Нови подробности за чудовищната измама в Пловдив!
Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт по отношение на 63-годишната Бойка Янушева (известна още като Черната вдовица, защото е погребала двама съпрузи) и Слейман Хамед, на 42 година Те са предадени на съд за това, че на 14.04.2021 година в Пловдив, в съучастничество, като помагачи на причинителите, посредством даване на достъп до банкова сметка, са улеснили осъществяването на 107 финансови интервенции с имущество – пари на стойност 1 617 844 евро, с левова равноценност 3 164 228 лв., според фиксинга на Българска народна банка.
Парите са били подредени към банкова сметка в Китай, като 17 финансови интервенции са били сполучливи, а останалите 90 са били блокирани. Престъплението е квалифицирано като изпиране на пари по член 253 алинея 4 вр. ал.3 т. 2 вр. алинея 1 вр. член 20 алинея 4 вр. алинея 1 от Наказателния кодекс.
По делото е открито, че Слейман Хамед предложил на Янушева да спомагат на лица, които живеят в чужбина, да укриват и " изпират “ нелегално добити финансови средства посредством осъществяването на банкови интервенции с тях. Двамата щели да получат % от всяка " изпрана “ сума. Те разпределили функционалностите си. Янушева трябвало да обезпечава хора, на чието име да бъдат регистрирани търговски сдружения със седалище и адрес на ръководство в България.
Такива били основани на лица от Първомай и Пловдив. Имената на компаниите били посочени от причинителите, като те наподобявали огледално фактически съществуващи и действително работещи такива. На новооткритите сдружение трябвало да бъдат разкрити банкови сметки и задействано онлайн банкиране. След това потребителското име и паролата следвало да бъдат получени от обвинената Янушева. и предадени на обвинения Слейман Хамед. Той от своя страна ги предоставял на причинителите, които живеели в чужбина.
Впоследствие по сметките на сдруженията следвало да постъпват обилни суми в задгранична валута, което е ставало посредством компютърни измами. Чрез онлайн банкирането към сметките трябвало да се създадат финансови интервенции от причинителите. Това е ставало посредством разпореждане на пари към сметки отвън територията на България за изпирането им.
По описания механизъм на 14 април 2021 година по сметката на едно от сдруженията постъпила горепосочената сума и с парите били осъществени 107-те финансови интервенции за прикриването на произхода на средствата и попадането им при причинителите.
Янушева и Хамед са с взета мярка за неотклонение " задържане под стража “. За закононарушението, в което са упрекнати, законът планува наказване от 3 до 12 години отнемане от независимост и санкция от 20 000 до 200 000 лв..
Предстои Окръжен съд-Пловдив да насрочи разпоредително съвещания по делото.
Парите са били подредени към банкова сметка в Китай, като 17 финансови интервенции са били сполучливи, а останалите 90 са били блокирани. Престъплението е квалифицирано като изпиране на пари по член 253 алинея 4 вр. ал.3 т. 2 вр. алинея 1 вр. член 20 алинея 4 вр. алинея 1 от Наказателния кодекс.
По делото е открито, че Слейман Хамед предложил на Янушева да спомагат на лица, които живеят в чужбина, да укриват и " изпират “ нелегално добити финансови средства посредством осъществяването на банкови интервенции с тях. Двамата щели да получат % от всяка " изпрана “ сума. Те разпределили функционалностите си. Янушева трябвало да обезпечава хора, на чието име да бъдат регистрирани търговски сдружения със седалище и адрес на ръководство в България.
Такива били основани на лица от Първомай и Пловдив. Имената на компаниите били посочени от причинителите, като те наподобявали огледално фактически съществуващи и действително работещи такива. На новооткритите сдружение трябвало да бъдат разкрити банкови сметки и задействано онлайн банкиране. След това потребителското име и паролата следвало да бъдат получени от обвинената Янушева. и предадени на обвинения Слейман Хамед. Той от своя страна ги предоставял на причинителите, които живеели в чужбина.
Впоследствие по сметките на сдруженията следвало да постъпват обилни суми в задгранична валута, което е ставало посредством компютърни измами. Чрез онлайн банкирането към сметките трябвало да се създадат финансови интервенции от причинителите. Това е ставало посредством разпореждане на пари към сметки отвън територията на България за изпирането им.
По описания механизъм на 14 април 2021 година по сметката на едно от сдруженията постъпила горепосочената сума и с парите били осъществени 107-те финансови интервенции за прикриването на произхода на средствата и попадането им при причинителите.
Янушева и Хамед са с взета мярка за неотклонение " задържане под стража “. За закононарушението, в което са упрекнати, законът планува наказване от 3 до 12 години отнемане от независимост и санкция от 20 000 до 200 000 лв..
Предстои Окръжен съд-Пловдив да насрочи разпоредително съвещания по делото.
Източник: plovdiv24.bg
КОМЕНТАРИ