Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо

Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда обвинителен акт по отношение на Е.В., на 51 година, за това, че  в интервала от месец октомври 2016 година до 12.03.2018 година, в Харманли, обл.Хасково, с. Капитан Андреево, обл. Хасково, Бургас и в Пловдив, при изискванията на продължавано закононарушение, в качеството си на шеф и представител на комерсиално сдружение " М. “ ЕООД, Бургас, и в качеството си на прокурист и на разположение, осъществяващо в действителност действия и функционалности на данъчно задължено лице на комерсиално сдружение " А. “ ЕООД, Пловдив, е избегнал определяне и заплащане на данъчни отговорности в изключително огромни размери 542 851 лв., като е направил продажби на артикули - 1 099 726 литра дизелово гориво, на стойност 2 227 655 лева, без да издаде фактура и различен счетоводен документ, като не е било осъществено настоящо счетоводство на осъществените продажби на дизелово гориво и  е затаил истина в подадени данъчни заявления -  закононарушение по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2, т.3 и т.5 вр.чл.26 ал.1 от Наказателен кодекс,

Е.В. е предаден на съд и за това, че в интервала от месец октомври 2015 година до 21.11.2017 година, в Пловдив, Харманли, обл.Хасково и с.Капитан Андреево, обл.Хасково, при изискванията на продължавано закононарушение, на неустановени дати в интервала от месец октомври 2015 година до 14.11.2017 година, в Пловдив, Харманли, обл.Хасково и с. Капитан Андреево, обл.Хасково, при изискванията на продължавано закононарушение, самичък е придобил и получил парична сума в общ размер на 2 743 052 лева, представляваща недеклариран и неосчетоводен доход от продажба на артикули - дизелово гориво, като преобразувал част от това имущество, а точно пари в размер на 1 533 077 лв. в евро в размер на 783 850 евро, както и че в интервала от 13.11.2017 година до 15.11.2017 година, в Пловдив, в съучастничество като причинител с обвинената В.С., като помощник, е държал имущество - парична сума в размер на 783 850 евро, с левова равноценност 1 533 077 лв., както и че на 21.11.2017 година, в Харманли, в съучастничество, като помощник с В. С., съзнателно е улеснил осъществяването на закононарушението посредством препоръки и по различен метод - даване на записка с изписан текст " М…, дай нещо кръгло на В. “, е получил имущество - парична сума в размер на 10 000 лева, за които имущества е знаел  все още на приемането им, че са добити посредством тежко съзнателно закононарушение – закононарушение срещу данъчната система - закононарушение по член 253, ал.4,  вр. ал.2, вр.ал.1,  вр.чл. 20, ал.1 вр. алинея 2 и алинея 3, вр.чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс.

На съд е предадена и 44-годишната В.С. за това, че в интервала от 13.11.2017  година до 21.11.2017 година, в Пловдив и Харманли, обл.Хасково, при изискванията на продължавано закононарушение, в интервала от 13.11.2017 година до 15.11.2017 година, в Пловдив, в съучастничество, като помощник с извършителя  Е. В,, чрез  премахване на пречки, е предоставила достъп на причинителя Е. В., да употребява банков сейф в банка, с филиал в Пловдив, като подписала нотариално заверено пълномощие и предоставила ключ за сейф, е държала имущество - парична сума в размер на 783 850 евро, с левова равноценност 1 533 077 лв.,

както и за това, че на 21.11.2017 година в Харманли,  обл.Хасково в съучастничество като причинител с Е. В., като помощник, е получила имущество - парична сума в размер на 10 000 лева, за които имущества е знаела, че са добити посредством тежко съзнателно закононарушение – срещу данъчната система -  закононарушение по член 253, ал.4,  вр. ал.2, вр.ал.1,  вр.чл. 20, ал.1 вр. алинея 2 и алинея 3, вр.чл.26, ал.1 от Наказателен кодекс

В инкриминирания интервал - от октомври 2015 година до 21.11.2017 година, обвиняемият  Е.В. бил зает с активност по " изпиране на пари ", добити от използване на противозаконни схеми, свързани с осъществяване на данъчни закононарушения и нарушавания при търговия с горива, включващи отбягване заплащането на Данък добавена стойност и корпоративен налог. 

Той се снабдявал с гориво без документи, впоследствие  добавял разнообразни типове отпадъчни петролни артикули. Това " гориво " продавал от търговски обекти, находящи се наоколо до митнически пунктове и граничната зона в България, като " ТИР – дизел ". Тези обекти стопанисвал посредством няколко разнообразни търговски сдружения /собствени или следени от него/.

Реализирал продажбите, без да издава фискални бонове и/или други първоначални счетоводни  документи, респективно без да се заплаща дължимите ДДС  и корпоративен налог от  търговски сдружения, благосъстоятелност или следени от него и по този начин генерирал паричен запас в размер на 2 743 052 лева В активността си по предпазване на част от получените пари от противозаконната активност бил подкрепят от обвинената В. С.

По делото са осъществени разпити на очевидци, направени експертизи, конфискувани материални доказателства, документи и други. Предвиденото от закона наказване за закононарушенията, в които са упрекнати Е. В. и В.С., са както следва – за осъществено данъчно закононарушение наказването е отнемане от независимост от 3 до 8 година и конфискация на имущество, а за закононарушението " изпиране на пари “ - от 3 до 12 година отнемане от независимост и санкция от 20 000 до 200 000 лв.. Предстои Окръжен съд – Пловдив да насрочи разпоредително съвещание.