САЩ глобиха с $2 милиарда най-голямата датска банка, замесени са и руснаци
Най-голямата датска банка Danske Bank, се съгласи да заплати 2 милиарда $ на американските управляващи за споразумяване на искове, свързани с укриване на информация за нейни " високорискови клиенти ", в това число от Русия, от американски контрагенти, заяви Министерството на правораздаването на Съединени американски щати.
Позовавайки се на правосъдни материали, ведомството твърди, че Danske Bank е заблудила американските банки по отношение на клиентите на своя естонски филиал и ограниченията за битка с " прането " на пари.
" Danske Bank, която е световна финансова институция със седалище в Дания, се призна за отговорна и се съгласи да заплати 2 милиарда $ по отношение на американско следствие на лъжлив действия на Danske Bank по тношение таамерикански банки ", се споделя в известието, представено от Прайм.
Американските управляващи считат, че с дейностите си датската банка се е опитвала да обезпечи достъп до американската финансова система на " високорискови клиенти на Danske Bank Estonia, които са живеели отвън Естония, в това число в Русия ".
Най-голямото изпиране на пари на света: Danske Bank е предложила злато за укриване на приходи
Общият размер на абсурда, в който е забъркана банката, е 220 милиарда евро
Позовавайки се на правосъдни материали, ведомството твърди, че Danske Bank е заблудила американските банки по отношение на клиентите на своя естонски филиал и ограниченията за битка с " прането " на пари.
" Danske Bank, която е световна финансова институция със седалище в Дания, се призна за отговорна и се съгласи да заплати 2 милиарда $ по отношение на американско следствие на лъжлив действия на Danske Bank по тношение таамерикански банки ", се споделя в известието, представено от Прайм.
Американските управляващи считат, че с дейностите си датската банка се е опитвала да обезпечи достъп до американската финансова система на " високорискови клиенти на Danske Bank Estonia, които са живеели отвън Естония, в това число в Русия ".
Най-голямото изпиране на пари на света: Danske Bank е предложила злато за укриване на приходи
Общият размер на абсурда, в който е забъркана банката, е 220 милиарда евро
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ