Санкционирани по ”Магнитски” има в целия свят, в Европа челници са руснаците. Къде сме ние?
Първият жител на страна от Европейски Съюз, който попада в обсега на закона Магнитски, е словашкият предприемач Мариан Кочнер. През октомври 2019 година той е упрекнат в „ присъединяване в сериозното тъпчене на човешките права “. Посочен е поради хипотетичното обезпечение на убийството на словашкия публицист Ян Куцияк.
Според американския отчет предприемачът е заплашвал Куцияк и е наел някогашни сътрудници на тайните служби, с цел да го наблюдават директно преди убийството му. По това време журналистът е разследвал присъединяване на Кочнер в корупционни схеми и пране на пари. Куцияк беше убит дружно с годеницата си в дома им в Братислава през 2018 година
Вторият случай на жител на Европейски Съюз, глобен според закона „ Магнитски “, е от Латвия. Аргументите на американското финансово министерство се отнасят до корупция, а не до нарушение на човешки права.
През декември 2019 Съединени американски щати показват латвийския олигарх Айварс Лембергс поради доказателства, че е виновен за злоупотреби и присвояването на разнообразни държавни и частни активи, корупция, обвързвана с държавни поръчки, и разпределяне на подкупи.
Лембергс е считан за един от най-влиятелните политици и един от най-богатите хора в Латвия. От 1988 е закрепостен като кмет на град Вентспилс. Според Съединени американски щати той е употребявал политическото си въздействие, с цел да управлява назначенията на основни държавни позиции, и е корумпирал държавни чиновници.
Той е наказан на 5 години затвор за корупция.
Имасанкционирани за корупция граждани и олигарси от други източноевропейски страни, както и украински генерали от предходни украински държавни управления.
Най-много глобени в Европа по закона " Магнитски " са руснаци.
Сред глобените по закона " Магнитски " руснаци са близкият до Владимир Путин началник на Следствения комитет Александър Бастрикин. В „ листата Магнитски “ са Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун - двамата упрекнати във Англия за убийството на някогашния разузнавач от Комитет за Държавна сигурност (на СССР) Александър Литвиненко, погубен с полоний през 2006 година Днес Ковтун е бизнесмен, а Луговой е народен представител.
Санкционирани са следователят Станислав Гордиевски и Генадий Плаксин – и двамата свързани с преследването и последвалата гибел през 2009 година на юриста Сергей Магнитски, на който е наименуван законът.
B cпиcъĸa ca чeчeнcĸият cпeцoтpяд зa бъpзo peaгиpaнe " Tepeĸ " и още пeтимa pycĸи гpaждaни. Cpeд тяx e Aбyзaйд Bиcмypaдoв, oтгoвopeн зa yбийcтвa, изтeзaния и дpyги гpyби нapyшeния нa мeждyнapoднo пpизнaтитe пpaвa нa чoвeĸa, извъpшeни cpeщy лицa, ĸoитo ca ce oпитaли дa paзĸpият нeзaĸoннa дeйнocт, извъpшвaнa oт чинoвници oт pycĸoтo пpaвитeлcтвo. Двaмa oт пeтимaтa caнĸциoниpaни ca cвъpзaни пpяĸo c yбийcтвoтo нa aдвoĸaтa Cepгeй Maгнитcĸи, а eдин c yбийcтвoтo нa oпoзициoнepa Бopиc Heмцoв.
CAЩ нaлoжиxa caнĸции и нa чeчeнcĸия лидep Paмзaн Kaдиpoв зa нapyшaвaнe нa чoвeшĸитe пpaвa и ĸopyпция, cъoбщaвaт Poйтepc, AФΠ и pycĸи мeдии.
B cпиcъĸa " Maгнитcĸи " ca пpибaвeни cъщo Aюб Kaтaeв, който е упрекнат в мъчения на гейове в скришен съветски затвор. В листата са юристите Юлия Maйopoвa и Aндpeй Πaвлoв за корупция в огромни размери и Aлeĸceй Шeшeня.
Санкционирани по закона са още ръководителят на Московския градски съд Олга Егорова, някогашният следовател на Главното следственно ръководство ГУВД на Москва Павел Карпов, заместникът на генпрокурора на России Виктор Грин и други
Вижте лист на глобени от края на предходната година:
Алексей Аничин Бивш заместник-началник на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация, началник на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Олег Логунов Началник на правния отдел на Главната прокуратура, някогашен заместител шеф на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи Главна прокуратура
Олег Силченко Ръководител на следствената група на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Александър Матвеев Заместник-началник на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи Вътрешни работи на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Генадий Карлов - Началник на отдел Следствен комитет на Министерството на вътрешните работи
Наталия Виноградова - Заместник-началник на отдела на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Александър Рябинин - Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Сергей Олейник - Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
A.A. Malygina Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
M.O. Сапунова - Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Е. В. Михайлов - Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Р. А. Грицай Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
И.А. Варганов Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Н.И. Дмитриева Следовател от Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Артем Кузнецов Служител на отдела за битка с данъчните закононарушения (заместник-началник на 6-ти отдел), в този момент DEB на Министерството на вътрешните работи на Главното ръководство на вътрешните работи на Москва Алексей
Дроганов Служител на Отдела за битка с данъчните закононарушения (подчинен на Кузнецов) на Главното ръководство на вътрешните работи на Москва
Дмитрий Толмицки Служител на Отдела за битка с данъчните закононарушения (служител на 6-ти отдел) на Московското полицейско ръководство
A.A. Кречетов Служител на отдела за битка с данъчните закононарушения (служител на 6-то управление) на Московското полицейско ръководство
Александър Клевцов Служител на отдела за битка с данъчните закононарушения (началник на 6-то управление) на Московското полицейско ръководство
Анатолий Михайлин Началник на отдела за Данъчни закононарушения (уволнен) от Московското полицейско ръководство
Павел Карпов Следовател от Главното следствено ръководство на Главното ръководство на вътрешните работи на Москва
Иван Глухов Началник на Главното следствено ръководство на Главното ръководство на вътрешните работи на Москва
Николай Будило Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Олег Уржумцев Следовател на Следствения отдел на Следствения комитет на Република Татарстан
Александър Кувалдин Служител в отдела за икономическа сигурност ( " К " ) на Федералната работа за сигурност на Руската федерация
Виктор Воронин Началник на отдела за икономическа сигурност ( " К " ) FSB RF
Станислав Гордеевски Прокурор Московска прокуратура
Наталия Якимович Прокурор, заместник-ръководител на отдела на Московската SAO Московска прокуратура
Сергей Лазуткин Прокурор, шеф на Московския отдел на SAO Московска прокуратура
Аркадий Мажаев Началник на отдела за процесуален надзор в региона на Борба с корупцията на UPC RF
Александър Буров Главен прокурор Главна прокуратура
Андрей Печегин Ръководител на отдел Генерална прокуратура Виктор Грин Заместник-главен прокурор Главна прокуратура
Елена Химина Ръководител на Данъчен инспекторат 25 Сергей Жемчужников Заместник-началник на Данъчен инспекторат 25 на Московската федерална данъчна работа
Раиса Бурмистрова Ръководител на данъчен дълг Отдел (Инспекция 25) на Федералната данъчна работа на Москва
Александра Кузнецова Началник на отдел (Инспекция 25) Федерална данъчна работа на Москва
Юлия Колтунова Началник на отдел „ Данъчен одит “ (Инспекция 25) Федерална данъчна работа на Москва
Олга Степанова Началник на отдел „ Данъчен одит “ (Инспекция 28) Федерална данъчна работа на Москва
Олга Цумай Ръководител на отдел „ Данъчен одит “ (Инспекция 28) Федерална данъчна работа на Москва
Светлана Дубровская Ръководител на отдел „ Данъчен одит “ (Инспекция 28) Федерална данъчна работа на Москва
Олга Давидова Началник на отдел „ Данъчни отговорности “ (Инспекция 28) на Федералната данъчна работа на Москва
Екатерина Фролова Началник на отдел (Инспекция 28) на Федералната данъчна работа на Москва
Олеся Шаргородская Служител на Инспекторат 28 на Федералната данъчна работа на Москва
Максим Третяков Началник на правния отдел Отдел на инспекторат 28 на Московската федерална данъчна работа
Иван Прокопенко Началник на СИЗО Матросская тишина СИЗО
Дмитрий Комнов Началник СИЗО (пенсиониран) СИЗО Бутирка
Дмитрий Кратов Заместник-началник на СИЗО Бутирка по здравна и превантивна работа
Лариса Литвинова Началник на медицинския отдел на Butyrka SIZO
Сергей Подопригоров арбитър от Тверской областен съд на Москва
Алексей Криворучко арбитър от Тверской областен съд на Москва
Светлана УхналеваСъдия Тверской областен съд на Москва
Елена Сташина Съдия Тверской областен съд на Москва
Галина Филипова Съдия Тверской областен съд на Москва
Татяна Корнеева - Съдия Симоновски областен съд на Москва
Руфина Газизова - Съдия Съд на Казан
Андрей Юшков - Съдия Арбитражен съд на Татарстан
Елена Ким - Съдия Арбитражен съд на Москва
Илдар Салимзянов - Съдия Арбитражен съд на Татарстан
Мария Зинурова - Съдия Московски трибунал
Стотици са глобените руснаци по закона " Магнитски " на Съединени американски щати. Тяхното число набъбва до хиляди, в случай че се прибавят тези, които са глобени по " Магнитски " от Канада, Англия и от Европарламента.
Досега общо 11 българи са глобени по закона „ Магнитски “.
В обновен лист на Министерството на финансите на Съединени американски щати със глобени лица по силата на закона " Магнитски " са добавени имената на някогашни министри и висши партийни членове на Българска социалистическа партия и ГЕРБ, заяви Българска телеграфна агенция. Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на ведомството наложи през днешния ден наказания на Румен Овчаров, Александър Николов, Иван Генов, Николай Малинов и Владислав Горанов – за тяхното необятно присъединяване в корупционна активност в България, се отбелязва в прессъобщение на финансовото министерство, публикувано от посолството на Съединени американски щати в София. Съединените щати поддържат своя съдружник в НАТО, България, в битката както с надълбоко вкоренената корупция, по този начин и с съветското въздействие, подкопаващи демократичните институции “, съобщи Браян Е. Нелсън, зам.-министър в Министерството на финансите по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване.
В резултат на глобите по „ Магнитски “ се блокира цялата благосъстоятелност и право на благосъстоятелност и други собственически права на посочените нагоре лица, които се намират в Съединените американски щати или са във владението или под контрола на жители на Съединени американски щати и непрекъснато пребиваващи в Съединени американски щати. Такава благосъстоятелност, право на благосъстоятелност и други собственически права наложително би трябвало да се рапортуват на OFAC. Освен това се блокират всички сдружения, притежавани директно или непряко с дялово присъединяване от или над 50 % от едно или няколко от глобените лица. Ако не е налице общо или преднамерено позволение, издадено от OFAC, или освобождение от задължението по различен метод, предписанията на OFAC по принцип не разрешават всички транзакции от жители на Съединени американски щати или непрекъснато пребиваващи в Съединени американски щати или транзакции на територията на Съединени американски щати (или осъществявани директно през САЩ), отнасящи се до каквато и да е благосъстоятелност или право на благосъстоятелност и други собственически права на обществено оповестените или по различен метод глобени лица.
Освен това финансовите институции и други лица, които реализират избрани покупко-продажби или действия със глобените физически и юридически лица, могат сами по себе си да бъдат изложени на наказания или да попаднат под действието на друга наказателна процедура. Забраните включват даряването или даването на парични средства, артикули или услуги от, на или в интерес на глобено лице или приемането на подаяние или под друга форма на парични средства, артикули или услуги от такова лице.
Превод и редакция Фрог нюз
Според американския отчет предприемачът е заплашвал Куцияк и е наел някогашни сътрудници на тайните служби, с цел да го наблюдават директно преди убийството му. По това време журналистът е разследвал присъединяване на Кочнер в корупционни схеми и пране на пари. Куцияк беше убит дружно с годеницата си в дома им в Братислава през 2018 година
Вторият случай на жител на Европейски Съюз, глобен според закона „ Магнитски “, е от Латвия. Аргументите на американското финансово министерство се отнасят до корупция, а не до нарушение на човешки права.
През декември 2019 Съединени американски щати показват латвийския олигарх Айварс Лембергс поради доказателства, че е виновен за злоупотреби и присвояването на разнообразни държавни и частни активи, корупция, обвързвана с държавни поръчки, и разпределяне на подкупи.
Лембергс е считан за един от най-влиятелните политици и един от най-богатите хора в Латвия. От 1988 е закрепостен като кмет на град Вентспилс. Според Съединени американски щати той е употребявал политическото си въздействие, с цел да управлява назначенията на основни държавни позиции, и е корумпирал държавни чиновници.
Той е наказан на 5 години затвор за корупция.
Имасанкционирани за корупция граждани и олигарси от други източноевропейски страни, както и украински генерали от предходни украински държавни управления.
Най-много глобени в Европа по закона " Магнитски " са руснаци.
Сред глобените по закона " Магнитски " руснаци са близкият до Владимир Путин началник на Следствения комитет Александър Бастрикин. В „ листата Магнитски “ са Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун - двамата упрекнати във Англия за убийството на някогашния разузнавач от Комитет за Държавна сигурност (на СССР) Александър Литвиненко, погубен с полоний през 2006 година Днес Ковтун е бизнесмен, а Луговой е народен представител.
Санкционирани са следователят Станислав Гордиевски и Генадий Плаксин – и двамата свързани с преследването и последвалата гибел през 2009 година на юриста Сергей Магнитски, на който е наименуван законът.
B cпиcъĸa ca чeчeнcĸият cпeцoтpяд зa бъpзo peaгиpaнe " Tepeĸ " и още пeтимa pycĸи гpaждaни. Cpeд тяx e Aбyзaйд Bиcмypaдoв, oтгoвopeн зa yбийcтвa, изтeзaния и дpyги гpyби нapyшeния нa мeждyнapoднo пpизнaтитe пpaвa нa чoвeĸa, извъpшeни cpeщy лицa, ĸoитo ca ce oпитaли дa paзĸpият нeзaĸoннa дeйнocт, извъpшвaнa oт чинoвници oт pycĸoтo пpaвитeлcтвo. Двaмa oт пeтимaтa caнĸциoниpaни ca cвъpзaни пpяĸo c yбийcтвoтo нa aдвoĸaтa Cepгeй Maгнитcĸи, а eдин c yбийcтвoтo нa oпoзициoнepa Бopиc Heмцoв.
CAЩ нaлoжиxa caнĸции и нa чeчeнcĸия лидep Paмзaн Kaдиpoв зa нapyшaвaнe нa чoвeшĸитe пpaвa и ĸopyпция, cъoбщaвaт Poйтepc, AФΠ и pycĸи мeдии.
B cпиcъĸa " Maгнитcĸи " ca пpибaвeни cъщo Aюб Kaтaeв, който е упрекнат в мъчения на гейове в скришен съветски затвор. В листата са юристите Юлия Maйopoвa и Aндpeй Πaвлoв за корупция в огромни размери и Aлeĸceй Шeшeня.
Санкционирани по закона са още ръководителят на Московския градски съд Олга Егорова, някогашният следовател на Главното следственно ръководство ГУВД на Москва Павел Карпов, заместникът на генпрокурора на России Виктор Грин и други
Вижте лист на глобени от края на предходната година:
Алексей Аничин Бивш заместник-началник на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация, началник на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Олег Логунов Началник на правния отдел на Главната прокуратура, някогашен заместител шеф на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи Главна прокуратура
Олег Силченко Ръководител на следствената група на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Александър Матвеев Заместник-началник на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи Вътрешни работи на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Генадий Карлов - Началник на отдел Следствен комитет на Министерството на вътрешните работи
Наталия Виноградова - Заместник-началник на отдела на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Александър Рябинин - Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Сергей Олейник - Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
A.A. Malygina Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
M.O. Сапунова - Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Е. В. Михайлов - Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Р. А. Грицай Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
И.А. Варганов Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Н.И. Дмитриева Следовател от Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Артем Кузнецов Служител на отдела за битка с данъчните закононарушения (заместник-началник на 6-ти отдел), в този момент DEB на Министерството на вътрешните работи на Главното ръководство на вътрешните работи на Москва Алексей
Дроганов Служител на Отдела за битка с данъчните закононарушения (подчинен на Кузнецов) на Главното ръководство на вътрешните работи на Москва
Дмитрий Толмицки Служител на Отдела за битка с данъчните закононарушения (служител на 6-ти отдел) на Московското полицейско ръководство
A.A. Кречетов Служител на отдела за битка с данъчните закононарушения (служител на 6-то управление) на Московското полицейско ръководство
Александър Клевцов Служител на отдела за битка с данъчните закононарушения (началник на 6-то управление) на Московското полицейско ръководство
Анатолий Михайлин Началник на отдела за Данъчни закононарушения (уволнен) от Московското полицейско ръководство
Павел Карпов Следовател от Главното следствено ръководство на Главното ръководство на вътрешните работи на Москва
Иван Глухов Началник на Главното следствено ръководство на Главното ръководство на вътрешните работи на Москва
Николай Будило Следовател на Следствения комитет на Министерството на вътрешните работи
Олег Уржумцев Следовател на Следствения отдел на Следствения комитет на Република Татарстан
Александър Кувалдин Служител в отдела за икономическа сигурност ( " К " ) на Федералната работа за сигурност на Руската федерация
Виктор Воронин Началник на отдела за икономическа сигурност ( " К " ) FSB RF
Станислав Гордеевски Прокурор Московска прокуратура
Наталия Якимович Прокурор, заместник-ръководител на отдела на Московската SAO Московска прокуратура
Сергей Лазуткин Прокурор, шеф на Московския отдел на SAO Московска прокуратура
Аркадий Мажаев Началник на отдела за процесуален надзор в региона на Борба с корупцията на UPC RF
Александър Буров Главен прокурор Главна прокуратура
Андрей Печегин Ръководител на отдел Генерална прокуратура Виктор Грин Заместник-главен прокурор Главна прокуратура
Елена Химина Ръководител на Данъчен инспекторат 25 Сергей Жемчужников Заместник-началник на Данъчен инспекторат 25 на Московската федерална данъчна работа
Раиса Бурмистрова Ръководител на данъчен дълг Отдел (Инспекция 25) на Федералната данъчна работа на Москва
Александра Кузнецова Началник на отдел (Инспекция 25) Федерална данъчна работа на Москва
Юлия Колтунова Началник на отдел „ Данъчен одит “ (Инспекция 25) Федерална данъчна работа на Москва
Олга Степанова Началник на отдел „ Данъчен одит “ (Инспекция 28) Федерална данъчна работа на Москва
Олга Цумай Ръководител на отдел „ Данъчен одит “ (Инспекция 28) Федерална данъчна работа на Москва
Светлана Дубровская Ръководител на отдел „ Данъчен одит “ (Инспекция 28) Федерална данъчна работа на Москва
Олга Давидова Началник на отдел „ Данъчни отговорности “ (Инспекция 28) на Федералната данъчна работа на Москва
Екатерина Фролова Началник на отдел (Инспекция 28) на Федералната данъчна работа на Москва
Олеся Шаргородская Служител на Инспекторат 28 на Федералната данъчна работа на Москва
Максим Третяков Началник на правния отдел Отдел на инспекторат 28 на Московската федерална данъчна работа
Иван Прокопенко Началник на СИЗО Матросская тишина СИЗО
Дмитрий Комнов Началник СИЗО (пенсиониран) СИЗО Бутирка
Дмитрий Кратов Заместник-началник на СИЗО Бутирка по здравна и превантивна работа
Лариса Литвинова Началник на медицинския отдел на Butyrka SIZO
Сергей Подопригоров арбитър от Тверской областен съд на Москва
Алексей Криворучко арбитър от Тверской областен съд на Москва
Светлана УхналеваСъдия Тверской областен съд на Москва
Елена Сташина Съдия Тверской областен съд на Москва
Галина Филипова Съдия Тверской областен съд на Москва
Татяна Корнеева - Съдия Симоновски областен съд на Москва
Руфина Газизова - Съдия Съд на Казан
Андрей Юшков - Съдия Арбитражен съд на Татарстан
Елена Ким - Съдия Арбитражен съд на Москва
Илдар Салимзянов - Съдия Арбитражен съд на Татарстан
Мария Зинурова - Съдия Московски трибунал
Стотици са глобените руснаци по закона " Магнитски " на Съединени американски щати. Тяхното число набъбва до хиляди, в случай че се прибавят тези, които са глобени по " Магнитски " от Канада, Англия и от Европарламента.
Досега общо 11 българи са глобени по закона „ Магнитски “.
В обновен лист на Министерството на финансите на Съединени американски щати със глобени лица по силата на закона " Магнитски " са добавени имената на някогашни министри и висши партийни членове на Българска социалистическа партия и ГЕРБ, заяви Българска телеграфна агенция. Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на ведомството наложи през днешния ден наказания на Румен Овчаров, Александър Николов, Иван Генов, Николай Малинов и Владислав Горанов – за тяхното необятно присъединяване в корупционна активност в България, се отбелязва в прессъобщение на финансовото министерство, публикувано от посолството на Съединени американски щати в София. Съединените щати поддържат своя съдружник в НАТО, България, в битката както с надълбоко вкоренената корупция, по този начин и с съветското въздействие, подкопаващи демократичните институции “, съобщи Браян Е. Нелсън, зам.-министър в Министерството на финансите по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване.
В резултат на глобите по „ Магнитски “ се блокира цялата благосъстоятелност и право на благосъстоятелност и други собственически права на посочените нагоре лица, които се намират в Съединените американски щати или са във владението или под контрола на жители на Съединени американски щати и непрекъснато пребиваващи в Съединени американски щати. Такава благосъстоятелност, право на благосъстоятелност и други собственически права наложително би трябвало да се рапортуват на OFAC. Освен това се блокират всички сдружения, притежавани директно или непряко с дялово присъединяване от или над 50 % от едно или няколко от глобените лица. Ако не е налице общо или преднамерено позволение, издадено от OFAC, или освобождение от задължението по различен метод, предписанията на OFAC по принцип не разрешават всички транзакции от жители на Съединени американски щати или непрекъснато пребиваващи в Съединени американски щати или транзакции на територията на Съединени американски щати (или осъществявани директно през САЩ), отнасящи се до каквато и да е благосъстоятелност или право на благосъстоятелност и други собственически права на обществено оповестените или по различен метод глобени лица.
Освен това финансовите институции и други лица, които реализират избрани покупко-продажби или действия със глобените физически и юридически лица, могат сами по себе си да бъдат изложени на наказания или да попаднат под действието на друга наказателна процедура. Забраните включват даряването или даването на парични средства, артикули или услуги от, на или в интерес на глобено лице или приемането на подаяние или под друга форма на парични средства, артикули или услуги от такова лице.
Превод и редакция Фрог нюз
Източник: frognews.bg
КОМЕНТАРИ