По случая са задържани четирима души – двама български граждани

По случая са арестувани четирима души – двама български жители и двама украинци с добито българско поданство. Един от украинците е бил водач на групата.

 

Според следствието, нарушителите са основали скица за пране на пари посредством основаване на компании от лица с невисок обществен статус, набирани в Ботевград, София и Ловеч. След регистрацията на сдруженията и откриването на банкови сметки, те са били предоставяни на украинците, които благодарение на фишинг офанзиви са източвали пари от банкови сметки в разнообразни страни от Европейския съюз.

 

„ Чрез измами с проформа фактури и заблуждаване на притежателите, които са вярвали, че заплащат на снабдители, парите са били пренасочвани към страни от Близкия изток “, изясни Николова.

 

През България са минали към 3 милиона лв., добити посредством тази незаконна активност.

 

На четиримата арестувани ще бъдат повдигнати обвинявания за пране на пари, документни закононарушения и измами. Към момента един е обвинен, до момента в който двамата украинци са в неопределеност и оповестени за общодържавно търсене.

 

„ Оперативната работа продължи повече от година и включваше необятен набор от способи. В понеделник бяха арестувани четирима, а трима души остават търсени “, сподели старши комисар Борисов.

 

От прокуратурата подчертаха, че въпреки тази група да е единствено част от по-голяма интернационална мрежа, българските управляващи са съумели да прекратят изпирането на този паричен поток.

 

Николова добави, че парите са изпращани от Англия, Германия, Литва, Латвия, Естония и други страни. Пострадалите са най-вече ощетявани с по-малки суми сред 100 и 200 евро, само че са регистрирани и случаи с по 5000 евро и повече.