Четирима са обвиняеми по случая NEXO, двама се издирват
Над 20 очевидци са разпитани до момента по следствието против криптоплатформата NEXO, разпити се организират и сега. Някои от очевидците са изразили опасения за своята сигурност, те ще бъдат включени в програмата за отбрана на очевидци, заяви на конференция заместник-главният прокурор и шеф на Националната следствена работа Борислав Сарафов.
Повдигнати са обвиняване на четирима души за присъединяване в незаконна група за изпиране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами и банкова активност без лиценз. На двама от тях е наложена парична гаранция от 1 млн. лв., други двама се търсят, в това число ръководителят на групата.
По думите на Сарафовспоред гранична полиция, те не са напускали страната, само че има доказателства, че не са в България. Назначени на четиримата са данъчни проверки, както и на обвързваните с тях физически и юридически лица.
Междувременно пред медиите основният прокурор Иван Гешев съобщи: " Казусът с разрушената вчеракриптобанкаонагледява новите типове закононарушения " Той изрази признателност към работещите в продължение на месеци по случая.
Според Гешев този случай е неповторим в международен мащаб и е образец за положително междуинституционално съдействие, а включително и непознатите сътрудници. Надявам се България да е в международните вести с нашите триумфи, сподели още основният прокурор.
По думите на Гешев евентуално ще се наложи експертна помощ от чужбина. " Това следствие онагледява новите проблеми пред правоохранителнтие органи и е един от дребното такива в международен мащаб. Предстои тежка и сложна работа. Готови сме да изясним всички условия, без значение от провокациите ", сподели още основният прокурор.
Повдигнати са обвиняване на четирима души за присъединяване в незаконна група за изпиране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами и банкова активност без лиценз. На двама от тях е наложена парична гаранция от 1 млн. лв., други двама се търсят, в това число ръководителят на групата.
По думите на Сарафовспоред гранична полиция, те не са напускали страната, само че има доказателства, че не са в България. Назначени на четиримата са данъчни проверки, както и на обвързваните с тях физически и юридически лица.
Междувременно пред медиите основният прокурор Иван Гешев съобщи: " Казусът с разрушената вчеракриптобанкаонагледява новите типове закононарушения " Той изрази признателност към работещите в продължение на месеци по случая.
Според Гешев този случай е неповторим в международен мащаб и е образец за положително междуинституционално съдействие, а включително и непознатите сътрудници. Надявам се България да е в международните вести с нашите триумфи, сподели още основният прокурор.
По думите на Гешев евентуално ще се наложи експертна помощ от чужбина. " Това следствие онагледява новите проблеми пред правоохранителнтие органи и е един от дребното такива в международен мащаб. Предстои тежка и сложна работа. Готови сме да изясним всички условия, без значение от провокациите ", сподели още основният прокурор.
Източник: darik.bg
КОМЕНТАРИ