Пазителите на вратата внимавайте: новият закон за корпоративна прозрачност на САЩ може да промени играта
Писателят е сътрудник в Perkins Coie
Като юрист против прането на пари, постоянно съм го чувал сподели, че новият Закон за корпоративната бистрота на Съединени американски щати — който изисква избрани корпорации, сдружения с лимитирана отговорност и сходни субекти да разкриват информация за действителните притежатели за първи път на Министерството на финансите на Съединени американски щати — няма да има значение. Причината? „ Тони Сопрано “ на този свят по този начин или другояче няма да се регистрират.
Но това неправилно схваща може би най-важното евентуално влияние на CTA, което влиза в действие на 1 януари: разглобяване на инфраструктурата, която разрешава финансови закононарушения посредством налагане на отговорност на доставчиците на корпоративни услуги или „ пазачи “ (адвокати, попечители, счетоводители и други снабдители на корпоративни услуги), които разрешават (често несъзнателно) на семейство Сопрано да скрият и изперат милиарди долари. Законът ще докара до забележителен нов риск от правоприлагането за организациите и лицата, които обикно...
Прочетете целия текст »
