Българка е сред арестуваните за измама за $2 милиарда
Обвинения за машинация на трима някогашни сътрудници на швейцарската банка Credit Suisse, измежду които и българка , повдигна прокуратурата в Съединени американски щати. Те бяха арестувани в Лондон през вчерашния ден по искане на американските управляващи, а по-късно бяха освободени под гаранция. Съединени американски щати обаче упорства за тяхната екстрадиция. Това предадоха от Военновъздушни сили.
Тримата се проверяват и ще бъдат упрекнати поради хипотетичната им роля в лъжлива скица за 2 милиарда $ , обвързвана с компании в Мозамбик, оповестява организацията по данни на американските правораздавателни органи.
Предполага се, че схемата включва заеми за държавни предприятия в африканската страна. Арестувани са и още двама обвинени, измежду които и някогашният финансов министър на Мозамбик.
Съединени американски щати проверяват три банки за спекулация с облигации на Мозамбик
С парите от тях е било закупено и военно съоръжение
Арестуваните ексбанкери са Андрю Пиърс, Сурджан Синг и Детелина Събева , съобщи BBC. В обвинителния акт на американския Окръжен съд на Ню Йорк се показва, че посредством п оредица от финансови транзакции в интервала сред 2013 и 2016 година са били взети заеми за над 2 милиарда $, обезпечени от държавното управление на Мозамбик.
В хода на транзакциите обвинените са измамили вложители. Те са създавали мореплавателни планове , с цел да събират пари, посредством които да се замогнат, и " съзнателно отклонявали елементи от постъпилите заеми, с цел да платят минимум 200 милиона $ подкупи и рушвети на държавни чиновници на Мозамбик и на други лица ", гласи обвиняването на Окръжния съд в Ню Йорк.
Съединени американски щати проверяват съветска и европейски банки за корупционна скица
Чиновници в Мозамбик отклонявали пари от $2 милиарда държавен дълг
В особено изказване на Credit Suisse се показва, че тримата някогашни нейни чиновници са упрекнати от управляващите в Съединени американски щати за " заобикаляне на вътрешния ни надзор " посредством машинация, обвързвана с държавното управление на Мозамбик. От банката означават, че не е подхванато никакво наказателно деяние против самата Credit Suisse.
Най-вероятно е единият от тримата задържани - Детелина Събева, да е с българско поданство. Според данни на формалната онлайн платформа на Британския търговски указател (Companies House), Събева е посочена като шеф на записана в Лондон компания . Там е посочено, че Събева е с българско поданство и е непрекъснато пребиваваща в Обединеното кралство.
Сред останалите двама шефове на сдружението участва името и на още един от обвинените - Андрю Пиърс, за който излиза наяве, че е жител на Нова Зеландия. Третият шеф на компанията е Доминик Шултенс, който е с немско поданство. В формалната информация на Reuters се добавя, че Събева е 37-годишна , а от данните в регистъра възрастта й съответствува - там е посочено, че тя е родена август 1981 година.
Тримата се проверяват и ще бъдат упрекнати поради хипотетичната им роля в лъжлива скица за 2 милиарда $ , обвързвана с компании в Мозамбик, оповестява организацията по данни на американските правораздавателни органи.
Предполага се, че схемата включва заеми за държавни предприятия в африканската страна. Арестувани са и още двама обвинени, измежду които и някогашният финансов министър на Мозамбик.
Съединени американски щати проверяват три банки за спекулация с облигации на Мозамбик
С парите от тях е било закупено и военно съоръжение
Арестуваните ексбанкери са Андрю Пиърс, Сурджан Синг и Детелина Събева , съобщи BBC. В обвинителния акт на американския Окръжен съд на Ню Йорк се показва, че посредством п оредица от финансови транзакции в интервала сред 2013 и 2016 година са били взети заеми за над 2 милиарда $, обезпечени от държавното управление на Мозамбик.
В хода на транзакциите обвинените са измамили вложители. Те са създавали мореплавателни планове , с цел да събират пари, посредством които да се замогнат, и " съзнателно отклонявали елементи от постъпилите заеми, с цел да платят минимум 200 милиона $ подкупи и рушвети на държавни чиновници на Мозамбик и на други лица ", гласи обвиняването на Окръжния съд в Ню Йорк.
Съединени американски щати проверяват съветска и европейски банки за корупционна скица
Чиновници в Мозамбик отклонявали пари от $2 милиарда държавен дълг
В особено изказване на Credit Suisse се показва, че тримата някогашни нейни чиновници са упрекнати от управляващите в Съединени американски щати за " заобикаляне на вътрешния ни надзор " посредством машинация, обвързвана с държавното управление на Мозамбик. От банката означават, че не е подхванато никакво наказателно деяние против самата Credit Suisse.
Най-вероятно е единият от тримата задържани - Детелина Събева, да е с българско поданство. Според данни на формалната онлайн платформа на Британския търговски указател (Companies House), Събева е посочена като шеф на записана в Лондон компания . Там е посочено, че Събева е с българско поданство и е непрекъснато пребиваваща в Обединеното кралство.
Сред останалите двама шефове на сдружението участва името и на още един от обвинените - Андрю Пиърс, за който излиза наяве, че е жител на Нова Зеландия. Третият шеф на компанията е Доминик Шултенс, който е с немско поданство. В формалната информация на Reuters се добавя, че Събева е 37-годишна , а от данните в регистъра възрастта й съответствува - там е посочено, че тя е родена август 1981 година.
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ