От Комитета на експертите за борба с изпирането на пари

От Комитета на специалистите за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL) оповестиха, че е завършил Петият оценителен кръг за България. Страната ни е изпълнила всички 40 рекомендации на Групата за финансово деяние (FATF) на равнище „ цялостно сходство “ или „ сходство в огромна степен “, осведомиха от пресцентъра на Министерството на правораздаването.

Комитетът MONEYVAL регистрира положените от страната старания и осъществените законодателни промени, свързани с финансирането на тероризма, въвеждането на опция за лишаване в интерес на страната на незаконно имущество от трети недобросъвестни лица, паралелното развиване на производството против физически и юридически лица в едно наказателно дело за осъществено закононарушение и други, показаха от министерството.

Окончателната оценка на FATF за излизането ни от „ сивия лист “ следва. България сполучливо е изпълнила всички ограничения по Плана за деяние за изваждането ни от „ сивия лист “, съобщи през вчерашния ден в Париж министърът на правораздаването Николай Найденов, който взе участие в съвещание на Работната група за обзор на осъществяването към FATF.

Българска телеграфна агенция напомня, че преди приемането на осмия отчет за напредъка на България за излизане от листата с страните под засилен мониторинг (т.нар. сив списък). Тогава от правосъдното министерство оповестиха, че резултатите от срещата ще станат ясни през юни. Сивият лист на FATF включва страни под засилено наблюдаване със недостатъци в битката с прането на пари и финансирането на тероризма. България беше включена в него през 2023 година и остана единствената страна, член на Европейски Съюз, в този лист.