Нюйоркчанка получи обвинение в пране на биткойни за финансиране на "Ислямска държава"
Нюйоркчанка е упрекната в пране на биткойни и други криптовалути и прекачване на парите в чужбина в помощ на терористичната формация " Ислямска страна ", предадоха " Асошиейтед прес " и Българска телеграфна агенция.
Прокуратурата счита 27-годишната Зобия Шахназ, родена в Пакистан, за отговорна в банкова машинация, присъединяване в скица за пране на пари и в пране на пари. Бившата лаборантка се сдобила с машинация с 85 000 $ посредством банков заем и кредитни карти, с цел да купи онлайн биткойни и други цифрови валути. След това превела над 150 000 $ на лица и компании фантоми в Пакистан, Китай и Турция, настояват проверяващите.
Според обвиняването Шахназ неведнъж е влизала в пропагандни уеб сайтове на групировката. Тя е била разпитвана на интернационално летище " Джон Ф. Кенеди " в през юли, когато се пробвала да отпътува за Сирия с към 9500 $ - малко под тавана от 10 000 $ за пари в брой, които човек може да изнесе от Съединените щати, без да ги заявява. Адвокатът ѝ твърди, че тя е изпращала парите в помощ на сирийски бежанци.
Според Би Би Си на електронните ѝ устройства са били открити многочислени търсения на материали, свързани с " Ислямска страна ".
Прокуратурата счита 27-годишната Зобия Шахназ, родена в Пакистан, за отговорна в банкова машинация, присъединяване в скица за пране на пари и в пране на пари. Бившата лаборантка се сдобила с машинация с 85 000 $ посредством банков заем и кредитни карти, с цел да купи онлайн биткойни и други цифрови валути. След това превела над 150 000 $ на лица и компании фантоми в Пакистан, Китай и Турция, настояват проверяващите.
Според обвиняването Шахназ неведнъж е влизала в пропагандни уеб сайтове на групировката. Тя е била разпитвана на интернационално летище " Джон Ф. Кенеди " в през юли, когато се пробвала да отпътува за Сирия с към 9500 $ - малко под тавана от 10 000 $ за пари в брой, които човек може да изнесе от Съединените щати, без да ги заявява. Адвокатът ѝ твърди, че тя е изпращала парите в помощ на сирийски бежанци.
Според Би Би Си на електронните ѝ устройства са били открити многочислени търсения на материали, свързани с " Ислямска страна ".
Източник: dnevnik.bg
КОМЕНТАРИ