Джърси: От данъчно убежище до капан за милиардите на Роман Абрамович
Остров Джърси, английска подвластна територия, е бил дългогодишно леговище за ултрабогати лица, в това число съветски олигарси. Последните събития обаче разкриват по какъв начин той се е трансформирал в капан за 7 милиарда $ от активите на Роман Абрамович. Нови правосъдни документи, оповестени от „ Гардиън “, хвърлят светлина върху скритата връзка сред Джърси и английското държавно управление.
През 2016-2017 година Абрамович и негови доближени получават позволение за престояване в Джърси. Това става посредством специфична скица за ултрабогати лица. Островът утвърждава и прехвърлянето на компании, ръководещи благосъстоянието му. Активи на стойност 7 милиарда $ са релокирани през 2021 година, малко преди нашествието на Русия в Украйна. Част от тази мрежа включва лицензирана компания за ръководство на самолети, яхти, парцели и вложения в Европа и Северна Америка.
Докладите разкриват голям брой инспекции и срещи сред управляващите на Джърси и Англия. Лондон не показва възражения, макар засилената сензитивност към съветските олигарси след анексирането на Крим. Дори след отравянето на Скрипал през 2018 година, позицията остава същата – Абрамович може да употребява острова като „ данъчно леговище “.
Всичко обаче се трансформира след февруари 2022 година Джърси замразява активи за 7 милиарда $, свързани с Абрамович. Започват и обиски на острова. През 2023 година излиза наяве, че тече престъпно следствие за пране на пари и корупция. То е обвързвано с построяването на петролния му бизнес Sibneft през 90-те години. Разследването се основава на показанията на самия Абрамович от дело в Лондон през 2012 година
Адвокатите на Абрамович дефинират дейностите като политически стимулирани. Те настояват, че Джърси е „ насърчило “ прехвърлянето на благосъстоянието му. След това островът е трансформирал курса си поради геополитическите промени. Абрамович даже подава иск за правосъден надзор против прокурора. Целта е следствието да бъде прекъснато преди покачване на обвинявания, само че делото е отхвърлено.
Вътрешни отчети демонстрират, че финансовият регулатор на Джърси е предизвестил още през 2016 година за репутационния риск. Той е обвързван с връзките на Абрамович с Владимир Путин. Същевременно, министри са били осведомени за забележителните финансови изгоди. Те включват налози и вложения за острова. В последна сметка надвива икономическият интерес, подсилен от тихото английско утвърждение.
Абрамович не се открива в Джърси, а става жител на Израел. Той съди държавното управление на острова за „ интрига срещу него “. Адвокатите му акцентират, че няма повдигнати обвинявания повече от три години. Те отхвърлят изказванията за корупция при основаването на Sibneft.
Прокуратурата на Джърси обаче декларира, че следствието остава интензивно. Британските управляващи заплашиха Абрамович с правни дейности. Целта е тези средства да бъдат употребявани в помощ на Украйна. Кралският съд на Джърси наложи нови наказания и замрази спомагателни активи. Това дело се трансформира в казус. То осветява механизмите, посредством които подвластните от Англия територии балансират сред привличането на капитали и геополитиката.
Британското държавно управление даде специфичен лиценз за продажбата на футболния клуб Челси от Абрамович. Условието беше той да не получава приходите от договорката. Това е част от глобите против него.
