания и България.
Италианската полиция заяви, че е разкрила подправени фактури от забърканите компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 година до 2023 година
В допълнение към парите финансовата полиция уточни, че е конфискувала и комплекси от недвижими парцели на Сицилианската и Лигурийската Ривиера, на езерото Комо и в Милано.
Повече от 160 претърсвания са били осъществени в цяла Италия, а спомагателни претърсвания и изземвания е имало в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Нидерландия , както и в Швейцария и Обединените арабски емирства, оповестиха от Европрокуратурата.
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ