Петима българи, откраднали £53,9 милиона чрез изфабрикувани искове за обезщетения,

Най-голямата измама на Острова: Петима българи влизат в затвора след схема за £53,9 млн.

Петима българи, откраднали £53,9 милиона посредством изфабрикувани искове за компенсации, бяха изправени пред правораздаването в най-голямото дело за измами в Англия и Уелс
Разследващите от Министерството на труда и пенсиите (DWP), работещи с Кралската прокуратура (CPS), заловили измамниците след задълбочено следствие.
Петимата души са се признали за отговорни по многочислени обвинявания, включващи основаване на подправени искове за Universal Credit на стойност £53,901,959.82.
Разследващите от DWP работили за следене и залавяне на измамниците, събирайки обширни доказателства за подправени контракти за наем и фиктивни компании, основани, с цел да демонстрират подправени искове за работа, в това число подправени фишове за заплати и бележки от персоналния доктор. Групата е основала и доста подправени документи за идентичност.
Държавният секретар на Министерството на труда и пенсиите, членът на Народното събрание Мел Страйд, сподели:
Изключително съм горделив от работата на следователите на DWP, в съдействие с Кралската прокуратура, за разбиването на тази проведена незаконна група.
Въз основа на триумфа ни в предотвратяването на прекосяването на £18 милиарда в несъответствуващи ръце през 2022/23 година, тези убеждения акцентират нашия ангажимент за отбрана на парите на данъкоплатците. Съвсем вярно и почтено е да надигнем тези, които крадат от публичната торбичка, пред правораздаването.
Министърът, виновен за оправянето с измамите с компенсации, депутатът Пол Мейнард, добави:
Нашите следователи работят неуморно, с цел да уловят измами с облаги и този случай се основава на проекта ни да спестим £1,3 милиарда от измами и неточности.
Бен Рийд, прокурор-специалист за CPS, сподели:
Този случай е най-голямото правосъдно гонене за машинация с облаги, заведено в миналото в съдилищата в Англия и Уелс.
Това беше комплициран и провокационен случай, който изисква тясна и ефикасна работа сред прокурорите на CPS, Министерството на труда и пенсионното обезпечаване и нашите интернационалните сътрудници както в България, по този начин и посредством бюрото в Обединеното кралство в Евроджъст, за разтрошаване и сполучливо гонене на проведената незаконна група. Признанията на петимата обвинени отразяват силата на доказателствата против тях.
Отделът за приходите от незаконна активност на CPS в този момент ще стартира процедури за конфискация против обвинените, с цел да отстрани от тях всяка налична незаконна полза от това дружество.
Подсъдимите, които се признаха за отговорни пред Wood Green Crown Court са: Галина Николова, 38 г.; Стоян Стоянов 27 г.; Цветка Тодорова на 52 година, Гюнеш Али на 33 година и Патриция Панева на 26 година Всички подсъдими са българи.
Обвиняемите са прали пари от подправени искове за компенсации и са изпращали уличаващи известия в WhatsApp, които споделят подправени документи.
Разследващите също откриха „ пакети с искове “ в къщите на обвинените, които бяха основани за други, с цел да подадат подправени искове за компенсации и включваха подправени документи като банкови извлечения, подправена идентификация със фотоси и подправена информация за подвластни лица.
Допълнителни иззети продукти включват пачки пари, натъпкани в пазарски чанти и куфари, дизайнерски артикули като часовници, якета и очила и първокласен автомобил.