Куп експерти от тв студиата не виждат грешки на ДАНС и българската банка във Венецуелската афера
Не е правилно, че българските служби не са знаели за съответните прехвърляния. Всеки един валутен трансфер на стойност над 30 000 лв., а от март предходната година прехвърлянията от страни от Латинска Америка са обект на деликатно изследване. Те са били наясно, настоявам го най-отговорно. Това съобщи финансовият експерт Емил Хърсев, визирайки така наречен Венецуелска спекулация.
За да има изпиране на пари, би трябвало средствата да са свързани с незаконна активност. В България не можем да знаем дали някъде по света е осъществено закононарушение. Когато съответните служби в друга страна са открили закононарушение, ние сме взели ограничения незабавно, добави Хърсев пред Нова телевизия. Според нето поради това, че Венецуела е международна тематика, този случай демонстрира какъв брой заслужаваща доверие е българската банкова система.
Хърсев даде и още един коз в отбрана на " българската банка " (бел. ред. – неофициалната информация, която не е доказана от никоя държавна институция, е, че това е " Инвестбанк " ) – тя е трета подред, през която минават въпросните пари. Другите, в чужбина, не са реагирали – трябвало е първо да има сигнал от службите, беше тезата на финансовия специалист.
Същевременно Хърсев призна, че познава индивидът, апетитен за лице-титуляр на доверителната сметка в България, където се наливали пари от Венецуелската държавна петролна компания (PDVSA). Цветан Цанев бил лекар по право, доста почитан. Цанев бил практикуващ швейцарски юрист и доста мъчно било да си разреши да наруши закона. Хърсев е безапелационен – Цанев не е нарушил закона, откривайки доверителна сметка.
Нека забележим по-широкия подтекст – в една дребна българска банка влизат едни 140 млн. $ от Венецуела, зададе различен звук Тихомир Безлов от Центъра за проучване на демокрацията. Той продължи – съгласно американските служби тези пари изтичат към частни сметки, със съмнителни учредения. Безлов подсети и за ролята на Цанев в аферата с каптагона от 80-те и 90-те години на XX век. Това са умни хора, не очаквайте да прекарват ТИР-ове с пари през границата, сподели още Безлов. И дефинира като доста комплицирано да се каже какво тъкмо е нелегално в тази ситуация съгласно американците .
Венецуела не е ембаргова страна, подсети и Хърсев. Той подсети, че Европейски Съюз си има лист с ембаргови страни и Венецуела не е там. Това не е огромна сума – става въпрос за два кораба петрол, сподели още Хърсев. Да, и Deutsche Bank е огромна банка, само че се съгласи да заплаща милиарди обезщетение в Съединени американски щати поради операция на пазара на скъпи бумаги. Тази игра, която я играят банките и юристите, постоянно е законна, иронизира фино Безлов. И той, и Хърсев се съгласиха, че има случаи в предишното, при които на банки са налагани " непостижими санкции ", които са довеждали до банкрут.
Пред Българска национална телевизия Владимир Каролев, който беше консултант на някогашния стопански министър и някогашен ръководител на Съюз на демократичните сили Божидар Лукарски, видя проблем само, в случай че години наред е имало такива преводи през българска банка .
За да има изпиране на пари, би трябвало средствата да са свързани с незаконна активност. В България не можем да знаем дали някъде по света е осъществено закононарушение. Когато съответните служби в друга страна са открили закононарушение, ние сме взели ограничения незабавно, добави Хърсев пред Нова телевизия. Според нето поради това, че Венецуела е международна тематика, този случай демонстрира какъв брой заслужаваща доверие е българската банкова система.
Хърсев даде и още един коз в отбрана на " българската банка " (бел. ред. – неофициалната информация, която не е доказана от никоя държавна институция, е, че това е " Инвестбанк " ) – тя е трета подред, през която минават въпросните пари. Другите, в чужбина, не са реагирали – трябвало е първо да има сигнал от службите, беше тезата на финансовия специалист.
Същевременно Хърсев призна, че познава индивидът, апетитен за лице-титуляр на доверителната сметка в България, където се наливали пари от Венецуелската държавна петролна компания (PDVSA). Цветан Цанев бил лекар по право, доста почитан. Цанев бил практикуващ швейцарски юрист и доста мъчно било да си разреши да наруши закона. Хърсев е безапелационен – Цанев не е нарушил закона, откривайки доверителна сметка.
Нека забележим по-широкия подтекст – в една дребна българска банка влизат едни 140 млн. $ от Венецуела, зададе различен звук Тихомир Безлов от Центъра за проучване на демокрацията. Той продължи – съгласно американските служби тези пари изтичат към частни сметки, със съмнителни учредения. Безлов подсети и за ролята на Цанев в аферата с каптагона от 80-те и 90-те години на XX век. Това са умни хора, не очаквайте да прекарват ТИР-ове с пари през границата, сподели още Безлов. И дефинира като доста комплицирано да се каже какво тъкмо е нелегално в тази ситуация съгласно американците .
Венецуела не е ембаргова страна, подсети и Хърсев. Той подсети, че Европейски Съюз си има лист с ембаргови страни и Венецуела не е там. Това не е огромна сума – става въпрос за два кораба петрол, сподели още Хърсев. Да, и Deutsche Bank е огромна банка, само че се съгласи да заплаща милиарди обезщетение в Съединени американски щати поради операция на пазара на скъпи бумаги. Тази игра, която я играят банките и юристите, постоянно е законна, иронизира фино Безлов. И той, и Хърсев се съгласиха, че има случаи в предишното, при които на банки са налагани " непостижими санкции ", които са довеждали до банкрут.
Пред Българска национална телевизия Владимир Каролев, който беше консултант на някогашния стопански министър и някогашен ръководител на Съюз на демократичните сили Божидар Лукарски, видя проблем само, в случай че години наред е имало такива преводи през българска банка .
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ