НАП пусна списък с компаниите, свързани със санкционираните лица по

НАП пусна лист с фирмите, свързани със глобените лица по закона " Магнитски ". Списъкът съдържа 64 компании, свързани с Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков. 

В петък служебното правителство създаде работна група с присъединяване на представители на Министерство на вътрешните работи, МФ, ДАНС и Национална агенция за приходите, която незабавно ще изготви и поддържа лист на лицата, които попадат и евентуално биха попаднали в обсега на глобите, наложени от Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединени американски щати. Мярката се взема за да се предпазят сдруженията с държавно и общинско присъединяване и другите разпоредители с държавни средства от попадане в обсега на глобите, наложени на 2 юни 2021 година от OFAC.

В листата на асоциираните лица ще влязат всички физически лица и юридически лица, притежавани, следени или ръководени през последните пет години от лицата, включени в листата на OFAC. В него ще участват и всички съдружници, акционери, шефове и членове на органи на ръководство и надзор на юридическите лица, включени все още и за последните 5 години. В същия лист ще попадат и всички физически и юридически лица, които бъдат открити от ДАНС и Национална агенция за приходите в хода на прилаганите непрекъснати ограничения за идентифицирането на степента на съгласуваност на лица с лицата от листата.

Списъкът на Национална агенция за приходите с компании, свързани със глобените лица по закона " Магнитски ", можете да видите.