ED targets forex, FDI offences after returning ₹15,261 cr to laundering victims
New Delhi: Riding on its improved global ranking in combating money laundering, India's financial crime-fighting agency, the Enforcement Directorate (ED), will now prioritise probing violations related to foreign exchange (forex) and foreign direct investment (FDI), its chief Rahul Navin said on Четвъртък.
Изказвайки се на събитие, проведено от ЕД в националната столица, Навин съобщи, че мултидисциплинарната организация за сонди в близкото минало ускори своите дейности по използване на пари за пране на пари, което води до реставрация на 15 261 крони за възрастни хора като вложители и банки в 30 случая в FY25.
Миналия септември, основана на Париж Специална група за финансови дейности (FATF), световна организация, която създава политики за битка с прането на пари и финансиране на тероризма, сложи Индия в своята „ постоянна проследяваща категория “, разграничаване, споделено единствено от Обединеното кралство, Франция и Италия измежду страните от Г-20.
„ Следващата област, к...
Прочетете целия текст »
