Разбиха схема за укриване на данъци от търговия със зърно и торове
Операцията по разтрошаване на схемата се е провела на 9 август на територията на София, Враца, Монтана и Плевен. Явно от тогова до този миг продължава разплитането на схемата, защото занапред ще се назначават експертизи.
На този стадий е документирана вреда за бюджета на стойност 9 млн. лева на база стокооборот от 90 млн.лв. за интервал от две години - от 2021 година насам. При търговията със зърнени култури са спестявани дължимите налози, в тази ситуация корпоративен, а при търговията с торове - и корпоративен налог, и Данък добавена стойност.
На този стадий не могат да бъдат открити производителите на самото зърно.
Има и арестувани - това са 9 лица, чиято идентичност се резервира на този стадий в загадка. Шест души са упрекнати, от тях три са в ареста, едно лице е с мярка подписка, а други две са с парична гаранция. Информация за тези лица и в какво тъкмо се показва присъединяване им и на какво равнище не бе дадена.
Извършени са общо 27 претърсвания на адреси, откъдето са конфискувани печати на компании, документи, фактури, компютри и други
Освен неплащане на налози, със схемата се е давала опция на търговци за конкурентно преимущество. Зърното и торовете са се търгували освен на нашия пазар, само че са се изнасяли и в чужбина. В мрежата от компании, които са взели участие в схемата, е имало такива регистрирани както на малоимотни лица, по този начин и на непознати граждани - такива отвън европейския съюз. Като образец Красимир Литов уточни, че за едното от лицата е открито, че е изтеглило на каса близо 57 млн. лева от фиктивно законни покупко-продажби. Превеждани са пари по покупко-продажби по банков път, които обаче незабавно са били изтегляни.
Групата е влагала парите си в движима и недвижима благосъстоятелност. Като образец за движима благосъстоятелност бяха посочени скъпи коли.
На този стадий е документирана вреда за бюджета на стойност 9 млн. лева на база стокооборот от 90 млн.лв. за интервал от две години - от 2021 година насам. При търговията със зърнени култури са спестявани дължимите налози, в тази ситуация корпоративен, а при търговията с торове - и корпоративен налог, и Данък добавена стойност.
На този стадий не могат да бъдат открити производителите на самото зърно.
Има и арестувани - това са 9 лица, чиято идентичност се резервира на този стадий в загадка. Шест души са упрекнати, от тях три са в ареста, едно лице е с мярка подписка, а други две са с парична гаранция. Информация за тези лица и в какво тъкмо се показва присъединяване им и на какво равнище не бе дадена.
Извършени са общо 27 претърсвания на адреси, откъдето са конфискувани печати на компании, документи, фактури, компютри и други
Освен неплащане на налози, със схемата се е давала опция на търговци за конкурентно преимущество. Зърното и торовете са се търгували освен на нашия пазар, само че са се изнасяли и в чужбина. В мрежата от компании, които са взели участие в схемата, е имало такива регистрирани както на малоимотни лица, по този начин и на непознати граждани - такива отвън европейския съюз. Като образец Красимир Литов уточни, че за едното от лицата е открито, че е изтеглило на каса близо 57 млн. лева от фиктивно законни покупко-продажби. Превеждани са пари по покупко-продажби по банков път, които обаче незабавно са били изтегляни.
Групата е влагала парите си в движима и недвижима благосъстоятелност. Като образец за движима благосъстоятелност бяха посочени скъпи коли.
Източник: frognews.bg
КОМЕНТАРИ