Над 20 са разпитаните свидетели по скандала с криптобанката Nexo.

Над 20 са разпитаните очевидци по абсурда с криптобанката Nexo. Някои от тях са анонимни очевидци. Има лица, които се притесняват за сигурността си. Четирима души са привлечени като обвинени, стана ясно от изказване на Националната следствена работа. 
Иззети са компютри, пари, криптоактиви. привлечени като обвинени са четири лица поради това, че от началото на 2018 година До през вчерашния ден на територията на България, Англия, Швейцария и Каймановите острови са взели участие (един от тях е ръководил) ОПГ за пране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами и банкова активност без лиценз. На всички обвинени е наложена възбрана за овакантяване на страната ", съобщи шефът на Национална следствена служба Борислав Сарафов. 

На двама от обвинените е наложена мярка " парична гаранция " - надлежно по 1 и 2 млн. лева Другите двама се търсят. Няма публични данни те да са напускали страната. Вероятно става въпрос за Антони Тренчев и Коста Кънчев, за които се твърди, че се намират в Дубай.
Установено е, че част от транзакциите са били насочвани към Мохамед Махмуд Айеш, апетитен от Израел за терорист към палестинска терористична формация.
На конференцията участват шефът на Националната следствена работа и зам. -главен прокурор Борислав Сарафов, представителят на основния прокурор Сийка Милева и Светослав Василев, шеф на отдел " Киберпрестъпления " в Национална следствена служба, шефът на Дирекция " Финансова сигурност в ДАНС, Недялко Петков и Ивайло Новаков от същата дирекция на ДАНС.

Обвинените имат скъпи парцели и яхти. Един от обстоятелствата, които сочат, че те имат огромни финансови благоприятни условия е един от претърсените парцели - иззети са картини на скъпи художници,които ще бъдат предадени на Националната художествена изложба. Предстои да се откри тяхната стойност, разгласи Сийка Милева, говорителка на основния прокурор.
По думите й става дума за имена като Салвадор Дали, Пикасо и Матис.
Според събраните все още доказателства в Министерството на финансите се е провела среща преди към половин година, проведена персонално от някогашния министър. От Национална следствена служба и прокуратурата не оповестиха имена, само че по това време министър на финансите е Асен Василев. На срещата е било разисквано по какъв начин към системата за разплащане “Борика ” да бъде включена система за разплащане с криптовалути. Повече информация не бе дадена. Показанията обаче са единствено на един очевидец и следва да бъдат осъществени съответните инспекции.
По мащаб следствието е второто след КТБ, изясни Милева. В този смисъл - предстоят доста дейности, с които да се откри истината.
Преди да дадат повече информация от началното разследване основният прокурор Иван Гешев се появи за минути, с цел да похвали положителната работа на проверяващите и да подчертае значимостта от съдействието сред другите институции. Гешев си потегли от брифинга минути по-късно.
 
13 Яну 2023113 Яну 202335313 Яну 202317813 Яну 202356613 Яну 202349213 Яну 20231307КоментариНапиши коментарИмеEmailКоментарИзпрати ЧетениКоментирани10 Яну 2023268811 Яну 202367711 Яну 202354628 Дек 2022849
Ние и нашите сътрудници използваме технологии като за персонализиране на наличието и рекламите, които виждате, както и с цел да проучваме трафика на уеб страницата. Изберете “Приемам ”, с цел да приемете потреблението на тези технологии. За повече информация, апелирам запознайте се с обновените и на Гласове.ком ЕООД