Начело на фонда е стоял гражданин на Сейшелите и Сейнт

Начело на фонда е стоял жител на Сейшелите и Сейнт Китс и Невис – занимавал се с пране на пари. Сред „ вложителите “ е попадало и фамилията на Галушченко, показват от прокуратурата. За да бъде скрито присъединяване на някогашния министър, са основани две компании на Маршаловите острови – включени в концерн, регистриран в Сейнт Китс и Невис, с крайни бенефициенти някогашната брачна половинка и четирите му деца. Чрез тези сдружения фамилията „ вложило “ във фонда, а членове на незаконната група превеждали средства по сметките на фонда в три швейцарски банки от името на Галушченко.

 

Събраните в Украйна доказателства, както и информацията, получена посредством интернационално съдействие с органите на реда в 15 страни, сочат, че незаконната група е получила над 112 милиона $ от противозаконни действия в енергийния бранш по време на мандата на Галушченко. Средствата са били излъчени посредством доверено лице с название „ Ракета “ – и са изпирани посредством разнообразни финансови принадлежности, в това число криптовалути и фиктивни вложения във фонда.

 

По данни на САП над 7,4 милиона $ са минали през сметките на фонда, ръководен от фамилията на Галушченко. Допълнително над 1,3 милиона швейцарски франка и 2,4 милиона евро са били предадени в брой или непосредствено на фамилията в Швейцария. Част от средствата са употребявани за образованието на децата му в влиятелни швейцарски учебни заведения – а останалите са вложени в депозити, които са генерирали спомагателни приходи за фамилията и са покривали персонални разноски.