Афганистанец с български паспорт е санкциониран по Магнитски
От документа излиза наяве, че Рахмани, който е адресно регистриран в Дубай, има с изключение на българското поданство, още паспорти на Белгия, Кипър, Сейнт Китс и Невис.
Финансовото министерство слага в рестриктивните мерки 44 компании, на които е притежател глобеният афганистанец. Една от тях е в България - " ЛЕГО ИНВЕСТМЪНТС ЕООД. Тя се води на адрес в центъра на София, на ул. " Съборна " и има необятен предмет на активност - от преводи и ресторантьорство, до туристически услуги и строителство.
Като контакт е даден адрес в GMail.
Аджмал Рахмани е наследник на Мир Рахман Рахмани, който също е прибавен в понеделник към глобите по закона " Магнитски ".
Финансовото министерство на Съединени американски щати оповестява, че двамата са включени в листата, като някогашни държавни чиновници, за " необятната им роля в транснационалната корупция ".
" Чрез своите афганистански компании Рахмани направиха комплицирана корупционна скица за публични поръчки, водеща до заграбване на милиони долари от финансирани от държавното управление на Съединени американски щати контракти, които подкрепяха афганистанските сили за сигурност ", се споделя в известието на министерството.
Посочва се, че двамата са правили измами с гориво за афганистанската войска, НАТО и Съединени американски щати като са надували изкуствено цените по контракти, манипулирали са предложения и са се договаряли, с цел да отстраняват конкуренцията.
От известието на Министерството на финансите излиза наяве, че непознатите паспорти на Рахмани са получени по стратегии за поданство посредством вложения, така наречен " златни паспорти ".
Рахмани са употребявали непознатите си паспорти, " с цел да скрият активи, да улеснят противозаконната трансгранична активност и да получат достъп до недостъпни преди този момент области на интернационалната финансова система ".
Програмата на Глобалния закон Магнитски замразява активите на тези, за които американските управляващи считат, че са забъркани в нарушавания на правата на индивида, и не разрешават на американците да вършат бизнес с тях.
Финансовото министерство слага в рестриктивните мерки 44 компании, на които е притежател глобеният афганистанец. Една от тях е в България - " ЛЕГО ИНВЕСТМЪНТС ЕООД. Тя се води на адрес в центъра на София, на ул. " Съборна " и има необятен предмет на активност - от преводи и ресторантьорство, до туристически услуги и строителство.
Като контакт е даден адрес в GMail.
Аджмал Рахмани е наследник на Мир Рахман Рахмани, който също е прибавен в понеделник към глобите по закона " Магнитски ".
Финансовото министерство на Съединени американски щати оповестява, че двамата са включени в листата, като някогашни държавни чиновници, за " необятната им роля в транснационалната корупция ".
" Чрез своите афганистански компании Рахмани направиха комплицирана корупционна скица за публични поръчки, водеща до заграбване на милиони долари от финансирани от държавното управление на Съединени американски щати контракти, които подкрепяха афганистанските сили за сигурност ", се споделя в известието на министерството.
Посочва се, че двамата са правили измами с гориво за афганистанската войска, НАТО и Съединени американски щати като са надували изкуствено цените по контракти, манипулирали са предложения и са се договаряли, с цел да отстраняват конкуренцията.
От известието на Министерството на финансите излиза наяве, че непознатите паспорти на Рахмани са получени по стратегии за поданство посредством вложения, така наречен " златни паспорти ".
Рахмани са употребявали непознатите си паспорти, " с цел да скрият активи, да улеснят противозаконната трансгранична активност и да получат достъп до недостъпни преди този момент области на интернационалната финансова система ".
Програмата на Глобалния закон Магнитски замразява активите на тези, за които американските управляващи считат, че са забъркани в нарушавания на правата на индивида, и не разрешават на американците да вършат бизнес с тях.
Източник: frognews.bg
КОМЕНТАРИ