Данъчна измама за 10 млн по схемата „трюфели“
Осуетен е най-крупният опит за данъчна машинация на стойност близо 10 млн лв. по схемата „ трюфели “, оповестиха от прокуратурата тази заран.
Окръжна прокуратура – Пазарджик притегли ката обвинен М.Д., на 51 година, за това, че на 14.12.2022 година в София като ръководещ и представляващ комерсиално сдружение, като причинител и в съучастничество с В.Д., на 57 година, като помощник, направил опит да бъде получена от държавния бюджет неследваща се парична сума в изключително огромни размери – 9 668 160 лева, представляващ Данък добавена стойност за възобновяване.
Това е станало посредством потребление по показан в НАП- София документ с погрешно наличие – информация декларация по Закона за Данък добавена стойност за възобновяване на данъчен заем в размер на 9 668 423 лева при автентичен в размер на 263 лева
Към документите е бил прибавен дневник за фиктивни покупки на сдружението за данъчен интервал от месец ноември 2022 година
Деянието е останало незавършено по независещи от волята на дееца аргументи, който съзнателно е бил улеснен от помагача, провел правенето на фактури с погрешно наличие за фиктивните доставки с адресат комерсиалното сдружение, ръководено от М.Д.
Престъплението е квалифицирано по член 256, ал.2, вр. ал.1, вр. член 18, ал.1, вр. член 20, ал.2 от Наказателния кодекс.
М.Д. е правил комерсиална активност на територията на Пазарджик и други области.
По следственото дело са осъществени голям брой дейности по следствието – разпитани са очевидци, конфискувани са огромен размер материални доказателства – включително и документи за фиктивни покупко-продажби, назначени са експертизи и други
Предстои да бъдат повдигнати обвинявания по отношение на други лица.
Установено, че фиктивните покупко-продажби са осъществявани като продажби на трюфели и гъби.
Във връзка с откриване на незаконната скица на 21.02.2023 година са били осъществени 15 претърсвания, обиски и изземвания на територията на три области – Пазарджик, София и Хасково.
В интервенцията са взели присъединяване чиновници на Главна дирекция „ Национална полиция “ и на ДАНС. Събират се доказателства и за съпричастност към незаконната активност и на други лица.
Обвиняемият М.Д. е арестуван за период до 72 часа с разпореждане на наблюдаващия прокурор.
Предстои Окръжна прокуратура – Пазарджик да внесе искане в съда за взимане на мярка за неотклонение „ задържане под стража “ по отношение на него.
Окръжна прокуратура – Пазарджик притегли ката обвинен М.Д., на 51 година, за това, че на 14.12.2022 година в София като ръководещ и представляващ комерсиално сдружение, като причинител и в съучастничество с В.Д., на 57 година, като помощник, направил опит да бъде получена от държавния бюджет неследваща се парична сума в изключително огромни размери – 9 668 160 лева, представляващ Данък добавена стойност за възобновяване.
Това е станало посредством потребление по показан в НАП- София документ с погрешно наличие – информация декларация по Закона за Данък добавена стойност за възобновяване на данъчен заем в размер на 9 668 423 лева при автентичен в размер на 263 лева
Към документите е бил прибавен дневник за фиктивни покупки на сдружението за данъчен интервал от месец ноември 2022 година
Деянието е останало незавършено по независещи от волята на дееца аргументи, който съзнателно е бил улеснен от помагача, провел правенето на фактури с погрешно наличие за фиктивните доставки с адресат комерсиалното сдружение, ръководено от М.Д.
Престъплението е квалифицирано по член 256, ал.2, вр. ал.1, вр. член 18, ал.1, вр. член 20, ал.2 от Наказателния кодекс.
М.Д. е правил комерсиална активност на територията на Пазарджик и други области.
По следственото дело са осъществени голям брой дейности по следствието – разпитани са очевидци, конфискувани са огромен размер материални доказателства – включително и документи за фиктивни покупко-продажби, назначени са експертизи и други
Предстои да бъдат повдигнати обвинявания по отношение на други лица.
Установено, че фиктивните покупко-продажби са осъществявани като продажби на трюфели и гъби.
Във връзка с откриване на незаконната скица на 21.02.2023 година са били осъществени 15 претърсвания, обиски и изземвания на територията на три области – Пазарджик, София и Хасково.
В интервенцията са взели присъединяване чиновници на Главна дирекция „ Национална полиция “ и на ДАНС. Събират се доказателства и за съпричастност към незаконната активност и на други лица.
Обвиняемият М.Д. е арестуван за период до 72 часа с разпореждане на наблюдаващия прокурор.
Предстои Окръжна прокуратура – Пазарджик да внесе искане в съда за взимане на мярка за неотклонение „ задържане под стража “ по отношение на него.
Източник: plovdiv-online.com
КОМЕНТАРИ