Европрокуратурата провежда мащабна акция срещу трансгранична ДДС измама за над 13 млн. евро у нас
По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в София от през вчерашния ден в страната се правят над 80 претърсвания и следствени дейности в границите на следствие за трансгранична Данък добавена стойност машинация, нанесла вреди за над 13 милиона евро. Задържани са шестима български жители.
Акцията се организира в девет града – София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия – от Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “, със съдействието на Държавна организация „ Национална сигурност “.
Иззети са документи и доказателства, мобилни телефони, златни монети и медали за инвестиция, както и над 255 000 евро (500 000 лева.) в брой.
Според EPPO на прицел е незаконна група, настояща от 2019 година и употребяваща така наречен „ Данък добавена стойност карусел “ – скица, която злоупотребява с разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични покупко-продажби, освободени от налог добавена стойност. Разследването се концентрира върху надзор върху компании вид „ изчезнали търговци “. Чрез над 60 сдружения, регистрирани в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски интервенции за непозволено приемане на Данък добавена стойност възобновявания, до момента в който сякаш доставящите компании – също следени о
