Според събраните доказателства групата е действала от 2010 г., използвайки

Според събраните доказателства групата е работила от 2010 година, употребявайки неистинен нотариални актове за нелегално придобиване и прекачване на недвижими парцели.

Под надзора и управлението на Софийската градска прокуратура (СГП) продължава следствието по досъдебно произвеждане против проведена незаконна група, обвинена в осъществяването на огромни имотни измами на територията на община Варна.

Делото е формирано след изпращане на материали от краткотрайно изпълняващия функционалностите основен прокурор на Република България на 6 юни 2025 година Първоначално следствието е почнало в Окръжна прокуратура – Варна през април 2024 година, само че след това е предоставено на Софийската градска прокуратура за цялостно и обективно изясняване на обстоятелствата.

По случая в началото са били привлечени като обвинени шестима души за присъединяване в проведена незаконна група, документни закононарушения и изпиране на пари. След поемането на делото от СГП обвиняване е повдигнато и на седмо лице за присъединяване в незаконната група и изпиране на пари.

Обвиняемият е бил арестуван за период до 72 часа, а след това Софийският градски съд е постановил мярка за неотклонение „ задържане под стража “. На по-късен стадий мярката е променена, като наблюдаващият прокурор е наложил възбрана за овакантяване рамките на Република България.

В хода на следствието са осъществени голям брой процесуално-следствени дейности, в това число разпити на очевидци, претърсвания и изземвания, изземване на преписка, приобщаване на материални доказателства, правене на експертизи и събиране на писмени доказателства.

Според събраните досега доказателства проведената незаконна група е работила от 2010 година насам. Разследването е открило голям брой покупко-продажби с недвижими парцели, при които продавачите са се легитимирали с неистинен нотариални актове. Чрез тези документи членовете на групата, персонално или посредством следени лица, са се снабдявали със скици от Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, както и с удостоверения за данъчни оценки, след което парцелите са били прехвърляни посредством покупко-продажба или подаяние.

Според прокуратурата, с цел да бъде затулен произходът на парцелите и да се избегнат подозрения по отношение на законността на покупко-продажбите, те след това са били препродавани. По делото са събрани доказателства и за нелегално придобиване посредством неистинен документи на два жилището, принадлежали на умряли самотно живели възрастни хора.

В края на януари и началото на февруари 2026 година по искане на Софийската градска прокуратура Софийският градски съд е наложил възбрани върху имущество на две търговски сдружения за застраховане на плануваните в закона имуществени наказания. Допуснато е и поръчителство за бъдещо лишаване на имущество в интерес на страната по отношение на обвиняванията за изпиране на пари.

От прокуратурата показват, че следствието продължава, като спомагателна информация ще бъде предоставена при развиване на случая.