Трима крадци на крипто света, които оформиха и в същото време уни...
От стартирането на биткойн през 2009 година и до ден сегашен на крипто пазара не стихват шумни кавги, свързани с противозаконни търговски интервенции, хакване на сметки, изгубване на десетки милиарди долари от сметки. Но все пак хората не се отхвърлят от цифровите активи и тяхната търговия.
Според изследователската компания за блокчейн промишлеността Chainalysis, размерът на криптопрестъпленията е повишен от непретенциозен през 2018 година до астрономически през 2022 година Това беше улеснено от срутва на борсата FTX на Сам Банкман-Фрид.
Повечето криптопрестъпления са свързани с измамите (измамите в интернет), както и с активността на админи на киберпрестъпни групи.
Полето на криптопрестъпността обаче нормално е тясно обвързвано освен с елементарните хакери, измамници и нарушители, само че и с ярки и спорни персони, които протягат ръка на „ трона “ на света на блокчейн.
Опитните крипто търговци към момента помнят токийската крипто борса Mt.Gox, която се смяташе за най-голямата през 2010-2014 година В своя пик 70% от всички биткойн транзакции са минавали през него.
Историята му стартира през 2007 година, когато американският бизнесмен Джед Маккейлъб записва домейна Mtgox.com. Сайтът трябваше да се трансформира в платформа за продан на карти от известната игра Magic: The Gathering. Този план се провали, само че докара Маккейлъб до концепцията за основаване на борса за търговия с биткойни.
Когато обаче видял покупко-продажби за десетки хиляди долари, схванал, че е надскочил главата си. През 2011 година предприемачът продаде уеб страницата на Марк Карпелес, въодушевен програмист, крипто-ентусиаст и бъдещият „ крал на биткойните “, чиято звезда таман изгряваше.
Чрез пренаписване на сървърния програмен продукт на уеб страницата, Karpeles трансформира Mt.Gox в най-популярната крипто борса. През същата година обаче той беше хакнат от хакери, които се възползваха от слабостите в настройките за сигурност на уеб страницата и откраднаха потребителски идентификационни данни, с цел да трансферират криптовалута. Няколко хиляди биткойни изчезнаха от потребителските сметки.
Както се оказа, Karpeles инцидентно съхранява криптовалутата на потребителите в разнообразни физически и софтуерни портфейли, което прави средствата уязвими за хакерски офанзиви. Това обаче не научи на нищо изпълнителния шеф на Mt.Gox.
Поради голям брой неточности и слаба система за сигурност, средствата на клиентите на Mt.Gox станаха лесна плячка за хакерите. През февруари 2014 година платформата записва подозрителна интензивност в цифровите портфейли на потребителите, след което се оказа, че от сметките са изчезнали 850 000 биткойна, чиято цена към този миг е 450 милиона $.
Официално Mt.Gox не можа да дефинира за какво и къде са разпределени виртуалните монети на клиентите. Имаше съмнение, че зад него стоят съветски хакери. Този случай доста раздруса целия крипто пазар, а компанията на Карпелес беше на ръба на банкрута. През април 2014 година е ликвидирано.
Хвани ме в случай че можеш. Престъпниците все по-често употребяват " крипто "
През 2015 година японските управляващи арестуваха Карпелес по обвинявания в заграбване и корист с доверие. Той обаче беше оневинен по множеството от обвиняванията и наказан за подправяне на данни.
На всеки шест месеца от 2014 година до 2018 година някогашни клиенти на опожарената компания се събираха в дребна правосъдна зала в Токио, с цел да чуят вести по делото за възобновяване на суми от попечителя на Mt.Gox Нобуаки Кабаяши.
Общо 24 750 желае бяха регистрирани от консуматори на борсата на обща сума от почти 45 милиарда йени (432 милиона долара). Днес тази сума е умопомрачителните 45 милиарда $.
През юли 2024 година в послание към кредиторите Кабаяши сподели, че компанията е почнала да прави заплащания към потребителите на борсата. Трябваше да чакат 10 години.
2016 година. На голямата сцена на Wembley Arena свири Ружа Игнатова - революционерката в света на криптовалутите. Тя има безукорен външен тип: скъпи диамантени обеци, кървавочервена вечерна рокля и същото червило.
Хиляди буйни почитатели слушат Игнатова да приказва за неизбежната гибел на Биткойн. Тази криптовалута е несъвършена, прекомерно комплицирана за схващане от елементарните хора. Ето за какво Руза сътвори OneCoin - различна монета (алткойн), която трябваше да промени крипто промишлеността вечно.
Това основава компанията OneCoin. Твърди се, че алткойнът работи по същия метод като другите криптовалути – OneCoin може да се копае и употребява за заплащания.
След зашеметяващия триумф на Уембли, вложители от цялостен свят започнаха да влагат в OneCoin. Сумата на всички вложения доближи 4 милиарда евро.
Приходите на OneCoin минаха оптималната граница от 800 милиона евро през третото тримесечие на 2016 година Още през същата година обаче магията на Игнатова стартира да отслабва.
За вложителите ставаше все по-очевидно, че блокчейнът за OneCoin не съществува. И имаше класическа скица на Понци или финансова пирамида: част от средствата на новите вложители бяха изплатени на предходни вложители. Такива схеми се провалят, когато потокът от нови пари намалее.
Компанията на крипто кралицата не оферираше алткойн OneCoin, тя продаваше курсове на вложители по схемата за реферален маркетинг. Желаещите трябваше да закупят курса и да предлагат и привлекат други вложители към образованието, за което получиха премия. Плащанията се правиха от непрекъснатия поток от пари.
Схема на Понци в услуга на крипто измамници: пет измами с криптовалути, които раздрусаха света
В последна сметка схемата беше разкрита. През 2017 година ФБР издава заповед за арест на Игнатова, само че тя изчезва мистериозно, отнасяйки със себе си парите на вложителите в OneCoin.
Органите на реда към момента не са съумели да заловят някогашната крипто кралица, макар премията от 5 милиона $ за информация, довела до нейния арест.
По-нататъшната орис на Игнатова е незнайна. През 2024 година публицисти от BBC допуснаха, че тя може да бъде закриляна от българския мафиотски необут и наркодилър Христофорос Никос Аманатидис, прочут в незаконния свят като Таки. Служил е като персонална защита на Игнатова.
" Таки е фантом. Никога няма да го видите, единствено можете да чуете за него. Той ви приказва посредством други хора. Ако не слушате, няма да бъдете ", написа в публикацията за мафиота.
Бившият следовател от Службата за вътрешни доходи Ричард Райнхард допуска, че Таки или хората му може да са умъртвили Игнатова. Може би скоро светът ще разбере какво в действителност се е случило с нея.
Колко пари са изгубили потребителите и вложителите: потребителите - към 8 милиарда $, вложителите - 1,7 милиарда $.
Крипто борсата FTX (от съкращението Futures Exchange) е учредена през 2019 година от 27-годишния американски бизнесмен и вложител Сам Банкман-Фрид. Беше съдбоносен бързо да се издигне в несигурния криптосвят и също толкоз мигновено да падне от висините.
Според проучване на CoinGecko през 2019 година пазарната капитализация на криптовалутите се е нараснала с 44,1%. През юли същата година пазарната оценка доближи 350 милиарда $, а цената на биткойн беше над 13 000 $. На тази вълна известността на FTX също набъбна: клиентите започнаха да отварят сметки в платформата за търговия с криптовалута.
Сам нарежда FTX като борса за фючърси на криптовалута, която с помощта на своите ефикасни принадлежности е в положение да отговори на потребностите на професионалните търговци под мотото „ основано от търговци за търговци “.
Alameda Research, учредена от Bankman през 2017 година, работи като маркет мейкър и пазарен радиатор във FTX. Бившата другарка на създателя на FTX, Каролин Елисън, изпълняваше отговорностите на основен изпълнителен шеф в него.
Сам пусна собствен личен FTT токен, чиято пазарна стойност се е нараснала с повече от 850% от началото на 2019 година
Пазарният курс на ДФТ доближи своя връх през 2021 година при $84,18. За съпоставяне, към 16 юли 2024 година цената му е $1,4.
FTX господства на пазара с помощта на нападателна тактика за придобиване на съперници - придобивания с висок профил на Liquid Global, LedgerX и Blockfolio. Платформата беше налична в Съединени американски щати, Бахамите, Япония, Европа, Швейцария и Хонконг.
В началото на 2022 година крипто пазарът се поколеба: цената на биткойн, а с него и на други криптовалути, стартира да пада. Според Watcher.Guru 25 крипто тържища затвориха тази година, а огромни платформи като Coinbase, Robinhood, Crypto.com фрапантно понижиха личния състав си. Само FTX остана нечуплив.
Но още през ноември същата година платформата беше изправена пред пагубен колапс. CoinDesk разгласява публикация, в която Сам употребява FTT токена като актив за своето дъщерно сдружение Alameda Research.
С други думи, публицистите откриха, че компанията употребява средствата на своите клиенти, с цел да финансира трета страна, а също по този начин прави търговски интервенции с активи на потребителите без тяхното единодушие. В допълнение, FTT токените са били употребявани от Alameda за търговия с ливъридж в нарушаване на законодателството на Съединени американски щати.
Падането на крипто краля. Какво се случи с Binance след абсурда с прането на пари
След като измамата беше разкрита, цената на ДФТ стартира да пада внезапно. В резултат на това Alameda Research не съумя да заплати задълженията си.
Балансът сподели, че FTX и Alameda са прекомерно тясно свързани. Alameda взе назаем от FTX толкоз, колкото имаше потребност, и този заем беше гарантиран с потребителски депозити.
Падането на FTX продължи 10 дни - от 2 до 12 ноември. На 8 ноември платформата спря тегленията, на 9 ноември Changpeng Zhao, някогашен основен изпълнителен шеф на Binance, отхвърли да закупи FTX, без да желае да излага компанията си на риск заради откритите противозаконни действия на Сам.
На 10 ноември Alameda Research приключи всички търговски интервенции. И на 11 ноември FTX подаде молба за отбрана от банкрут. Предполагаемата хакерска офанзива, осъществена на 12 ноември, дефинитивно " довърши " FTX - по време на нея хакерите откраднаха до 477 милиона $.
Като цяло, вследствие на измамата на Сам, потребителите изгубиха към 8 милиарда $, а вложителите - 1,7 милиарда $. Процесът против Bankman-Fried продължи до пролетта на 2024 година На 28 март той беше наказан на 25 години затвор, като трябваше да върне 11 милиарда $.
Ден преди този момент FTX сподели, че вложителите ще получат изгубените си средства, защото фондовата борса и Alameda Research съумяха да продадат преференциално редица активи. Както се оповестява от The Conversation, макар обстоятелството, че цената на биткойн се е нараснала с повече от 250% след срутва през ноември 2022 година, изгубените активи ще компенсират вложителите със скоростта на 2022 година
FTX също по този начин твърди, че 98% от неговите кредитори, в това число самостоятелни вложители, които са имали до $50 000 в сметките си, ще получат изгубените си средства. Те би трябвало да бъдат платени в брой в границите на 60 дни, откакто проектът за метаморфоза влезе в действие и бъде утвърден от съда по несъстоятелността на Съединени американски щати..
Превод ФрогНюз
Според изследователската компания за блокчейн промишлеността Chainalysis, размерът на криптопрестъпленията е повишен от непретенциозен през 2018 година до астрономически през 2022 година Това беше улеснено от срутва на борсата FTX на Сам Банкман-Фрид.
Повечето криптопрестъпления са свързани с измамите (измамите в интернет), както и с активността на админи на киберпрестъпни групи.
Полето на криптопрестъпността обаче нормално е тясно обвързвано освен с елементарните хакери, измамници и нарушители, само че и с ярки и спорни персони, които протягат ръка на „ трона “ на света на блокчейн.
Опитните крипто търговци към момента помнят токийската крипто борса Mt.Gox, която се смяташе за най-голямата през 2010-2014 година В своя пик 70% от всички биткойн транзакции са минавали през него.
Историята му стартира през 2007 година, когато американският бизнесмен Джед Маккейлъб записва домейна Mtgox.com. Сайтът трябваше да се трансформира в платформа за продан на карти от известната игра Magic: The Gathering. Този план се провали, само че докара Маккейлъб до концепцията за основаване на борса за търговия с биткойни.
Когато обаче видял покупко-продажби за десетки хиляди долари, схванал, че е надскочил главата си. През 2011 година предприемачът продаде уеб страницата на Марк Карпелес, въодушевен програмист, крипто-ентусиаст и бъдещият „ крал на биткойните “, чиято звезда таман изгряваше.
Чрез пренаписване на сървърния програмен продукт на уеб страницата, Karpeles трансформира Mt.Gox в най-популярната крипто борса. През същата година обаче той беше хакнат от хакери, които се възползваха от слабостите в настройките за сигурност на уеб страницата и откраднаха потребителски идентификационни данни, с цел да трансферират криптовалута. Няколко хиляди биткойни изчезнаха от потребителските сметки.
Както се оказа, Karpeles инцидентно съхранява криптовалутата на потребителите в разнообразни физически и софтуерни портфейли, което прави средствата уязвими за хакерски офанзиви. Това обаче не научи на нищо изпълнителния шеф на Mt.Gox.
Поради голям брой неточности и слаба система за сигурност, средствата на клиентите на Mt.Gox станаха лесна плячка за хакерите. През февруари 2014 година платформата записва подозрителна интензивност в цифровите портфейли на потребителите, след което се оказа, че от сметките са изчезнали 850 000 биткойна, чиято цена към този миг е 450 милиона $.
Официално Mt.Gox не можа да дефинира за какво и къде са разпределени виртуалните монети на клиентите. Имаше съмнение, че зад него стоят съветски хакери. Този случай доста раздруса целия крипто пазар, а компанията на Карпелес беше на ръба на банкрута. През април 2014 година е ликвидирано.
Хвани ме в случай че можеш. Престъпниците все по-често употребяват " крипто "
През 2015 година японските управляващи арестуваха Карпелес по обвинявания в заграбване и корист с доверие. Той обаче беше оневинен по множеството от обвиняванията и наказан за подправяне на данни.
На всеки шест месеца от 2014 година до 2018 година някогашни клиенти на опожарената компания се събираха в дребна правосъдна зала в Токио, с цел да чуят вести по делото за възобновяване на суми от попечителя на Mt.Gox Нобуаки Кабаяши.
Общо 24 750 желае бяха регистрирани от консуматори на борсата на обща сума от почти 45 милиарда йени (432 милиона долара). Днес тази сума е умопомрачителните 45 милиарда $.
През юли 2024 година в послание към кредиторите Кабаяши сподели, че компанията е почнала да прави заплащания към потребителите на борсата. Трябваше да чакат 10 години.
2016 година. На голямата сцена на Wembley Arena свири Ружа Игнатова - революционерката в света на криптовалутите. Тя има безукорен външен тип: скъпи диамантени обеци, кървавочервена вечерна рокля и същото червило.
Хиляди буйни почитатели слушат Игнатова да приказва за неизбежната гибел на Биткойн. Тази криптовалута е несъвършена, прекомерно комплицирана за схващане от елементарните хора. Ето за какво Руза сътвори OneCoin - различна монета (алткойн), която трябваше да промени крипто промишлеността вечно.
Това основава компанията OneCoin. Твърди се, че алткойнът работи по същия метод като другите криптовалути – OneCoin може да се копае и употребява за заплащания.
След зашеметяващия триумф на Уембли, вложители от цялостен свят започнаха да влагат в OneCoin. Сумата на всички вложения доближи 4 милиарда евро.
Приходите на OneCoin минаха оптималната граница от 800 милиона евро през третото тримесечие на 2016 година Още през същата година обаче магията на Игнатова стартира да отслабва.
За вложителите ставаше все по-очевидно, че блокчейнът за OneCoin не съществува. И имаше класическа скица на Понци или финансова пирамида: част от средствата на новите вложители бяха изплатени на предходни вложители. Такива схеми се провалят, когато потокът от нови пари намалее.
Компанията на крипто кралицата не оферираше алткойн OneCoin, тя продаваше курсове на вложители по схемата за реферален маркетинг. Желаещите трябваше да закупят курса и да предлагат и привлекат други вложители към образованието, за което получиха премия. Плащанията се правиха от непрекъснатия поток от пари.
Схема на Понци в услуга на крипто измамници: пет измами с криптовалути, които раздрусаха света
В последна сметка схемата беше разкрита. През 2017 година ФБР издава заповед за арест на Игнатова, само че тя изчезва мистериозно, отнасяйки със себе си парите на вложителите в OneCoin.
Органите на реда към момента не са съумели да заловят някогашната крипто кралица, макар премията от 5 милиона $ за информация, довела до нейния арест.
По-нататъшната орис на Игнатова е незнайна. През 2024 година публицисти от BBC допуснаха, че тя може да бъде закриляна от българския мафиотски необут и наркодилър Христофорос Никос Аманатидис, прочут в незаконния свят като Таки. Служил е като персонална защита на Игнатова.
" Таки е фантом. Никога няма да го видите, единствено можете да чуете за него. Той ви приказва посредством други хора. Ако не слушате, няма да бъдете ", написа в публикацията за мафиота.
Бившият следовател от Службата за вътрешни доходи Ричард Райнхард допуска, че Таки или хората му може да са умъртвили Игнатова. Може би скоро светът ще разбере какво в действителност се е случило с нея.
Колко пари са изгубили потребителите и вложителите: потребителите - към 8 милиарда $, вложителите - 1,7 милиарда $.
Крипто борсата FTX (от съкращението Futures Exchange) е учредена през 2019 година от 27-годишния американски бизнесмен и вложител Сам Банкман-Фрид. Беше съдбоносен бързо да се издигне в несигурния криптосвят и също толкоз мигновено да падне от висините.
Според проучване на CoinGecko през 2019 година пазарната капитализация на криптовалутите се е нараснала с 44,1%. През юли същата година пазарната оценка доближи 350 милиарда $, а цената на биткойн беше над 13 000 $. На тази вълна известността на FTX също набъбна: клиентите започнаха да отварят сметки в платформата за търговия с криптовалута.
Сам нарежда FTX като борса за фючърси на криптовалута, която с помощта на своите ефикасни принадлежности е в положение да отговори на потребностите на професионалните търговци под мотото „ основано от търговци за търговци “.
Alameda Research, учредена от Bankman през 2017 година, работи като маркет мейкър и пазарен радиатор във FTX. Бившата другарка на създателя на FTX, Каролин Елисън, изпълняваше отговорностите на основен изпълнителен шеф в него.
Сам пусна собствен личен FTT токен, чиято пазарна стойност се е нараснала с повече от 850% от началото на 2019 година
Пазарният курс на ДФТ доближи своя връх през 2021 година при $84,18. За съпоставяне, към 16 юли 2024 година цената му е $1,4.
FTX господства на пазара с помощта на нападателна тактика за придобиване на съперници - придобивания с висок профил на Liquid Global, LedgerX и Blockfolio. Платформата беше налична в Съединени американски щати, Бахамите, Япония, Европа, Швейцария и Хонконг.
В началото на 2022 година крипто пазарът се поколеба: цената на биткойн, а с него и на други криптовалути, стартира да пада. Според Watcher.Guru 25 крипто тържища затвориха тази година, а огромни платформи като Coinbase, Robinhood, Crypto.com фрапантно понижиха личния състав си. Само FTX остана нечуплив.
Но още през ноември същата година платформата беше изправена пред пагубен колапс. CoinDesk разгласява публикация, в която Сам употребява FTT токена като актив за своето дъщерно сдружение Alameda Research.
С други думи, публицистите откриха, че компанията употребява средствата на своите клиенти, с цел да финансира трета страна, а също по този начин прави търговски интервенции с активи на потребителите без тяхното единодушие. В допълнение, FTT токените са били употребявани от Alameda за търговия с ливъридж в нарушаване на законодателството на Съединени американски щати.
Падането на крипто краля. Какво се случи с Binance след абсурда с прането на пари
След като измамата беше разкрита, цената на ДФТ стартира да пада внезапно. В резултат на това Alameda Research не съумя да заплати задълженията си.
Балансът сподели, че FTX и Alameda са прекомерно тясно свързани. Alameda взе назаем от FTX толкоз, колкото имаше потребност, и този заем беше гарантиран с потребителски депозити.
Падането на FTX продължи 10 дни - от 2 до 12 ноември. На 8 ноември платформата спря тегленията, на 9 ноември Changpeng Zhao, някогашен основен изпълнителен шеф на Binance, отхвърли да закупи FTX, без да желае да излага компанията си на риск заради откритите противозаконни действия на Сам.
На 10 ноември Alameda Research приключи всички търговски интервенции. И на 11 ноември FTX подаде молба за отбрана от банкрут. Предполагаемата хакерска офанзива, осъществена на 12 ноември, дефинитивно " довърши " FTX - по време на нея хакерите откраднаха до 477 милиона $.
Като цяло, вследствие на измамата на Сам, потребителите изгубиха към 8 милиарда $, а вложителите - 1,7 милиарда $. Процесът против Bankman-Fried продължи до пролетта на 2024 година На 28 март той беше наказан на 25 години затвор, като трябваше да върне 11 милиарда $.
Ден преди този момент FTX сподели, че вложителите ще получат изгубените си средства, защото фондовата борса и Alameda Research съумяха да продадат преференциално редица активи. Както се оповестява от The Conversation, макар обстоятелството, че цената на биткойн се е нараснала с повече от 250% след срутва през ноември 2022 година, изгубените активи ще компенсират вложителите със скоростта на 2022 година
FTX също по този начин твърди, че 98% от неговите кредитори, в това число самостоятелни вложители, които са имали до $50 000 в сметките си, ще получат изгубените си средства. Те би трябвало да бъдат платени в брой в границите на 60 дни, откакто проектът за метаморфоза влезе в действие и бъде утвърден от съда по несъстоятелността на Съединени американски щати..
Превод ФрогНюз
Източник: frognews.bg
КОМЕНТАРИ