Съдът в Пазарджик остави в ареста двама от „гъбарите”, източили милиони от фиктивни сделки
Окръжният съд в Пазарджик остави в ареста двама от задържаните за пране на пари и данъчни измами посредством фиктивни покупко-продажби с трюфели. По-рано от прокуратурата повдигнаха обвиняване против мъжете на 47 и 55 години.
Прочетете още
Те са упрекнати, че от януари 2022 година до декември 2022 година в Пазарджик са взели участие в проведен незаконна група, основана за осъществяване в страната на закононарушения срещу данъчната и финансова система, като 47-годишният И.Л. е апетитен за неин началник, а В.Д. за главен негов асистент.
Двамата са направили три броя финансови интервенции и покупко-продажби с имущества на комерсиално сдружение, на обща стойност 1 000 000 лв., за които са знаели, че са добити посредством закононарушение или друго публично действие.
По делото е открито, че за горепосочения интервал, незаконното съдружие е функционирало като е употребило следени търговски сдружения с профил на „ изчезнал търговец “ и „ буфер “, посредством които по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби за образуване на данъчен заем и непозволено възобновяване на Данък добавена стойност от държавния бюджет в изключително огромни размери.
С цел практикуване на директен надзор върху употребяваните за данъчната машинация сдружения уредникът И.Л. е бил назначаван за управител в тях. В.Д. е заемал по-ниско йерархично равнище. Той е бил вписан като притежател и шеф на част от други буферни сдружения. Предстои привличане към наказателна отговорност и на третия участник в проведената незаконна група – А.У., който е осъществявал идентична активност с тази на В.Д.
Под управлението на Окръжна прокуратура–Пазарджик досега са осъществени над 20 претърсвания и изземвания, над 50 разпита на очевидци, огледи, назначени са експертизи, конфискувани са голям брой счетоводни, транспортни и други търговски документи, компютърни конфигурации, печати, електронни подписи и други По време на претърсванията са открити и наркотични субстанции – марихуана, в дома на един от очевидците.
Действията по следствието не престават.
Подробности по случая бяха изнесени през днешния ден на брифинг на прокуратурата в гр. Пловдив, в който участваха Румен Попов, заместник-апелативен прокурор, Албена Кузманова – областен прокурор на Пазарджик.
Прочетете още
Те са упрекнати, че от януари 2022 година до декември 2022 година в Пазарджик са взели участие в проведен незаконна група, основана за осъществяване в страната на закононарушения срещу данъчната и финансова система, като 47-годишният И.Л. е апетитен за неин началник, а В.Д. за главен негов асистент.
Двамата са направили три броя финансови интервенции и покупко-продажби с имущества на комерсиално сдружение, на обща стойност 1 000 000 лв., за които са знаели, че са добити посредством закононарушение или друго публично действие.
По делото е открито, че за горепосочения интервал, незаконното съдружие е функционирало като е употребило следени търговски сдружения с профил на „ изчезнал търговец “ и „ буфер “, посредством които по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби за образуване на данъчен заем и непозволено възобновяване на Данък добавена стойност от държавния бюджет в изключително огромни размери.
С цел практикуване на директен надзор върху употребяваните за данъчната машинация сдружения уредникът И.Л. е бил назначаван за управител в тях. В.Д. е заемал по-ниско йерархично равнище. Той е бил вписан като притежател и шеф на част от други буферни сдружения. Предстои привличане към наказателна отговорност и на третия участник в проведената незаконна група – А.У., който е осъществявал идентична активност с тази на В.Д.
Под управлението на Окръжна прокуратура–Пазарджик досега са осъществени над 20 претърсвания и изземвания, над 50 разпита на очевидци, огледи, назначени са експертизи, конфискувани са голям брой счетоводни, транспортни и други търговски документи, компютърни конфигурации, печати, електронни подписи и други По време на претърсванията са открити и наркотични субстанции – марихуана, в дома на един от очевидците.
Действията по следствието не престават.
Подробности по случая бяха изнесени през днешния ден на брифинг на прокуратурата в гр. Пловдив, в който участваха Румен Попов, заместник-апелативен прокурор, Албена Кузманова – областен прокурор на Пазарджик.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ