Емил Радев настоя за пълна прозрачност при изготвянето на новия черен списък на ЕС за пране на пари в трети страни
Нова методология за включване на трети страни в така наречен „ черен списък” на Европейски Съюз за пране на пари беше разисквана от Комисията по стопански въпроси и Комисията по цивилен свободи, правораздаване и вътрешни работи на Европейския парламент. На провелото се общо отдалечено онлайн съвещание българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев настоя за цялостна бистрота в целия развой и добра връзка със законодателните органи на страните отвън Европейски Съюз, където съществуват стратегически дефекти в разпоредбите против изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това оповестиха от пресценътра на Политическа партия ГЕРБ.
Сред акцентите в полемиката бяха новият черен лист за пране на пари, който се чака да бъде препоръчан от Европейската комисия при започване на месец май, както и използването на обновена методология за установяване на рисковите страни. Тяхното идентифициране е нужна стъпка за предпазването на целостта на финансовата система на Европейски Съюз. В позиция, готова от Емил Радев, се акцентира, че по този начин ще се способства за „ разбирането, ръководството и смекчаването на рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма в ЕС”.
Емил Радев сигнализира в Екологичен потенциал за риск от мигрантски напън на българо-гръцката граница
Българският евродепутат и зам.-председател на Комисията по цивилен свободи, правораздаване и вътрешни работи в Екологичен потенциал обръща особено внимание на нуждата от цялостна бистрота както във връзка с процедурата по оценка на третите страни, по този начин и по отношение на прилаганите от тях характерни европейски индикатори, с цел да избегнат включване в черния лист. "Важно е Европейският парламент и Съветът да получават ясна и навременна информация по време на целия развой, счита Емил Радев.
В отговор на заложените от ЕНП въпроси стана ясно, че предстоящият през май черен лист ще бъде учреден на остарялата методология за установяване на високорискови трети страни в прането на пари.
Той, също така, ще се концентрира върху включените към този момент в листата за изпиране на пари на Работната група за финансово деяние (FATF). Спешно е да се дефинират страни от този лист, които да бъдат включени и в европейския, както и да бъдат изключени страните, които към този момент не са рискови по данни на FATF. Според Европейската комисия едвам към края на годината може да има резултати от използването на новата методология, която към момента не е призната публично.
Във фокуса на извършената полемика бе освен европейското законодателство за битка с изпирането на пари към трети страни, само че и неговото използване от самите държави-членки.
Според Емил Радев рамката на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари и противодействието на финансирането на тероризма се укрепва последователно, само че към момента има дефекти. Петата инструкция за битка с изпирането на пари трябваше да бъде транспонирана от държавите-членки до януари тази година.
В отговор Европейската комисия осведоми, че към този момент са стартирани 8 процедури против държави-членки, които не са уведомили дали са транспонирали директивата. В други 13 страни пък транспонирането е отчасти и от Европейска комисия имат намерение в най-скоро време да стартират против тях процедури за определяне на несъблюдение на отговорностите, произлизащи от правото на Европейски Съюз.
Сред акцентите в полемиката бяха новият черен лист за пране на пари, който се чака да бъде препоръчан от Европейската комисия при започване на месец май, както и използването на обновена методология за установяване на рисковите страни. Тяхното идентифициране е нужна стъпка за предпазването на целостта на финансовата система на Европейски Съюз. В позиция, готова от Емил Радев, се акцентира, че по този начин ще се способства за „ разбирането, ръководството и смекчаването на рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма в ЕС”.
Българският евродепутат и зам.-председател на Комисията по цивилен свободи, правораздаване и вътрешни работи в Екологичен потенциал обръща особено внимание на нуждата от цялостна бистрота както във връзка с процедурата по оценка на третите страни, по този начин и по отношение на прилаганите от тях характерни европейски индикатори, с цел да избегнат включване в черния лист. "Важно е Европейският парламент и Съветът да получават ясна и навременна информация по време на целия развой, счита Емил Радев.
В отговор на заложените от ЕНП въпроси стана ясно, че предстоящият през май черен лист ще бъде учреден на остарялата методология за установяване на високорискови трети страни в прането на пари.
Той, също така, ще се концентрира върху включените към този момент в листата за изпиране на пари на Работната група за финансово деяние (FATF). Спешно е да се дефинират страни от този лист, които да бъдат включени и в европейския, както и да бъдат изключени страните, които към този момент не са рискови по данни на FATF. Според Европейската комисия едвам към края на годината може да има резултати от използването на новата методология, която към момента не е призната публично.
Във фокуса на извършената полемика бе освен европейското законодателство за битка с изпирането на пари към трети страни, само че и неговото използване от самите държави-членки.
Според Емил Радев рамката на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари и противодействието на финансирането на тероризма се укрепва последователно, само че към момента има дефекти. Петата инструкция за битка с изпирането на пари трябваше да бъде транспонирана от държавите-членки до януари тази година.
В отговор Европейската комисия осведоми, че към този момент са стартирани 8 процедури против държави-членки, които не са уведомили дали са транспонирали директивата. В други 13 страни пък транспонирането е отчасти и от Европейска комисия имат намерение в най-скоро време да стартират против тях процедури за определяне на несъблюдение на отговорностите, произлизащи от правото на Европейски Съюз.
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ