По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в Мюнхен, трима заподозрени

По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в Мюнхен, трима обвинени бяха задържани на 1 април в границите на огромна интервенция против трансгранична скица за измами с Данък добавена стойност, обхващаща Германия, България и Полша. Престъпната активност е обвързвана с търговия на електронни устройства и се прави оценка на вреди в размер на 50 милиона евро.

Акцията е осъществена в съдействие със Службата за данъчни следствия в Берлин, Националната следствена работа и Главна дирекция „ Национална полиция “ в България, както и с Централното антикорупционно бюро на Полша (CBA). Проведени са голям брой претърсвания в трите страни.

Според проверяващите, обвинените са употребявали мрежа от по този начин наречени „ изчезнали търговци “ и „ буферни компании “ в Германия, с цел да осъществят машинация вид „ въртележка “ – незаконна скица, при която се злоупотребява с разпоредбите на Европейски Съюз за вътреобщностна търговия, освободена от облагане с Данък добавена стойност.

Твърди се, че арестуваните са работили като част от проведена незаконна група, виновна за нанесените вреди в размер на 50 милиона евро. Двама от тях са освободени в деня на ареста, откакто са съдействали на управляващите и са дали информация за хипотетичните ръководители на схемата.

Разследването продължава и е част от така наречен клъстер Midas – координирана интернационална интервенция на Европейската прокуратура, обвързвана с измами с Данък добавена стойност на територията на 17 държави-членки на Европейски Съюз, с общо нанесени вреди, надхвърлящи 195 милиона евро.

От Европейската прокуратура прецизират, че всички обвинени се смятат за почтени до доказване на виновността им по надлежния ред от съда.

EPPO е самостоятелен орган на Европейския съюз, виновен за следствието и наказателното гонене на закононарушения против финансовите ползи на Европейски Съюз.