На пръв поглед компанията Olympus Prime“ изглежда по-скоро като обещаващ

На пръв взор компанията „ Olympus Prime “ наподобява по-скоро като обещаващ софтуерен стартъп, в сравнение с като един от многото безлики прът центрове, появяващи се в сръбската столица . Поместена в постройка с напредничав дизайн, в новия бизнес регион на Белград, компанията наподобява като част от влиятелна среда – среща се до Китайския културен център и първокласен хотел, написа.

Но когато сръбската полиция влезнала вътре в една дъждовна януарска заран през 2023 година, те разкрили нещо напълно друго : по този начин наречената машинация с „ котелно помещение “ – скица, при която хора се убеждават по телефон или имейл посредством нападателни търговски трикове и операции да влагат пари във подправени вложения .

„ Офисите изглеждаха изцяло обикновено, като всяка друга компания – маси, столове и компютри, колкото желаете “ , разяснява началникът на отдела за високотехнологични закононарушения в Окръжната прокуратура в Белград Борис Майлат .

Десетки служащи седели безшумно, като че ли нищо не се случва, даже когато въоръжени служители на реда влезнали при тях. Всъщност те били готови за този сюжет авансово – в „ обучително “ видео, конфискувано по време на акцията, мениджърите обяснявали на чиновниците какво да вършат, в случай че дойде полицията.

„ Кажи им, че предлагаш единствено просветителни материали “, споделя един от тях в камерата, добавяйки: „ Нищо повече. “

Обиски били осъществени по едно и също време на 22 места в Сърбия, България и Кипър, координирани от, с поддръжката на немски служби. В Белград били „ ударени “ четири прът центъра. Разследващите открили, че чиновниците са били разграничени на езикови екипи , ориентирани към съответни страни. Давани им били подправени имена, фиктивни самоличности и подготвени сюжети, с цел да се показват за брокери , да завоюват доверието на жертвите и да измъкнат пари от тях – от време на време задачите им спестявания .

Смята се, че мрежата е измамила над 70 000 души по целия свят посредством лъжливи вложения във валути и криптовалути, реализирайки облага от към 250 милиона евро, заяви полицията в немската провинция Баден-Вюртемберг .

В Сърбия 21 души са упрекнати в машинация с нанесени вреди, оценени на 3,4 милиона евро , само че съдът към момента не е разгледал обвиняването. Основните уредници не са открити.

Разследване на /IE/ и /BIRN/ разкрива, че интервенцията в Сърбия е обвързвана с израелска двойка от Тел Авив : наказаният за пране на пари Елиран Овед и брачната половинка му Лиат Курц Овед , и двамата на 42 години, посредством мрежа от фиктивни компании, „ подставени лица “ и свързани компании, в това число някогашен спонсор на британския футболен клуб Лийдс Юнайтед.

Сръбските прокурори споделят, че в самия прът център „ Olympus Prime “ израелците са имали крайната власт , до момента в който ежедневната активност била в ръцете на локални хора. Агентите били безмилостни – съгласно вътрешни диалози, до които са се добрали публицистите, те наричали жертвите „ идиоти “. В една преписка, когато сътрудник съобщил, че дадена цел има 40 000 евро за вложение , различен негов „ сътрудник “ дал отговор: „ Страхотно, сграбчи ги! “

На въпрос за директна връзка сред измамата и двойката Овед, Майлат дал отговор, че не може да разяснява, до момента в който следствието е в ход . Самата двойка и техните сътрудници, посочени в тази история, не са упрекнати в нищо , обвързвано с белградската скица. Нито един от тях не е дал отговор на подробни въпроси от кореспонденти.

Жертви по целия свят

Семейство Овед не крие благосъстоянието си в обществените мрежи. Те разгласяват фотоси от екзотични фамилни пътувания и влиятелни празненства, а през септември предходната година Елиран Овед даже получи премия от израелския президент Исаак Херцог за социална отговорност посредством футболния клуб, който има от втора лига – „ Бней Йехуда “ Тел Авив.

Но зад този обществен облик се крие друга биография : Елиран от дълго време има проблеми със закона. През 2012 година той е наказан на година затвор, откакто Върховният съд на Израел удостовери виновността му за противозаконен онлайн хазарт и пране на пари .

Разследването на Investigate Europe и BIRN, основано на десетки документи от търговски регистри, разкрива мрежа от бизнес връзки сред двойката Овед и многомилионна машинация с „ котелно помещение “, ръководена от Белград.

Двойката е била подпомагана от няколко съучастници : някогашния кипърски футболист Никос Андреу , българската адвокатка Вера Начкова-Андонова и Милош Радивоевич – сърбин с български паспорт, за който се счита, че е брачен партньор на Андонова. Тримата са били шефове в пет от фирмите на Овед и са имали дялове в 14 други компании , свързани с лъжливата група .

От тримата, единствено Радивоевич сега е разследван в Сърбия за пране на пари по отношение на прът центрове в Белград, съгласно информация за случая, споделена с кореспонденти. Радивоевич и Андонова не дали отговор на настояванията за коментар , а Андреу не бил разполагаем на единствения имейл адрес, който от изданието намерили за него.

Като цяло четирите прът центъра в Белград са се насочили към жертви в Германия, Англия, Ирландия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада. Според документи, конфискувани в „ Olympus Prime “, някои от жертвите са изгубили единствено няколкостотин евро , до момента в който други са изгубили над милион .

През 2018 година Джон, 64-годишен строител от Шотландия, който желал да бъде разпознат единствено с дребното си име, кликнал върху реклама в Гугъл за FX Trade Market – компания, която твърдяла, че е подкрепяна от известното английско телевизионно предаване „ Dragon’s Den “, английско предаване, в което бизнесмени оферират бизнес хрумвания на богати вложители. Още на идващия ден той получил телефонно позвъняване .

„ Той беше доста благ и обаятелен “ , спомня си Джон, продължавайки: „ Казах му, че желая да си купя къща в Испания, а той отвърна: „ Ще ти намеря три къщи в Испания. “

На идната година той вложил 25 000 паунда (около 28 600 евро) и даже убедил щерка си да влага . Онлайн портфолиото му наподобява е повишено до 130 000 паунда (около 149 000 евро).

„ Жена ми не знаеше доста за това – желаех да я изненадам с огромна сума пари “, споделя той. Но един ден парите изчезнали . А с тях и неговият брокер.

„ Този миг “ , признава Джон –  „ лиши години от живота ми “.

Установено е, че „ FX Trade Market “ се ръководи от естонската компания „ Ingoten OU “ , която си сътрудничи с белградския прът център „ Parogan “. „ Parogan “ беше благосъстоятелност на Андреу и Андонова и също е обект на следствие от сръбските управляващи по обособен случай.

„ Той ми се обаждаше всеки ден “

Според обвинителния акт против 21 души в Сърбия, получен от BIRN и Investigate Europe, прокурорите показват израелския жител Шай Доран като върховен управител на „ Olympus Prime “. Той е избягал от страната, а сръбските управляващи са замразили недвижими парцели на стойност към един милион евро, които той има в Белград – в това число първокласен апартамент в „ Белград на водата “, на десния бряг на река Сава. Журналисти се свързали се с Доран в Instagram, само че той не дал отговор.

Вътрешен документ на компанията, получен от BIRN, изброява няколко капиталови марки , за които прокурорите настояват, че са били „ прикритие “ за примамване на жертви . Те включват FXVC (бивш спонсор на Лийдс Юнайтед), както и PrimeOT, Greenfields Capital, Wingroup, Coinshype и други. Всички те предложили онлайн търговия с криптовалути , валута и разнообразни финансови артикули.

Белгийски някогашен IT управител в банка, който пожела да остане неизвестен, сподели пред BIRN и IE, че през 2020 година е подал 250 евро в Wingroup , откакто е видял реклама във Фейсбук. Скоро към него се обърнал мъж, който се показал като финансов брокер и му предложил да му помогне с „ къси продажби “ – способ за търговия, с който бил осведомен.

„ Той ми звънеше всеки ден и всякога ме молеше да влагам повече “ , споделя белгиецът.

Онлайн салдото по сметката му повишен до 3000 евро – до момента в който един ден му бил отхвърлен достъп . Фактури, които той показа с кореспонденти, демонстрират, че първото му заплащане е обработено посредством крипто борсата Coinshype . Според Австралийския търговски указател, Coinshype е марка на Mormarkets Pty Ltd, където Андреу е посочен като акционер от 2020 година , откакто поема дял от Tyriona Limited, кипърска компания, благосъстоятелност на Курц Овед.

В Европа копие на фактура от друга жертва разкрива, че Coinshype е била ръководена от Polotis – компания, записана в Естония, която е била закрита през 2022 година Последният акционер е бил Андреу , който я е взел назад от Tyriona Limited на Курц Овед. Радивоевич преди този момент е бил по едно и също време акционер и шеф там .

Във финансовите доклади, подадени през 2022 година от Lytria Holdings Limited (кипърска компания, в началото благосъстоятелност на Курц Овед, а в този момент на Елиран Овед), Polotis е посочена като „ индивид под общ надзор “ . Това за следващ път демонстрира, че Андреу евентуално е била единствено прикритие за същинските притежатели – семейство Овед.

През март тази година австралийските управляващи арестуваха Брендън Гън , шеф на Mormarkets Pty Ltd, по съмнение в нелегално ръководство на над 100 000 австралийски $ (около 56 000 евро), събрани от трима потърпевши вложители, които са платили пари за конвертиране в криптовалути, заяви Австралийската комисия по скъпи бумаги и вложения.

Някои от марките бяха маркирани като подозрителни доста преди акциите през януари 2023 година През 2020 година 38 потърпевши лица от разнообразни страни са завели дело против семейство Овед в Израел, потвърждавайки, че техните компании са насърчавали финансови измами посредством Greenfields Capital и PlusOption.

Разследването на IE и BIRN разкрива, че Greenfields Capital е подкрепена от компании от Англия и Вануату , а българският юрист Вера Начкова-Андонова е посочена като акционер . Тя е била шеф в четири компании, водещи до семейство Овед.

Документи удостоверяват, че израелската компания на Овед е предоставяла услуги за прът център на офшорната компания Tradeplus Solution – същинският притежател на PlusOption. BIRN и IE са научили, че делото е завършило с извънсъдебно съглашение . По-късно нови корпоративни документи демонстрират, че Андонова публично е била притежател на Tradeplus Solution, а Елиран Овед даже е записал интернет домейн на името на компанията.

Междувременно FXVC подписа спонсорски контракт с Лийдс Юнайтед , тъкмо когато клубът се завърна в британската Висша лига през 2020 година след 16-годишно неявяване. Логото на FXVC беше очевидно на всички места на „ Еланд Роуд “ и доближаваше до милиони фенове всяка седмица – до април 2021 година, когато английският финансов регулатор FCA лиши лиценза му за „ подвеждащи финансови промоции “.

В отговор на искане по Закона за независимост на информацията, FCA съобщи, че FXVC не е бил санкциониран или наказан да изплати обезщетение на жертвите. Разследване на BBC заяви през 2023 година, че Лийдс Юнайтед е прекъснал всички връзки с FXVC след решението. Клубът не разяснява тази история.

Формално FXVC е благосъстоятелност на кипърска холдингова компания . Според финансовите доклади обаче, същинският притежател е Курц Овед, брачната половинка на Елиран.

PrimeOT е обект на подробен надзор и от Агенцията за осигурителен контрол на Обединеното кралство , която през 2022 година подреди на Nationwide Building Society да възвърне над 100 000 паунда на клиент, излъган от телефонен сътрудник на PrimeOT. Тя е била инструктирана да изпрати парите посредством Coinshype.

„ Панцери, Викинги и Спартанци “

Малкълм Едуардс , 67-годишен полупенсиониран управител в петролната промишленост от североизточна Англия, почнал да влага 500 паунда (около 573 евро) в Greenfields Capital, откакто видял реклама в Гугъл. На идващия ден той получил позвъняване от „ брокер “, който го убедил да влага повече.

„ Той ме убеди да влагам 34 000 паунда (около 38 970 евро) “, споделя Едуардс, обяснявайки:  „ Твърдеше, че ще удвои парите след седмица и ще подава облагите непосредствено в банковата ми сметка. Мина седмица и нямаше облаги. Всички вложения бяха сведени до нула. “

Малкълм подробно ревизирал компанията и разкрил, че лондонският адрес , посочен на уеб страницата, е подправен .

Междувременно някои от подправените брокери в Белград са получавали големи месечни бонуси , доста повече от това, което средностатистическият сърбин може да завоюва за една година. Според обвинителния акт, през ноември 2022 година един сътрудник е получил спомагателен бонус от 63 000 евро , а различен – 84 000 евро .

В „ Olympus Prime “ пет екипа работели непрестанно, разграничени по език и район. Германският екип получил прякора „ Панцери “ и се насочвал към немски жертви , екипът „ Викинги “ бил насочен към скандинавски клиенти , а три други екипа – „ Спартанци “, „ Миньори “ и „ Атлас “ – се занимавали с жертви от англоезичните страни .

Служителите употребявали кодови имена , основани на езика, като да вземем за пример „ Джак Вайс “ или „ Джеймс Истууд “. Клиентите в началото правили дребни вложения посредством клонирани уеб страници, а симулираните „ облаги “ и насърчението от техния „ брокер “ ги стимулирали да влагат още повече .

Сръбският прокурор Майлат споделя, че правосъдната система в Сърбия не е готова да се оправи с сходни интервенции.

„ Това не е за дилетанти “, акцентира той, допълвайки: „ Това е проведена престъпност и в случай че не реагираме вярно, те просто ще продължат напред и ще стартират изначало. “

„ Изправени сме пред проведена, транснационална машинация, основана на криптовалута, а съдът я третира като елементарна машинация “, прибавя той. „ Това не са каузи за елементарни прокурори. Необходими са профилирани звена. Без тях не можем да спечелим. “

Подобни разочарования споделя и немският прокурор Нино Голдбек , който от 2019 година управлява специфична работна група в Бамберг, Северна Бавария, отдадена на онлайн капиталовите измами.

„ Ако да вземем за пример проверяваме прът център с 200 чиновници, единствено дребен % ще се окажат в съда “, изяснява Голдбек: „ Причината са лимитираните запаси, цели и пълномощия. “

В Германия, прокуратурата на Карлсруе работи със сръбските управляващи по следствие на мрежата от прът центрове в Белград, само че не е направила формален коментар .

През 2020 година австралийският финансов регулатор санкции компания , наречена Ozifin Pty Ltd, с 20 милиона австралийски $ (около 11,2 милиона евро) за „ непозволено държание “ , откакто вложителите изгубиха над 11 милиона австралийски $ (6,2 милиона евро) в течение на една година.

Въпреки че семейство Овед не са посочени в решението, австралийските регистри демонстрират, че Ozifin Tech Pty е благосъстоятелност на основаната в Хонконг Corfenix Limited, която съгласно регистрите в Хонконг е благосъстоятелност на Курц Овед .

Въпреки възходящия надзор върху активността им, семейство Овед не престават да се разрастват. Офшорна компания, която имали и била обвързвана с някогашния спонсор на Лийдс FXVC, започва две нови търговски марки : Klips.com и 50K.trade.

Klips е записана през 2022 година от една от израелските компании на двойката, а приложението 50K.trade е пуснато през март предходната година.

Междувременно жертвите на Овед към момента се пробват да се примирят със случилото се . Някои от тях не желаеха да приказват за следствието, страхувайки се, че може да станат цел още веднъж. За други спомените бяха просто прекомерно мъчителни .

„ Най-лошото е да се приказва за това “, показа жена, изгубила 54 000 евро в Greenfields Capital: „ Като жертва се опитваш да забравиш. “

Това следствие беше ръководено и координирано от Investigate Europe и BIRN. Серията „ Scam Europe “ се разгласява с медийни сътрудници, в това число Altreconomia, Balkan Insight, EU Observer, The Irish Times, La Libre, Netzpolitik.org, Público и Der Standard.

Присъединете се към нашия 

Магнитни стихии на 17 октомври 2025 година: Земята се успокоява след умерена стихия