“На територията на столицата се провеждат действия с цел неутрализиране

“На територията на столицата се организират дейности за обезвреждане активност на крипто банката NEXO. Тази банка прави продан и даване на заеми на криптовалута. Установено е от досъдебното произвеждане, че главните уредници са български жители и главната активност е на българска територия “. Това съобщи представителят на основния прокурор Сийка Милева във връзка със спецоперацията против компания за криптовалута в София, предадена БГНЕС.

“Крипто банката работи в доста регистрирани търговски сдружения, като по-голямата част от тях съставляват пощенски кутии, т.е. кухи компании ”. Над 300 сътрудници работят сега по тази огромна акция, това са 35 следователи от Националната следствена работа, ДАНС, жандармерията, чиновници на Столична дирекция на вътрешните работи. Досъдебното произвеждане е под управлението на Софийска градска прокуратура, като се проверяват проведена незаконна група, пране на пари, данъчни закононарушения, даване на заеми без лиценз, както и компютърни измами. Можем да поясним и че за последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда $. Установено е и че клиент на платформата е лице, което е публично оповестено за финансиране на терористични актове.

Шефът на киберотдела в Националната следствена работа изясни, че бандата е работила в доста страни. В момента имало обиски на над 15 адреса. Запитан за транзакцията на оповестения за терорист, Василев сподели, че платформата е имала над 3,6 млн. транзакции и някои са " рискови играчи "