Обиските се проведоха в девет града, сред които София, Пловдив,

Обиските се организираха в девет града, измежду които София, Пловдив, Русе, Хасково, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия, от Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “ с поддръжката на Държавна организация „ Национална сигурност “. При претърсванията са конфискувани документи, мобилни телефони, златни монети, капиталови медали и над 255 000 евро в брой.

 

 

Престъпната мрежа е работила от 2019 година и е правила машинация, известна като " Данък добавена стойност карусел ". Става въпрос за комплицирана скица, при която се злоупотребява с разпоредбите на Европейски Съюз за освободени от Данък добавена стойност трансгранични покупко-продажби сред юридически лица в страните членки на Европейски Съюз. Разследваната мрежа е записала и упражнявала надзор върху компании от вида " търговци фантоми ".

 

 

През над 60 компании в България, Гърция и Румъния са декларирани фиктивни покупко-продажби, посредством които се желали непозволени възобновявания на Данък добавена стойност от държавните органи. Някои от схемите включвали симулирана търговия с фуражи за животни (оборот над 51 млн. евро) и подправени доставки в строителния бранш.

 

 

Щетите от разследваната активност се правят оценка на 13,2 млн. евро. Всички арестувани се смятат за почтени, до момента в който не бъде потвърдено противоположното в способените български съдилища.