Общо 20 са дружества, осъществяващи легална дейност и свързани помежду

Общо 20 са сдружения, осъществяващи легална активност и свързани между тях, които вземат участие в данъчни закононарушения по случая „ Карнобат “. Това сподели ръководителят на Специализираната прокуратура Даниела Начева по време на брифинг във връзка със случая „ Карнобат “, написа Блиц.

„ Разследването е по няколко посоки, извънредно огромно. През месец юли 2018 година е почнало следствието по информация за съществуваща фабрика за произвеждане на цигари. На място открихме завод с машини и пространства за служащи. Машините все още на интервенцията не работеха и служащи там нямаше “, сподели още прокурор Начева и уточни, че са открити цигари на стойност 3 млн. лева

става въпрос за общо 20 сдружения, които реализират легална активност и са свързани между тях. „ Освен данъчните закононарушения, проследихме активността на сдруженията и след изземвания във „ Винпром Карнобат “ сме сезирали Агенция „ Митници “, която сега прави инвентаризация на всички складови пространства. Установили сме и парични потоци с непостоянен генезис – т.е. сдруженията и лицето, което ги управлява, редом с това прави и незаконната активност. Като тези пари се влагат в легалната стопанска система посредством разнообразни връзки сред компаниите. 1,6 млн. лева са спестяваните налози на бюджета от две компании “, изясни тя.

Обвиненията, които на този стадий са повдигнати са за укриване на налози интервала 2009-2010, групата е с интервал на активност 2000-2018, заяви наблюдаващият следствието по случая „ Карнобат “ прокурор от Специализираната прокуратура Ангел Кънев.

По думите му 10 лица от задграничен генезис са работили във фабриката. „ Изследваме данни по отношение на осъществени акцизни закононарушения по направление спиртни питиета в друга фабрика. Това е друго направление “, разясни Кънев.

Всяко звено е имало отделен началник и нямали връзка между тях. Цигарите са били предопределени за България и други страни в Европейски Съюз. Става въпрос за задгранични марки. Назначени са експертизи, с цел да се откри съответният тип тютюн, който се употребява. Не е несъмнено дали цигарите не са много по-вредни от общоприетите " посочи още той.

Искаме задържане под стража на три хванатите лица, измежду които и Миню Стайков по случая „ Карнобат “, другите две се търсят. Възложили сме 40 данъчни проверки на разнообразни сдружения, които ще ни дадат цялостна картина на осъществените закононарушения. 38 адреса бяха претърсени, забавното е, че са открити печати на кухи компании и даже на една банка, която оперира на територията на страната. Той беше открит в къщата на счетоводителя на една от компаниите. Забележете, че този човек е със приблизително обучение и самичък е декларирал, че не е специалист и нищо не схваща от счетоводство “, изясни Кънев. Той посочи, че Миню Стайков и синът му са арестувани, само че сега се обяснява кой тъкмо е ръководителят на проведената незаконна група. По думите му брачната половинка на Миню Стайков не е измежду обвинените лица. „ Целта е да стигнем до ръководители, да внесем обвинителен акт, а съдът ще каже кой е отговорен “, изясни Кънев.

„ На този стадий ще желаеме задържане под стража на три арестувани лица, измежду които и Миню Стайков. Другите две лица още се търсят и ще бъдат арестувани за 82 часа “, сподели още прокурорът.