Спецпрокуратурата: Осем души са предадени на съд за финансови престъпления и измами
Осем души са предадени на съд за финансови закононарушения и измами. Специализираната прокуратура ще внесе обвинителен акт против членовете на проведена незаконна група за машинация и пране на пари, работила през интервала 2017-2021 за да добива пари по противозаконен метод. Става въпрос за финансова пирамида, която се е представяла като капиталов медиатор и е събирала средства за последващата им инвестиция без да има лиценз за това. Това стана ясно по време на брифинг на Специализираната прокуратура.
„ Целта на групата е била да добива парични средства по противозаконен метод и да прави пране на пари. С направения обвинителен акт са предадени на съд 8 лица за това, че са взели участие и управлявали тази група. Едно от лицата е единствено съизвършител във връзка на две от измамите. Наказанията, които се плануват са следните - за ръководителя – отнемане от независимост за период от 5 до 15 година, за участници – от 3 до 10г. и за най-тежката машинация - от 3 до 10 година, както и конфискация на до една втора от имуществото на отговорните лица. Инициалите на двамата ръководители на групата са Й.М. и К.Д. „ Същите са познавали отдавна капиталово посредническата активност като са осъществявали това и са управлявали „ Глобал Маркетс” ООД. Лицензът на това сдружение е бил лишен през 2014 година от Комисията за финансов контрол, само че обвинените са решили да продължат да набират средства в името на личното си облагодетелстване”, ”, съобщи представителят на Спецпрокуратурата Христо Кръстев.
Измамените от въпросната оперативна група са общо 19, като те са били ощетени с към 4 млн. лева
Специализираната прокуратура е постановила отвод от образуването на досъдебно произвеждане във връзка със абсурда с Татяна Дончева, по-известен като " 500К ".
https://www.facebook.com/novinite.nova/videos/686725892704366
„ Целта на групата е била да добива парични средства по противозаконен метод и да прави пране на пари. С направения обвинителен акт са предадени на съд 8 лица за това, че са взели участие и управлявали тази група. Едно от лицата е единствено съизвършител във връзка на две от измамите. Наказанията, които се плануват са следните - за ръководителя – отнемане от независимост за период от 5 до 15 година, за участници – от 3 до 10г. и за най-тежката машинация - от 3 до 10 година, както и конфискация на до една втора от имуществото на отговорните лица. Инициалите на двамата ръководители на групата са Й.М. и К.Д. „ Същите са познавали отдавна капиталово посредническата активност като са осъществявали това и са управлявали „ Глобал Маркетс” ООД. Лицензът на това сдружение е бил лишен през 2014 година от Комисията за финансов контрол, само че обвинените са решили да продължат да набират средства в името на личното си облагодетелстване”, ”, съобщи представителят на Спецпрокуратурата Христо Кръстев.
Измамените от въпросната оперативна група са общо 19, като те са били ощетени с към 4 млн. лева
Специализираната прокуратура е постановила отвод от образуването на досъдебно произвеждане във връзка със абсурда с Татяна Дончева, по-известен като " 500К ".
https://www.facebook.com/novinite.nova/videos/686725892704366
Източник: trud.bg
КОМЕНТАРИ