Политика на ЕС. Клиринговата къща в Дубай няма достъп до ЕС поради опасения за пране на пари
Обединените арабски емирства попадат в листата на Европейски Съюз със съмнителни юрисдикции за мръсни пари.
Наблюдателят на пазара на скъпи бумаги на Европейски Съюз през днешния ден (6 февруари) отстрани признанието си от Dubai Commodities Clearing Corporation (DCCC) заради опасения за пране на пари.
Ходът, който блокира банките в Европейски Съюз от потребление на финансовата инфраструктура, идва откакто блокът дефинира Обединените арабски емирства като опасност за пране на пари.
Европейският орган за скъпи бумаги и пазари, ESMA, в началото се опита да сложи DCCC в черния лист предходната година, само че опитът беше отсрочено в очакване на обжалване.
Апелативният съвет „ не откри доказателства, че неподходящите стопански последствия, пред които е изправена DCCC, са били непропорционални “, се споделя в юридически документ, оповестен през днешния ден от ESMA. „ Следователно решението на ESMA стана изцяло оперативно. “
Решението значи, че нито една клирингова къща на ОАЕ към този момент не е приета о...
Прочетете целия текст »
