МВР даде на прокуратурата Фандъкова и още много висши чиновници в цялата страна
МВР изпрати систематизирана информация, получена от ГДНП и ГДБОП, за случаи с висок публичен интерес, засягащи обществени лица, заемащи управителни длъжности в държавните и общински администрации, корупция, опазване на здравето и други – за интервала от 01.01.2021 година до 25.03.2022 година
Данните са по завършили преписки и инспекции на Министерство на вътрешните работи, изпратени са на прокуратурата, само че към момента няма осъществени дейности, съобщи Евроком.
От таблицата с данни излиза наяве, че са изпратени и материали против кметът на София поради признато решение от 17.05.2018 година от СОС при Столична община. Според подателя кметът на София е осведомена в елементи с плана за „ Проектиране и създаване на апаратура за комбинирано произвеждане на сила в София, с оползотворяване на RDF ” за създаване на инсинератор, в това число с екологичните и финансови последици от него. Подателят твърди, че документите, импортирани в СОС от кмета на гр. София, са с погрешно наличие.
№
Къде се работи
Срещу кого
Предмет/Кратка анотация
Резултат
1
Вх. номер от 25.02.2020 година по разказа на ОДМВР – Кърджали
кметство Перперек, общ. Кърджали и сдружение с лимитирана отговорност
Фактурирани и платени действия на ООД за бетониране на пътища в кметство Перперек, като за безусловно същите действия от ООД са издадени фактури и към Община Кърджали.
Материалите по инспекцията са изпратени в районна прокуратура – Кърджали на 26.05.2020 година за изговаряне.
2
Преписка с номер от 17.09.2020 година
ОДМВР - Ловеч
Служители на Община Ловеч, укрили транспортни билети за дървен материал
Укрити транспортни билети /не са осчетоводени/, като по този метод дървесината, която е експедирана не е заплатена на Община Ловеч.
Преписката е изпратена на ОП-Ловеч на 13.01.2021 г. с мнение за формиране на досъдебно произвеждане по член 282, алинея 1 от Наказателен кодекс.
3
Сигнал с рег. номер от 29.12.2020 година от ДФР-ДАНС,
линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП
54-годишен мъж и 46-годишна жена, притежатели на търговски сдружения
Получена информация за осъществени данъчни закононарушения от лица - 54-годишен мъж и 46-годишна жена, притежатели на търговски сдружения.
Изпратено в СГП с писмо от 27.01.2021 година
4
Преписка с номер от 12.01.2021 година на ГДНП, отдел „ Икономическа полиция “
Служители на Областна администрация София-град
Нарушения при отдаване чартърен на общински жилища.
Преписката е изпратена на 16.02.2021 г. на СРП.
5
Преписка с вх. номер от 18.12.2020 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Обществена поръчка с предмет „ Осигуряване на летателна валидност на аероплан L-39 ZA рамково съглашение “, открита с решение от 09.05.2018 година
Евентуални нарушавания при разглеждане и оценка на предложения и осъществяване на договаряния по социална поръчка с предмет „ Осигуряване на летателна валидност на аероплан L-39 ZA рамково съглашение “, открита с решение от 09.05.2018 година
На 26.02.2021 година преписката е изпратена в СРП за правно мнение и отношение по подготвеност.
6
Рег. номер от 23.12.2020 година по разказа на ГДБОП, линия „ Изпиране на пари “
Служители на банкова институция
Начисляване на непозволена рента при обслужването на ипотечен заем. Финансово закононарушение от страна на чиновници на банката.
Изпратен в СП с писмо от 19.03.2021 година
7
Преписка от 19.02.2021 година на ГДНП, отдел „ Икономическа престъпност “
Кмет на Община Видин
Бездействие на кмета на Община Видин по резитба на дървета.
Преписката е изпратена на 08.04.2021 година на СП по подготвеност.
8
Рег. номер от 31.07.2020 година по линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП
Измамени за вложение в бинарни варианти
Измамени непознати жители посредством интернет платформа за вложение в бинарни варианти – скица Понци.
Изпратено в СГП с писмо от 09.04.2021 година
9
Преписка с вх. номер от 01.03.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Извършената инспекция от НЗОК в университетска многопрофилна болница в София
В резултат на осъществена инспекция от НЗОК в болница е открито, че пет здравноосигурени лица са приети в болница, а по данни от инспекцията лицата не са били пациенти на лечебното заведение.
Материалите са изпратени в СРП на 11.04.21 год . за правна преценка.
10
Сигнал с вх. номер от 09.02.2021 година, линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП
47-годишен мъж
Извършени данъчни закононарушения и покупко-продажби с наследствени парцели, закононарушения по член 253, 255-256 от Наказателен кодекс. В хода на инспекцията е открито, че 47-годишният мъж е осъждан за данъчни и документни закононарушения.
Заведена е прочие пр. през 2021 година Материалите са изпратени в СП с писмо от 14.04.2021 година .
С писмо от 05.05.2021 година са изпратени спомагателни материали за присъединение към преписката.
11
Преписка от 2020 година по разказа на ОДМВР- Плевен.
Собственик на компании
Собственикът наел 6 /шест/ блокови железни модулни детайла за мост вид „ Сарм “. В следствие модулните детайли били фиктивно продадени от компанията наемател на друга компания, която пък препродала мостовото оборудване. Към днешна дата мостът бил инсталиран и по него се правило придвижване на коли.
Събраните материали от осъществената инспекция по кореспонденция от 2021 година по разказа на ОП-Плевен.
12
13
Преписка с вх. номер от 05.03.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Едноличен търговец с шеф 34-годишна жена
Данъчни отговорности в изключително огромни размери, открити в РА на Търговско дружество на НАП-Софи.
На 28.04.2021 година преписката е изпратена в СГП с мнение за формиране на досъдебно произвеждане по член 255, алинея 3 от Наказателен кодекс.
14
Преписка с вх. номер от 05.02.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Кмет на София
Извършено закононарушение от кмета на София по отношение на признато решение от 17.05.2018 година от СОС при Столична община. Според подателя кметът на София е осведомена в елементи с плана за „ Проектиране и създаване на апаратура за комбинирано произвеждане на сила в София, с оползотворяване на RDF ” за създаване на инсинератор, в това число с екологичните и финансови последици от него. Подателят твърди, че документите, импортирани в СОС от кмета на гр. София, са с погрешно наличие.
След осъществяване на проверката 28.04.2021 г преписката е изпратена в СРП с мнение за правна преценка.
15
Преписка от 11.05.2021 година на Министерство на вътрешните работи, отдел „ Икономическа престъпност “ – ГДНП
Гражданин и длъжностни лица от разнообразни държавни институции
Извършени незаконосъобразни действия от жител и длъжностни лица от разнообразни държавни институции.
Преписката е изпратена на 21.05.2021 година в СГП.
16
Сигнал от 27.04.2021 година, линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП.
Компания
Жертви на капиталова машинация.
Изпратен до СП с рег. номер от 22.05.2021 г. и изпълнени инструкции
17
Вх. номер от 25.11.2019 година, по линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП.
Чужди жители, които правят капиталови измами.
Чужди жители, които правят капиталови измами посредством регистрирани в България интернет платформи. Лицата се убеждавани, че посредством вложение биха спечелили огромни облаги за малко време.
Изпратена в СГП с мнение за присъединение към прочие пр. от 2021 г. с писмо от 22.05.2021
18
Рег. номер от 08.04.2021 година,
по линия „ Корупция “ в ГДБОП
Магистрати от прокуратурите в Ямбол и Бургас.
Твърдения за корупционни практики на магистрати от прокуратурите в Ямбол и Бургас, свързани с подкрепи над незаконна активност на лица от гр. Елхово, гр. Ямбол и Бургаски район, както и такава, обвързвана с ГКПП-Лесово.
Изпратена информация на Специализирана прокуратура (СП)
19
Прокурорска кореспонденция от 2021 година по разказа на СП, вх. номер от 30.03.2021 година по разказа на ГДНП, отдел „ Икономическа престъпност “.
Прокурор от СРП, приятелката му, началника на Затворническо общежитие Кремиковци и началника на Затвор София
Данни за проведена незаконна група, отпред с прокурор от СРП, приятелката му, началника на Затворническо общежитие Кремиковци и началника на Затвор София.
Изпратена в Специализираната прокуратура на 31.05.2021 г. с мнение за изпълнени инструкции.
20
Сигнал от 24.03.2021 година по разказа на ГДБОП, линия „ Изпиране на пари “.
38-годишен мъж
Изготвяне и потребление на неистинен документ за придобиване на дружествени дялове и активи на сдружение.
Изпратен в СП с писмо от 11.06.2021 година.
21
Сигнал от 22.03.2021 година по разказа на ГДБОП, линия „ Изпиране на пари “.
Мъже на възраст 45, 39, 33 и 34 години и обвързваните с тях две ЕООД.
Укриване на парични средства в изключително огромни размери, недеклариране на средства и приходи и укриване на нелегално добито имущество.
Изпратен в СП с писмо от 11.06.2021 г. С писмо от 01.07.2021 година са изпратени материали за присъединение.
22
Сигнал от 08.04.2021 година по разказа на ГДБОП,
линия „ Изпиране на пари “.
Двама мъже - на 60 и на 30 години.
Относно финансова машинация.
Изпратено в СРП с писмо от 14.06.2021 година
23
Преписка с вх. номер от 15.03.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи.
Охранителна фирма (ООД)
Данъчни закононарушения по отношение на осъществена проверка за интервала от 01.01.2016 година до 31.12.2018 година, като е завършила с издаването на РА от 05.10.2020 година с открити отговорности по ДОО, ДЗПО, ЗО, Данък добавена стойност, ДОД и КД в огромни размери.
На 21.06.2021 година преписката е изпратена в СГП с мнение за формиране на досъдебно произвеждане по член 255 от Наказателен кодекс.
24
Преписка с вх. номер от 31.05.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Дирекция „ Развитие на селските региони “.
Данни по повод дирекция „ Развитие на селските региони “ за „ корупционни практики и облагодетелствани чиновници, работещи на разнообразни позиции в дирекцията – ръководещ орган, който основава политиките по отношение на една от най-важните стратегии, финансирани с европейски бюджет “.
На 29.06.2021 година преписката е изпратена в СРП за правно мнение и отношение по подготвеност.
25
26
Преписка от 13.04.2021 година на ГДНП, отдел „ Икономическа престъпност “
Служители на СЗОК и лекари от БЛС във връзка осъществена инспекция на университетска многопрофилна болница в София.
Извършени длъжностни закононарушения от чиновници на СЗОК и лекари от БЛС във връзка осъществена инспекция на МБАЛ АД.
Преписката е изпратена на 06.07.2021 година на СГП с мнение за формиране на досъдебно произвеждане.
27
Преписка с вх. от 08.06.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи.
Извършена инспекция от звено „ Вътрешен одит “ към Министерство на здравеопазването на УМБАЛ ЕАД.
Проведено съвещания на Съвета на шефовете на болничното заведение одобрило осъществяването на разноски в размер на 23 322 202,81 без включително Данък добавена стойност, за които има спорни изказвания. Извършена инспекция от звено „ Вътрешен одит “ към Министерство на здравеопазването на болничното заведение.
Материалите са изпратени в СГП на 07.07.2021 год . за правна преценка.
28
Преписка номер от 21.05.2021 година на Министерство на вътрешните работи, отдел „ Икономическа престъпност “ - ГДНП
Ръководството на Българска народна банка
Действия на управлението на Българска народна банка.
Преписката е изпратена на 16.07.2021 година на СГП по подготвеност.
29
Преписка с вх. номер от 15.06.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
ДЗЗД и ООД
Не осъществяване на договорни отговорности.
На дата 28.07.2021 година преписка под горния номер е докладвана на СРП.
30
Преписка с вх. номер от 10.06.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
ЕООД с шеф с 60-годишен мъж.
Данъчни отговорности в изключително огромни размери, открити в РА на Търговско дружество на НАП-София.
На 29.07.2021 година преписката е изпратена в СГП с мнение за формиране на досъдебно произвеждане по член 255, ал.3 от Наказателен кодекс.
31
Рег. номер от 15.12.2020 година по разказа на ГДБОП, линия „ Изпиране на пари “.
ЕООД със притежател и шеф 47-годишна жена
Извършени капиталови измами и изпиране на пари.
Изпратена в СП с писмо от 04.08.2021 година
32
Рег. номер от 26.06.2020 година по линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП.
Относно трансгранични преводи
Трансгранични финансови преводи от Италия за над 1,5 млн. евро, след това подредени към физическо лице в Хърватия, като се допуска че средствата са добити от Данък добавена стойност измами.
Изпратено в СГП с писмо от 12.08.2021 г.
33
Прокурорска кореспонденция от 2021 година на Окръжна прокуратура – Перник, вх. от 15.06.2021 година по разказа на ОДМВР – Перник.
65-годишен мъж, член на Общински съвет – Перник
Евентуално осъществени закононарушения от член на Общински съвет – Перник.
Докладвана в Окръжна прокуратура – Перник на дата 16.08.2021 година
34
Преписка от 28.05.2021 година на Министерство на вътрешните работи, ОИП - ГДНП
Служители на Българска организация за вложения.
Нарушения от чиновници на Българска организация за вложения.
Преписката е изпратена на 19.08.2021 година в СП.
35
Вх. номер от 20.05.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Общинско дружество.
В интервала, който обгръща отчета, длъжността Директор на общинското дружество са заемали трима души – две дами и мъж
Заобикаляне на процедура по Закон за обществените поръчки
След осъществяване на инспекцията на 01.09.2021 година преписката е изпратена в СРП с мнение за правна преценка.
36
Сигнал от 22.03.2021 година от ДФР-ДАНС,
линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП.
Български жители, ангажирани с изпиране на пари.
Изпиране на пари, акумулирани от незаконна активност на територията на Кралство Белгия.
Изпратено с рег. номер от 01.09.2021 г. към ОП-Бургас.
37
Сигнал рег. номер 16.06.2021 година по разказа на ГДБОП, линия „ Изпиране на пари “.
ЕООД със притежател и шеф 64-годишен мъж
Относно осъществени непозволени банкови транзакции. Превод с машинация по сметката на ЕООД. Впоследствие огромна част от сумата се тегли на АТМ устройства в България.
Изпратен в СП с писмо от 01.09.2021 година
38
Преписка с вх. номер от 28.05.2021 година по разказа на 07 районно управление (на МВР) - Столична дирекция на вътрешните работи
Кмета на регион „ Студентски ” и основния проектант на Следствен отдел към окръжна прокуратура.
Срутване и затваряне на част от пътното платно на ул. „ 8-ми декември ”, регион „ Студентски ”, в сектора сред директните на ул. „ Проф. Генчев ” и ул. „ Акад. Боян Петканчин ”.
След осъществяване на инспекцията, материалите са изпратени на 02.09.21 година в СРП.
39
Преписка с номер от 14.06. 2021 година, по разказа на Оперативна програма – Плевен
ОДМВР Плевен
Директора на РЗОК – Плевен
Отказ от РЗОК – Плевен за подписване на контракт с лечебното заведение.
По преписката е осъществена инспекция, справката е докладвана в Оперативна програма – Плевен на 03.09.2021 г.
40
Преписка с номер от 12.07.2021 година на ГДНП, ОИП.
Директор ОПОС и някогашен шеф на кабинет на Министерство на околната среда и водите.
Нарушения от шеф ОПОС и някогашен шеф на кабинет на Министерство на околната среда и водите.
Преписката е изпратена на 10.09.2021 година СГП.
41
Сигнал с рег. номер от 28.07.2021 година по разказа на ГДБОП, линия „ Изпиране на пари “.
Брокери, представящи се за чиновници от Ltd, предлагащо капиталови услуги
Измама, осъществена от брокери, предлагащи капиталови услуги.
Преписката е изпратена на СП с писмо от 10.09.2021 г.
42
Преписка с вх. номер от 15.07.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
ЕООД
Противоправни дейности при одобрение на аграрни дотации
След осъществена инспекция на 13.09.2021 година преписката е докладвана в СГП.
43
Преписка с вх. номер от 13.08.2021 год. по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи.
Служебния министър на опазването на здравето
Интервю от длъжностен министър на опазването на здравето, в което той декларира, че не е бил преглеждан в лечебното заведение.
Преписката е изпратена в СРП на 13.09.2021 год . за правна преценка.
44
Преписка с вх. номер от 17.06.2021г. по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи.
За осъществени строително-монтажни работи (СМР) в интервала 2018-2019 година от Столична община.
Данни за осъществени строително-монтажни работи (СМР) в интервала 2018-2019 година от Столична община без строителни бумаги и позволение за градеж.
Преписката е изпратена на 15.09.2021 година в СГП с мнение за формиране на досъдебно произвеждане.
45
Сигнал с рег. номер от 02.04.2021 година, линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП.
ЕООД със притежател и шеф 23-годишен мъж.
Измама от частна компания.
Изпратен до СП с писмо от 16.09.2021 година.
46
Преписка от 12.07.2021 година на ГДНП, ОИП.
Търговско дружество “Напоителни системи “ ЕАД
Сигнал от министъра на земеделието и храните за установени нарушавания от Търговско дружество “Напоителни системи “ ЕАД .
Преписката е изпратена на 29.09.2021 година в СГП.
47
Преписка от 07.09.2021 година на ГДНП, ОИП
Кмет на Община Твърдица
Извършени нарушавания от кмета на Община Твърдица.
Преписката е изпратена на 05.10.2021 година в СП по подготвеност.
48
Преписка с вх. номер от 04.08.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Факти и условия, свързани с възлагането на действия по план „ Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, пристанище Варна – инженеринг “.
Писмо от министъра на финансите за обстоятелства и условия, свързани с възлагането на действия по план „ Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, пристанище Варна – инженеринг “ на стойност 327 161 500,00 лв. без Данък добавена стойност.
Процесният контракт е подписан без конкурс или процедура по желание, което се явява отбягване осъществяване на процедури по Закон за обществените поръчки.
На 11.10.2021 година преписката е изпратена в СРП с мнение за правно мнение и отношение по подготвеност.
49
Преписка с вх. номер от 23.09.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи.
Изпълнителен шеф на банкова институция.
Финансови взаимоотношения сред „ НСА България “ ЕООД и банкова институция.
По преписката е осъществена подробна и задълбочена инспекция, като на 20.10.2021 година е изпратена до СРП с мнение за формиране на досъдебно произвеждане.
50
Рег. номер от 02.07.2021 г.
по линия „ Корупция “ в ГДБОП
Прокурор от апелативен регион Бургас
Корупционна процедура и „ търговия с въздействие “, осъществена от прокурор от апелативен регион Бургас, покровителстваш компании на ГКПП-Лесово, Малко Търново и Капитан Андреево, осъществяващи незаконен импорт.
По случая са отделени материали за контрабанда с присъединяване на длъжностни лица от Агенция „ Митници “ (АМ) и подхванати оперативно-издирвателни дейности в ГДБОП. За другите изказвания е изпратена информация на ВКП с рег. номер от 21.10.2021 година
51
Докладна бележка, рег. номер от 07.07.2021 година от ДВС
по линия „ Корупция “ в ГДБОП
Бивш магистрат.
Търговия с въздействие от някогашен магистрат на чиновници от правосъдната власт.
Изпратена е информация на 29.10.2021 г. във ВКП за отношение по подготвеност.
52
Преписка с вх. номер от 31.08.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи.
Директор на Национален замък на културата (НДК).
Неправомерни действия на шеф на Национален замък на културата.
След осъществена инспекция на 29.10.2021 година преписката е изпратена на СГП за правна преценка на събраните материали.
53
Преписка с номер от 30.07.2021 година на Министерство на вътрешните работи.
Сектор 06 ОИП - ГДНП
Кмет на регион „ Възраждане “ към Следствен отдел към окръжна прокуратура и зам.-кмет на региона.
Неправомерни дейности от кмет и зам.-кмет на регион „ Възраждане “ към Следствен отдел към окръжна прокуратура.
Преписката е изпратена на 30.10.2021 година на СГП по подготвеност.
54
Преписка с вх. номер от 30.08.2021 година по разказа на Министерство на вътрешните работи.
ОИП – ГДНП.
Длъжностни лица от Община Варна и Областна администрация – Варна.
Изграждане на обект: ``Буна ``Минерален басейн – крило Юг Малък плаж в акваторията на Черно море при к.к. ``Св. Св. Константин и Елена``, за финансиране в размер на 5 775 000 лева
На 11.11.2021 година материалите по преписката са изпратени на Специализирана прокуратура с мнение за формиране на досъдебно произвеждане.
55
Преписка от 15.09.2021 година на ГДНП.
ОИП – ГДНП.
За нарушавания при провеждани публични поръчки в Община Кубрат.
Нарушения при провеждани публични поръчки в Община Кубрат.
Преписката е изпратена на 17.11.2021 година на СП.
56
Сигнал с рег. номер от 27.07.2021 година, линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП.
ЕООД
Относно осъществени съмнителни интервенции в интервала от 30.05.2021 година до 14.06.2021 година, възлизащи на над 1 млн.
Изпратен в СП с писмо от 18.11.2021 г. за изговаряне по подготвеност.
59
Преписка от 25.08.21 на ОДМВР-Шумен.
Конезавод
Сигнал от Министерство на здравеопазването за злоупотреби и неизгодни покупко-продажби.
Изпратена на 24.11.21 година в ОП- Шумен за отношение по подготвеност. Възложена инспекция на АДФИ от ШОП.
60
Сигнал с рег. номер от 07.07.2021 година, линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП.
Лица, упълномощени по голям брой фирмени сметки (за над 120 дружества).
Пране на пари. Информацията е доказана отчасти с данни, получени от САДФР – ДАНС. В същата се съдържат данни за данъчни измами.
Преписката е изпратена в СГП с писмо от 26.11.2021 година
61
Рег. номер от 15.07.2021 година по отношение на добита информация,
по линия „ Корупция “ в ГДБОП
Длъжностно заграбване в МБАЛ в гр. Монтана.
Получени неследващи се парични суми в огромни размери от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, посредством потребление на документ с погрешно наличие и действия, кореспондиращи с осъществен състав на престъпление/я, свързано/и с длъжностно заграбване в МБАЛ в гр. Монтана.
Изпратена информация с материали до ОП-Монтана с рег. номер от 26.11.2021 година
62
Преписка с номер от 20.09.2021 година на ГДНП.
ОИП – ГДНП.
Длъжностни лица от Община Ямбол.
Нарушения от длъжностни лица от Община Ямбол.
Преписката е изпратена на 02.12.2021 година в СП.
63
Преписки с вх. номера от 06.07.2021 година, от 29.06.2021 година, от 06.08.2021 година и от 09.08.2021 година по разказа на 07 РУ-СДВР (преписките са обединени в една).
Главния проектант на гр. София.
Главният проектант на гр. София в продължение на 1 година не издава позволение за градеж на обект в жк. Студентски град.
След осъществената инспекция, материалите са изпратени в СРП на 02.12.21 година с мнение за формиране на досъдебно произвеждане за осъществено закононарушение от общ темперамент.
64
Преписка вх. номер от 13.09.2021 година
ОИП – ГДНП.
За осъществени престъпления при строителството на автомагистрала „ Хемус “.
Данни за осъществени престъпления при строителството на автомагистрала „ Хемус “. Извършване на СМР действия без надлежни позволения за градеж и при не завършили отчуждителни процедури. Установено е, че всички контракти за СМР, планиране, за наем на техника и доставка на строителни материали са подписани в несъгласие с член 17 от Закон за обществените поръчки. В хода на инспекцията по безапелационен метод е открито, че на лот 4 и 5 на Автомагистрала Хемус има осъществени голям брой СМР без съществуване на влезнало в действие позволение за градеж.
След приобщаване на всички документи по случая, материалите са изпратени на СГП на 08.12.2021 година
65
Преписка от 26.10.2021 година на ГДНП
Срещу длъжностни лица от Община Кюстендил.
Нарушения осъществени от длъжностни лица от общината.
Преписката е изпратена на 10.12.2021 година в СП.
66
Проверка от 19.10.2021 година по разказа на ГДБОП, линия „ Изпиране на пари “
Срещу банкова институция
Престъпление по член 321, алинея 3 вр. алинея 2 и за закононарушение по член 214, алинея 2, т. 2 (евентуално и т. 1) от Наказателен кодекс.
Резултатите от инспекцията са изпратени в СП на 13.12.2021 година
67
Преписка от 15.10.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Срещу чиновник от Търговско дружество на НАП-София.
Уведомление на Централно управление на Национална агенция за приходите за установено непозволено държание на чиновник от Търговско дружество на НАП-София. Неправомерен достъп и даване на информация, квалифицираща се като данъчно осигурителна информация съгласно постановките застъпени в член 72 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, а точно информации заявления ведно с дневниците за покупки и продажби на сдружението.
Изпратена е в СРП на 14.12.2021 година с мнение за формиране на досъдебно произвеждане по член 284 от Наказателен кодекс.
68
Преписка от 04.11.2021 година ГДНП.
Срещу жител
Данни за осъществени престъпления-финансови, данъчни закононарушения, пране на пари и други
Извършена е инспекция и на 15.12.2021 година преписката е изпратена на СГП за отношение по подготвеност.
69
Преписка от 14.10.2021 година по разказа на
ГДНП.
Срещу длъжностни лица от АД и ЕАД
Доклад на ДНСК до Министерство на стопанската система за инспекция на язовири държавна и общинска благосъстоятелност, по които са осъществявани ремонтни действия без съответно издадено позволение за градеж.
Данни за осъществени закононарушения от отговорни длъжностни лица, които умишлено са сключили неизгодни покупко-продажби - закупуват строителна техника, която не употребяват и от това е произлязла забележителна вреда, както и не са упражнили задоволително надзор върху работата на лица, на които им е предоставено ръководството, разпореждането и отчитането на публично имущество.
На 21.12.2021 година материалите по преписки са изпратени на СГП.
70
Преписка от 24.08.2020 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Срещу жител
Изнудване на стойност 500 000 по отношение на издание в медиите позорящи и злепоставящи обстоятелства и условия.
Преписката e получена от СГП след изпълнени инструкции.
71
Преписка от 04.11.2021 на Министерство на вътрешните работи
Срещу кмета на Община Никола Козлево
За подписване на неизгодна договорка
Изпратена на 03.01.22 година в ОП-Шумен.
72
Рег. № от 04.10.2021 година, подаден до Министерство на вътрешните работи по линия „ Корупция “ в ГДБОП
Срещу свързани с основния прокурор лица
Имотни покупко-продажби на свързани с гл. прокурор лица, както и присъединяване на някои от тях в „ бандитска приватизация “, съгласуваност на лица при прекачване на парцели на занижени цени и имотни измами.
На 04.01.2022 г. е изпратена информация с материали в СП по тяхно искане.
73
Рег. № от 16.12.2021 година, подаден до Министерство на вътрешните работи по линия „ Корупция “ в ГДБОП.
Срещу основния прокурор и други лица
Организирано и ръководено сиво счетоводство, длъжностни закононарушения, свързани с гл. прокурор и други лица.
Изпратена информация на 04.01.2022 г. и материали в СП по тяхно искане.
74
Преписка от 15.09.2021г. по разказа на ОД МВР- Ловеч
Срещу началника на РДНСК Ловеч
Корупция и осъществено закононарушение по работа от Началника на РДНСК Ловеч по отношение на нелегално строителство на Автомагистрала „ Хемус “.
Преписката е изпратена на 04.01.2022 година на Окръжна прокуратура Ловеч с данни за осъществено закононарушение по член 311 от Наказателен кодекс.
75
Преписка от 16.09.2021 година подаден до Министерство на вътрешните работи
по линия „ Корупция “ в ГДБОП
Срещу основния прокурор
Твърдения, че основният прокурор, посредством своите дейности лишил жител от собствеността му върху компанията, за прокурорско безучастие във връзка с данни за данъчни закононарушения и оказана принуда върху него.
Изпратена информация от 04.01.2022 година и материали в СП по тяхно искане.
76
Преписка от 27.09.2021 година по разказа на 04 РУ-СДВР
против кмета на Следствен отдел към окръжна прокуратура „ Лозенец “.
Изграждане на детска градина в местността Кръстова вада регион Лозенец към Следствен отдел към окръжна прокуратура.
На 04.01.2022 година преписката е изпратена в СРП.
77
Преписка от 03.11.2021 година по разказа на ГДНП
Срещу кмета на Община Бобошево
Корупционни дейности на кмета.
Преписката е изпратена на 05.01.2022 година на СП по подготвеност.
78
Преписка от 05.01.2022г. по разказа на ОДМВР –Ямбол.
Срещу кмета само че община Ямбол
Неправомерно предписание с обществена общинска благосъстоятелност от страна на община Ямбол при организирането на коледен базар през 2021г. Кметът, в качеството му на длъжностно лице, не е извършил служебните си отговорности, като не е спазил Наредбата за определянето и администрирането на локалните такси и цените на услугите на територията на общината и с това е нанесъл вреда на бюджета на общината в размер на най-малко 13 020 лева без Данък добавена стойност - закононарушение по член 282, алинея 1 от Наказателен кодекс.
Материалите по преписката са изпратени на ОП-Ямбол на 05.01.2022 година
79
Преписка от 23.11.2021 г.на ГДНП
Срещу кмета на село Добровница, обл. Пазарджик.
Извършени нарушавания от кмета.
Преписката е изпратена на 06.01.2022 година в СРП по подготвеност.
80
Преписка от 23.11.2021г., по разказа на ГДНП.
П.
Служители на Автомагистрали ЕАД.
Извършени злоупотреби от чиновници на Автомагистрали ЕАД във връзка със подписани контракти с компания за озеленяване на Автомагистрала „ Хемус “.
След осъществена инспекция материалите са изпратени на 06.01.2022 година на СГП за отношение по подготвеност.
81
Преписка от 29.12.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи,
Срещу длъжностни лица на Столична община.
Незаконно строителство, нарушение на голям брой разпореждания от длъжностни лица на Столична община, както и нарушение на Закона за общинската благосъстоятелност, по отношение на неподвижен парцел – терен находящ се в ж.к.,,Лагера “.
Преписката е изпратена на 06.01.2022 година в СГП с мнение за правна преценка.
82
Извършена инспекция по кореспонденция от 21.10.2021 година по разказа ОДМВР-Търговище
Срещу длъжностно лице от община Търговище
Неизпълнение на договорни връзки.
Преписка е изпратена по подготвеност на Специализирана прокуратура на дата 11.01.2022 година
83
Рег. № от 09.11.2021 година, подаден до Министерство на вътрешните работи по линия „ Корупция “ в ГДБОП
Свързаност на някогашни и сегашни чиновници Министерство на вътрешните работи с охранителна компания, както и търговия с въздействие на някогашен магистрат върху чиновници от правосъдната власт.
Свързаност на някогашни и сегашни чиновници Министерство на вътрешните работи с охранителна компания, както и търговия с въздействие на някогашен магистрат върху чиновници от правосъдната власт.
Изпратена информация с рег. № от 13.01.2022 във ВКП.
84
Рег.номера – 2 от 10.01.2022 г.; 1 от13.01.2022 г.по линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП.
Срещу депутат
Извършени от депутат закононарушения от общ темперамент (корупция и изпиране на пари)
Изпратен до СП на 18.01.2022 година
85
Преписка от 17.01.2022 година на ГДНП,
За нарушавания при заплащания по Мярка10 (агроекология и климат).
Нарушения при заплащания по Мярка10 (агроекология и климат).
Преписката е изпратена на 21.01.2022 година на СГП.
86
Преписка от 08.11.2021 година на ГДНП
против кмета на Община Пазарджик
Нарушения, свързани с контракти за стерилизация.
Преписката е изпратена на 24.01.2022 година в СП с мнение за формиране на досъдебно произвеждане.
87
Преписка 16.11.2021 година на ГДНП
Срещу кмет на Община Пазарджик
Нарушения, свързани с контракти за стерилизация.
Преписката е изпратена на 24.01.2022 година в СП с мнение за формиране на досъдебно произвеждане.
88
Преписка от 21.10.21
Срещу шеф на държавно ловно стопанство
Извършено закононарушение по член 220, ал.1 от Наказателен кодекс – подписан неблагоприятен контракт за наем за период от 15 години сред ловното стопанство и сдружение на стойност 741 902,40 лева без Данък добавена стойност
На 25.01.22 година преписката е изпратена в ОП-Шумен.
89
Директива за птиците по разказа на ОД Министерство на вътрешните работи – Кърджали
Срещу някогашен заместник- кмет на Община Кърджали
За закононарушение по чл.282 Наказателен кодекс.
Същото е изпратено от наблюдаващ прокурор от Оперативна програма - Кърджали на Специализирана Прокуратура.
90
Преписка от 03.12.2021г. по разказа на РУ-Тетевен
ОД МВР-Ловеч
Срещу община Тетевен
Сключен от общината неблагоприятен контракт за правна отбрана и подпомагане с юрист от САК. Възнаграждението по контракта е в размер на 300 000 лева годишен хонорар.
Проверката е завършена на 26.01.22 г, като е изпратена на Районна прокуратура - Ловеч.
91
Преписка от 01.11.2021 година на ГДНП
Срещу кмета на Община Своге
Нарушения при изграждане на пречиствателна апаратура.
Преписката е изпратена на 31.01.2022 година на СП по подготвеност.
92
Преписка от 04.11.2021 година на ГДНП
Срещу шеф на Български институт по стандартизация и чиновник на същата дирекция.
Неправомерни дейности.
Преписката е изпратена на 02.02.2022 година в СГП с изпълнени инструкции.
93
Преписка от 10.11.2020 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Срещу фондация със седалище гр. София
Данни за закононарушение от общ темперамент по член 255 б от Наказателен кодекс както и за данни за вероятно осъществено документно закононарушение по член 313 от Наказателен кодекс..
Преписката е изпратена в СРП на 04.02.2022 година с мнение за формиране на досъдебно произвеждане
94
Преписка от 30.11.2021 година, по разказа на ГДНП
Във връзка с осъществяването на публични поръчки на територията на Община – Разград.
Закононарушения по отношение на осъществяването на публични поръчки на територията на Община – Разград. Настъпили вреди за общината по отношение на изтеглен банков заем в размер на 7 000 000 лв. за финансиране на разнообразни публични поръчки на територията на общината, свързани главно с осъществяване на СМР.
На 08.02.2022 година след осъществена инспекция по материалите от преписката, същата е изпратена на СП - София за сведение и отношение по подготвеност.
95
Преписка от 21.01.2022 година по разказа на ГДНП.
Срещу зам.-кмет на Община Банско
Неправомерни дейности на зам. кмет на гр. Банско.
Преписката е изпратена в Специализираната прокуратура с мнение за взимане на отношение по подготвеност на 15.02.2022 г .
96
Преписка от 10.01.2022г. отдел „ Икономическа престъпност “ - ГДНП.
Данните са по завършили преписки и инспекции на Министерство на вътрешните работи, изпратени са на прокуратурата, само че към момента няма осъществени дейности, съобщи Евроком.
От таблицата с данни излиза наяве, че са изпратени и материали против кметът на София поради признато решение от 17.05.2018 година от СОС при Столична община. Според подателя кметът на София е осведомена в елементи с плана за „ Проектиране и създаване на апаратура за комбинирано произвеждане на сила в София, с оползотворяване на RDF ” за създаване на инсинератор, в това число с екологичните и финансови последици от него. Подателят твърди, че документите, импортирани в СОС от кмета на гр. София, са с погрешно наличие.
№
Къде се работи
Срещу кого
Предмет/Кратка анотация
Резултат
1
Вх. номер от 25.02.2020 година по разказа на ОДМВР – Кърджали
кметство Перперек, общ. Кърджали и сдружение с лимитирана отговорност
Фактурирани и платени действия на ООД за бетониране на пътища в кметство Перперек, като за безусловно същите действия от ООД са издадени фактури и към Община Кърджали.
Материалите по инспекцията са изпратени в районна прокуратура – Кърджали на 26.05.2020 година за изговаряне.
2
Преписка с номер от 17.09.2020 година
ОДМВР - Ловеч
Служители на Община Ловеч, укрили транспортни билети за дървен материал
Укрити транспортни билети /не са осчетоводени/, като по този метод дървесината, която е експедирана не е заплатена на Община Ловеч.
Преписката е изпратена на ОП-Ловеч на 13.01.2021 г. с мнение за формиране на досъдебно произвеждане по член 282, алинея 1 от Наказателен кодекс.
3
Сигнал с рег. номер от 29.12.2020 година от ДФР-ДАНС,
линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП
54-годишен мъж и 46-годишна жена, притежатели на търговски сдружения
Получена информация за осъществени данъчни закононарушения от лица - 54-годишен мъж и 46-годишна жена, притежатели на търговски сдружения.
Изпратено в СГП с писмо от 27.01.2021 година
4
Преписка с номер от 12.01.2021 година на ГДНП, отдел „ Икономическа полиция “
Служители на Областна администрация София-град
Нарушения при отдаване чартърен на общински жилища.
Преписката е изпратена на 16.02.2021 г. на СРП.
5
Преписка с вх. номер от 18.12.2020 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Обществена поръчка с предмет „ Осигуряване на летателна валидност на аероплан L-39 ZA рамково съглашение “, открита с решение от 09.05.2018 година
Евентуални нарушавания при разглеждане и оценка на предложения и осъществяване на договаряния по социална поръчка с предмет „ Осигуряване на летателна валидност на аероплан L-39 ZA рамково съглашение “, открита с решение от 09.05.2018 година
На 26.02.2021 година преписката е изпратена в СРП за правно мнение и отношение по подготвеност.
6
Рег. номер от 23.12.2020 година по разказа на ГДБОП, линия „ Изпиране на пари “
Служители на банкова институция
Начисляване на непозволена рента при обслужването на ипотечен заем. Финансово закононарушение от страна на чиновници на банката.
Изпратен в СП с писмо от 19.03.2021 година
7
Преписка от 19.02.2021 година на ГДНП, отдел „ Икономическа престъпност “
Кмет на Община Видин
Бездействие на кмета на Община Видин по резитба на дървета.
Преписката е изпратена на 08.04.2021 година на СП по подготвеност.
8
Рег. номер от 31.07.2020 година по линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП
Измамени за вложение в бинарни варианти
Измамени непознати жители посредством интернет платформа за вложение в бинарни варианти – скица Понци.
Изпратено в СГП с писмо от 09.04.2021 година
9
Преписка с вх. номер от 01.03.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Извършената инспекция от НЗОК в университетска многопрофилна болница в София
В резултат на осъществена инспекция от НЗОК в болница е открито, че пет здравноосигурени лица са приети в болница, а по данни от инспекцията лицата не са били пациенти на лечебното заведение.
Материалите са изпратени в СРП на 11.04.21 год . за правна преценка.
10
Сигнал с вх. номер от 09.02.2021 година, линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП
47-годишен мъж
Извършени данъчни закононарушения и покупко-продажби с наследствени парцели, закононарушения по член 253, 255-256 от Наказателен кодекс. В хода на инспекцията е открито, че 47-годишният мъж е осъждан за данъчни и документни закононарушения.
Заведена е прочие пр. през 2021 година Материалите са изпратени в СП с писмо от 14.04.2021 година .
С писмо от 05.05.2021 година са изпратени спомагателни материали за присъединение към преписката.
11
Преписка от 2020 година по разказа на ОДМВР- Плевен.
Собственик на компании
Собственикът наел 6 /шест/ блокови железни модулни детайла за мост вид „ Сарм “. В следствие модулните детайли били фиктивно продадени от компанията наемател на друга компания, която пък препродала мостовото оборудване. Към днешна дата мостът бил инсталиран и по него се правило придвижване на коли.
Събраните материали от осъществената инспекция по кореспонденция от 2021 година по разказа на ОП-Плевен.
12
13
Преписка с вх. номер от 05.03.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Едноличен търговец с шеф 34-годишна жена
Данъчни отговорности в изключително огромни размери, открити в РА на Търговско дружество на НАП-Софи.
На 28.04.2021 година преписката е изпратена в СГП с мнение за формиране на досъдебно произвеждане по член 255, алинея 3 от Наказателен кодекс.
14
Преписка с вх. номер от 05.02.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Кмет на София
Извършено закононарушение от кмета на София по отношение на признато решение от 17.05.2018 година от СОС при Столична община. Според подателя кметът на София е осведомена в елементи с плана за „ Проектиране и създаване на апаратура за комбинирано произвеждане на сила в София, с оползотворяване на RDF ” за създаване на инсинератор, в това число с екологичните и финансови последици от него. Подателят твърди, че документите, импортирани в СОС от кмета на гр. София, са с погрешно наличие.
След осъществяване на проверката 28.04.2021 г преписката е изпратена в СРП с мнение за правна преценка.
15
Преписка от 11.05.2021 година на Министерство на вътрешните работи, отдел „ Икономическа престъпност “ – ГДНП
Гражданин и длъжностни лица от разнообразни държавни институции
Извършени незаконосъобразни действия от жител и длъжностни лица от разнообразни държавни институции.
Преписката е изпратена на 21.05.2021 година в СГП.
16
Сигнал от 27.04.2021 година, линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП.
Компания
Жертви на капиталова машинация.
Изпратен до СП с рег. номер от 22.05.2021 г. и изпълнени инструкции
17
Вх. номер от 25.11.2019 година, по линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП.
Чужди жители, които правят капиталови измами.
Чужди жители, които правят капиталови измами посредством регистрирани в България интернет платформи. Лицата се убеждавани, че посредством вложение биха спечелили огромни облаги за малко време.
Изпратена в СГП с мнение за присъединение към прочие пр. от 2021 г. с писмо от 22.05.2021
18
Рег. номер от 08.04.2021 година,
по линия „ Корупция “ в ГДБОП
Магистрати от прокуратурите в Ямбол и Бургас.
Твърдения за корупционни практики на магистрати от прокуратурите в Ямбол и Бургас, свързани с подкрепи над незаконна активност на лица от гр. Елхово, гр. Ямбол и Бургаски район, както и такава, обвързвана с ГКПП-Лесово.
Изпратена информация на Специализирана прокуратура (СП)
19
Прокурорска кореспонденция от 2021 година по разказа на СП, вх. номер от 30.03.2021 година по разказа на ГДНП, отдел „ Икономическа престъпност “.
Прокурор от СРП, приятелката му, началника на Затворническо общежитие Кремиковци и началника на Затвор София
Данни за проведена незаконна група, отпред с прокурор от СРП, приятелката му, началника на Затворническо общежитие Кремиковци и началника на Затвор София.
Изпратена в Специализираната прокуратура на 31.05.2021 г. с мнение за изпълнени инструкции.
20
Сигнал от 24.03.2021 година по разказа на ГДБОП, линия „ Изпиране на пари “.
38-годишен мъж
Изготвяне и потребление на неистинен документ за придобиване на дружествени дялове и активи на сдружение.
Изпратен в СП с писмо от 11.06.2021 година.
21
Сигнал от 22.03.2021 година по разказа на ГДБОП, линия „ Изпиране на пари “.
Мъже на възраст 45, 39, 33 и 34 години и обвързваните с тях две ЕООД.
Укриване на парични средства в изключително огромни размери, недеклариране на средства и приходи и укриване на нелегално добито имущество.
Изпратен в СП с писмо от 11.06.2021 г. С писмо от 01.07.2021 година са изпратени материали за присъединение.
22
Сигнал от 08.04.2021 година по разказа на ГДБОП,
линия „ Изпиране на пари “.
Двама мъже - на 60 и на 30 години.
Относно финансова машинация.
Изпратено в СРП с писмо от 14.06.2021 година
23
Преписка с вх. номер от 15.03.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи.
Охранителна фирма (ООД)
Данъчни закононарушения по отношение на осъществена проверка за интервала от 01.01.2016 година до 31.12.2018 година, като е завършила с издаването на РА от 05.10.2020 година с открити отговорности по ДОО, ДЗПО, ЗО, Данък добавена стойност, ДОД и КД в огромни размери.
На 21.06.2021 година преписката е изпратена в СГП с мнение за формиране на досъдебно произвеждане по член 255 от Наказателен кодекс.
24
Преписка с вх. номер от 31.05.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Дирекция „ Развитие на селските региони “.
Данни по повод дирекция „ Развитие на селските региони “ за „ корупционни практики и облагодетелствани чиновници, работещи на разнообразни позиции в дирекцията – ръководещ орган, който основава политиките по отношение на една от най-важните стратегии, финансирани с европейски бюджет “.
На 29.06.2021 година преписката е изпратена в СРП за правно мнение и отношение по подготвеност.
25
26
Преписка от 13.04.2021 година на ГДНП, отдел „ Икономическа престъпност “
Служители на СЗОК и лекари от БЛС във връзка осъществена инспекция на университетска многопрофилна болница в София.
Извършени длъжностни закононарушения от чиновници на СЗОК и лекари от БЛС във връзка осъществена инспекция на МБАЛ АД.
Преписката е изпратена на 06.07.2021 година на СГП с мнение за формиране на досъдебно произвеждане.
27
Преписка с вх. от 08.06.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи.
Извършена инспекция от звено „ Вътрешен одит “ към Министерство на здравеопазването на УМБАЛ ЕАД.
Проведено съвещания на Съвета на шефовете на болничното заведение одобрило осъществяването на разноски в размер на 23 322 202,81 без включително Данък добавена стойност, за които има спорни изказвания. Извършена инспекция от звено „ Вътрешен одит “ към Министерство на здравеопазването на болничното заведение.
Материалите са изпратени в СГП на 07.07.2021 год . за правна преценка.
28
Преписка номер от 21.05.2021 година на Министерство на вътрешните работи, отдел „ Икономическа престъпност “ - ГДНП
Ръководството на Българска народна банка
Действия на управлението на Българска народна банка.
Преписката е изпратена на 16.07.2021 година на СГП по подготвеност.
29
Преписка с вх. номер от 15.06.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
ДЗЗД и ООД
Не осъществяване на договорни отговорности.
На дата 28.07.2021 година преписка под горния номер е докладвана на СРП.
30
Преписка с вх. номер от 10.06.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
ЕООД с шеф с 60-годишен мъж.
Данъчни отговорности в изключително огромни размери, открити в РА на Търговско дружество на НАП-София.
На 29.07.2021 година преписката е изпратена в СГП с мнение за формиране на досъдебно произвеждане по член 255, ал.3 от Наказателен кодекс.
31
Рег. номер от 15.12.2020 година по разказа на ГДБОП, линия „ Изпиране на пари “.
ЕООД със притежател и шеф 47-годишна жена
Извършени капиталови измами и изпиране на пари.
Изпратена в СП с писмо от 04.08.2021 година
32
Рег. номер от 26.06.2020 година по линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП.
Относно трансгранични преводи
Трансгранични финансови преводи от Италия за над 1,5 млн. евро, след това подредени към физическо лице в Хърватия, като се допуска че средствата са добити от Данък добавена стойност измами.
Изпратено в СГП с писмо от 12.08.2021 г.
33
Прокурорска кореспонденция от 2021 година на Окръжна прокуратура – Перник, вх. от 15.06.2021 година по разказа на ОДМВР – Перник.
65-годишен мъж, член на Общински съвет – Перник
Евентуално осъществени закононарушения от член на Общински съвет – Перник.
Докладвана в Окръжна прокуратура – Перник на дата 16.08.2021 година
34
Преписка от 28.05.2021 година на Министерство на вътрешните работи, ОИП - ГДНП
Служители на Българска организация за вложения.
Нарушения от чиновници на Българска организация за вложения.
Преписката е изпратена на 19.08.2021 година в СП.
35
Вх. номер от 20.05.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Общинско дружество.
В интервала, който обгръща отчета, длъжността Директор на общинското дружество са заемали трима души – две дами и мъж
Заобикаляне на процедура по Закон за обществените поръчки
След осъществяване на инспекцията на 01.09.2021 година преписката е изпратена в СРП с мнение за правна преценка.
36
Сигнал от 22.03.2021 година от ДФР-ДАНС,
линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП.
Български жители, ангажирани с изпиране на пари.
Изпиране на пари, акумулирани от незаконна активност на територията на Кралство Белгия.
Изпратено с рег. номер от 01.09.2021 г. към ОП-Бургас.
37
Сигнал рег. номер 16.06.2021 година по разказа на ГДБОП, линия „ Изпиране на пари “.
ЕООД със притежател и шеф 64-годишен мъж
Относно осъществени непозволени банкови транзакции. Превод с машинация по сметката на ЕООД. Впоследствие огромна част от сумата се тегли на АТМ устройства в България.
Изпратен в СП с писмо от 01.09.2021 година
38
Преписка с вх. номер от 28.05.2021 година по разказа на 07 районно управление (на МВР) - Столична дирекция на вътрешните работи
Кмета на регион „ Студентски ” и основния проектант на Следствен отдел към окръжна прокуратура.
Срутване и затваряне на част от пътното платно на ул. „ 8-ми декември ”, регион „ Студентски ”, в сектора сред директните на ул. „ Проф. Генчев ” и ул. „ Акад. Боян Петканчин ”.
След осъществяване на инспекцията, материалите са изпратени на 02.09.21 година в СРП.
39
Преписка с номер от 14.06. 2021 година, по разказа на Оперативна програма – Плевен
ОДМВР Плевен
Директора на РЗОК – Плевен
Отказ от РЗОК – Плевен за подписване на контракт с лечебното заведение.
По преписката е осъществена инспекция, справката е докладвана в Оперативна програма – Плевен на 03.09.2021 г.
40
Преписка с номер от 12.07.2021 година на ГДНП, ОИП.
Директор ОПОС и някогашен шеф на кабинет на Министерство на околната среда и водите.
Нарушения от шеф ОПОС и някогашен шеф на кабинет на Министерство на околната среда и водите.
Преписката е изпратена на 10.09.2021 година СГП.
41
Сигнал с рег. номер от 28.07.2021 година по разказа на ГДБОП, линия „ Изпиране на пари “.
Брокери, представящи се за чиновници от Ltd, предлагащо капиталови услуги
Измама, осъществена от брокери, предлагащи капиталови услуги.
Преписката е изпратена на СП с писмо от 10.09.2021 г.
42
Преписка с вх. номер от 15.07.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
ЕООД
Противоправни дейности при одобрение на аграрни дотации
След осъществена инспекция на 13.09.2021 година преписката е докладвана в СГП.
43
Преписка с вх. номер от 13.08.2021 год. по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи.
Служебния министър на опазването на здравето
Интервю от длъжностен министър на опазването на здравето, в което той декларира, че не е бил преглеждан в лечебното заведение.
Преписката е изпратена в СРП на 13.09.2021 год . за правна преценка.
44
Преписка с вх. номер от 17.06.2021г. по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи.
За осъществени строително-монтажни работи (СМР) в интервала 2018-2019 година от Столична община.
Данни за осъществени строително-монтажни работи (СМР) в интервала 2018-2019 година от Столична община без строителни бумаги и позволение за градеж.
Преписката е изпратена на 15.09.2021 година в СГП с мнение за формиране на досъдебно произвеждане.
45
Сигнал с рег. номер от 02.04.2021 година, линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП.
ЕООД със притежател и шеф 23-годишен мъж.
Измама от частна компания.
Изпратен до СП с писмо от 16.09.2021 година.
46
Преписка от 12.07.2021 година на ГДНП, ОИП.
Търговско дружество “Напоителни системи “ ЕАД
Сигнал от министъра на земеделието и храните за установени нарушавания от Търговско дружество “Напоителни системи “ ЕАД .
Преписката е изпратена на 29.09.2021 година в СГП.
47
Преписка от 07.09.2021 година на ГДНП, ОИП
Кмет на Община Твърдица
Извършени нарушавания от кмета на Община Твърдица.
Преписката е изпратена на 05.10.2021 година в СП по подготвеност.
48
Преписка с вх. номер от 04.08.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Факти и условия, свързани с възлагането на действия по план „ Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, пристанище Варна – инженеринг “.
Писмо от министъра на финансите за обстоятелства и условия, свързани с възлагането на действия по план „ Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, пристанище Варна – инженеринг “ на стойност 327 161 500,00 лв. без Данък добавена стойност.
Процесният контракт е подписан без конкурс или процедура по желание, което се явява отбягване осъществяване на процедури по Закон за обществените поръчки.
На 11.10.2021 година преписката е изпратена в СРП с мнение за правно мнение и отношение по подготвеност.
49
Преписка с вх. номер от 23.09.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи.
Изпълнителен шеф на банкова институция.
Финансови взаимоотношения сред „ НСА България “ ЕООД и банкова институция.
По преписката е осъществена подробна и задълбочена инспекция, като на 20.10.2021 година е изпратена до СРП с мнение за формиране на досъдебно произвеждане.
50
Рег. номер от 02.07.2021 г.
по линия „ Корупция “ в ГДБОП
Прокурор от апелативен регион Бургас
Корупционна процедура и „ търговия с въздействие “, осъществена от прокурор от апелативен регион Бургас, покровителстваш компании на ГКПП-Лесово, Малко Търново и Капитан Андреево, осъществяващи незаконен импорт.
По случая са отделени материали за контрабанда с присъединяване на длъжностни лица от Агенция „ Митници “ (АМ) и подхванати оперативно-издирвателни дейности в ГДБОП. За другите изказвания е изпратена информация на ВКП с рег. номер от 21.10.2021 година
51
Докладна бележка, рег. номер от 07.07.2021 година от ДВС
по линия „ Корупция “ в ГДБОП
Бивш магистрат.
Търговия с въздействие от някогашен магистрат на чиновници от правосъдната власт.
Изпратена е информация на 29.10.2021 г. във ВКП за отношение по подготвеност.
52
Преписка с вх. номер от 31.08.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи.
Директор на Национален замък на културата (НДК).
Неправомерни действия на шеф на Национален замък на културата.
След осъществена инспекция на 29.10.2021 година преписката е изпратена на СГП за правна преценка на събраните материали.
53
Преписка с номер от 30.07.2021 година на Министерство на вътрешните работи.
Сектор 06 ОИП - ГДНП
Кмет на регион „ Възраждане “ към Следствен отдел към окръжна прокуратура и зам.-кмет на региона.
Неправомерни дейности от кмет и зам.-кмет на регион „ Възраждане “ към Следствен отдел към окръжна прокуратура.
Преписката е изпратена на 30.10.2021 година на СГП по подготвеност.
54
Преписка с вх. номер от 30.08.2021 година по разказа на Министерство на вътрешните работи.
ОИП – ГДНП.
Длъжностни лица от Община Варна и Областна администрация – Варна.
Изграждане на обект: ``Буна ``Минерален басейн – крило Юг Малък плаж в акваторията на Черно море при к.к. ``Св. Св. Константин и Елена``, за финансиране в размер на 5 775 000 лева
На 11.11.2021 година материалите по преписката са изпратени на Специализирана прокуратура с мнение за формиране на досъдебно произвеждане.
55
Преписка от 15.09.2021 година на ГДНП.
ОИП – ГДНП.
За нарушавания при провеждани публични поръчки в Община Кубрат.
Нарушения при провеждани публични поръчки в Община Кубрат.
Преписката е изпратена на 17.11.2021 година на СП.
56
Сигнал с рег. номер от 27.07.2021 година, линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП.
ЕООД
Относно осъществени съмнителни интервенции в интервала от 30.05.2021 година до 14.06.2021 година, възлизащи на над 1 млн.
Изпратен в СП с писмо от 18.11.2021 г. за изговаряне по подготвеност.
59
Преписка от 25.08.21 на ОДМВР-Шумен.
Конезавод
Сигнал от Министерство на здравеопазването за злоупотреби и неизгодни покупко-продажби.
Изпратена на 24.11.21 година в ОП- Шумен за отношение по подготвеност. Възложена инспекция на АДФИ от ШОП.
60
Сигнал с рег. номер от 07.07.2021 година, линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП.
Лица, упълномощени по голям брой фирмени сметки (за над 120 дружества).
Пране на пари. Информацията е доказана отчасти с данни, получени от САДФР – ДАНС. В същата се съдържат данни за данъчни измами.
Преписката е изпратена в СГП с писмо от 26.11.2021 година
61
Рег. номер от 15.07.2021 година по отношение на добита информация,
по линия „ Корупция “ в ГДБОП
Длъжностно заграбване в МБАЛ в гр. Монтана.
Получени неследващи се парични суми в огромни размери от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, посредством потребление на документ с погрешно наличие и действия, кореспондиращи с осъществен състав на престъпление/я, свързано/и с длъжностно заграбване в МБАЛ в гр. Монтана.
Изпратена информация с материали до ОП-Монтана с рег. номер от 26.11.2021 година
62
Преписка с номер от 20.09.2021 година на ГДНП.
ОИП – ГДНП.
Длъжностни лица от Община Ямбол.
Нарушения от длъжностни лица от Община Ямбол.
Преписката е изпратена на 02.12.2021 година в СП.
63
Преписки с вх. номера от 06.07.2021 година, от 29.06.2021 година, от 06.08.2021 година и от 09.08.2021 година по разказа на 07 РУ-СДВР (преписките са обединени в една).
Главния проектант на гр. София.
Главният проектант на гр. София в продължение на 1 година не издава позволение за градеж на обект в жк. Студентски град.
След осъществената инспекция, материалите са изпратени в СРП на 02.12.21 година с мнение за формиране на досъдебно произвеждане за осъществено закононарушение от общ темперамент.
64
Преписка вх. номер от 13.09.2021 година
ОИП – ГДНП.
За осъществени престъпления при строителството на автомагистрала „ Хемус “.
Данни за осъществени престъпления при строителството на автомагистрала „ Хемус “. Извършване на СМР действия без надлежни позволения за градеж и при не завършили отчуждителни процедури. Установено е, че всички контракти за СМР, планиране, за наем на техника и доставка на строителни материали са подписани в несъгласие с член 17 от Закон за обществените поръчки. В хода на инспекцията по безапелационен метод е открито, че на лот 4 и 5 на Автомагистрала Хемус има осъществени голям брой СМР без съществуване на влезнало в действие позволение за градеж.
След приобщаване на всички документи по случая, материалите са изпратени на СГП на 08.12.2021 година
65
Преписка от 26.10.2021 година на ГДНП
Срещу длъжностни лица от Община Кюстендил.
Нарушения осъществени от длъжностни лица от общината.
Преписката е изпратена на 10.12.2021 година в СП.
66
Проверка от 19.10.2021 година по разказа на ГДБОП, линия „ Изпиране на пари “
Срещу банкова институция
Престъпление по член 321, алинея 3 вр. алинея 2 и за закононарушение по член 214, алинея 2, т. 2 (евентуално и т. 1) от Наказателен кодекс.
Резултатите от инспекцията са изпратени в СП на 13.12.2021 година
67
Преписка от 15.10.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Срещу чиновник от Търговско дружество на НАП-София.
Уведомление на Централно управление на Национална агенция за приходите за установено непозволено държание на чиновник от Търговско дружество на НАП-София. Неправомерен достъп и даване на информация, квалифицираща се като данъчно осигурителна информация съгласно постановките застъпени в член 72 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, а точно информации заявления ведно с дневниците за покупки и продажби на сдружението.
Изпратена е в СРП на 14.12.2021 година с мнение за формиране на досъдебно произвеждане по член 284 от Наказателен кодекс.
68
Преписка от 04.11.2021 година ГДНП.
Срещу жител
Данни за осъществени престъпления-финансови, данъчни закононарушения, пране на пари и други
Извършена е инспекция и на 15.12.2021 година преписката е изпратена на СГП за отношение по подготвеност.
69
Преписка от 14.10.2021 година по разказа на
ГДНП.
Срещу длъжностни лица от АД и ЕАД
Доклад на ДНСК до Министерство на стопанската система за инспекция на язовири държавна и общинска благосъстоятелност, по които са осъществявани ремонтни действия без съответно издадено позволение за градеж.
Данни за осъществени закононарушения от отговорни длъжностни лица, които умишлено са сключили неизгодни покупко-продажби - закупуват строителна техника, която не употребяват и от това е произлязла забележителна вреда, както и не са упражнили задоволително надзор върху работата на лица, на които им е предоставено ръководството, разпореждането и отчитането на публично имущество.
На 21.12.2021 година материалите по преписки са изпратени на СГП.
70
Преписка от 24.08.2020 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Срещу жител
Изнудване на стойност 500 000 по отношение на издание в медиите позорящи и злепоставящи обстоятелства и условия.
Преписката e получена от СГП след изпълнени инструкции.
71
Преписка от 04.11.2021 на Министерство на вътрешните работи
Срещу кмета на Община Никола Козлево
За подписване на неизгодна договорка
Изпратена на 03.01.22 година в ОП-Шумен.
72
Рег. № от 04.10.2021 година, подаден до Министерство на вътрешните работи по линия „ Корупция “ в ГДБОП
Срещу свързани с основния прокурор лица
Имотни покупко-продажби на свързани с гл. прокурор лица, както и присъединяване на някои от тях в „ бандитска приватизация “, съгласуваност на лица при прекачване на парцели на занижени цени и имотни измами.
На 04.01.2022 г. е изпратена информация с материали в СП по тяхно искане.
73
Рег. № от 16.12.2021 година, подаден до Министерство на вътрешните работи по линия „ Корупция “ в ГДБОП.
Срещу основния прокурор и други лица
Организирано и ръководено сиво счетоводство, длъжностни закононарушения, свързани с гл. прокурор и други лица.
Изпратена информация на 04.01.2022 г. и материали в СП по тяхно искане.
74
Преписка от 15.09.2021г. по разказа на ОД МВР- Ловеч
Срещу началника на РДНСК Ловеч
Корупция и осъществено закононарушение по работа от Началника на РДНСК Ловеч по отношение на нелегално строителство на Автомагистрала „ Хемус “.
Преписката е изпратена на 04.01.2022 година на Окръжна прокуратура Ловеч с данни за осъществено закононарушение по член 311 от Наказателен кодекс.
75
Преписка от 16.09.2021 година подаден до Министерство на вътрешните работи
по линия „ Корупция “ в ГДБОП
Срещу основния прокурор
Твърдения, че основният прокурор, посредством своите дейности лишил жител от собствеността му върху компанията, за прокурорско безучастие във връзка с данни за данъчни закононарушения и оказана принуда върху него.
Изпратена информация от 04.01.2022 година и материали в СП по тяхно искане.
76
Преписка от 27.09.2021 година по разказа на 04 РУ-СДВР
против кмета на Следствен отдел към окръжна прокуратура „ Лозенец “.
Изграждане на детска градина в местността Кръстова вада регион Лозенец към Следствен отдел към окръжна прокуратура.
На 04.01.2022 година преписката е изпратена в СРП.
77
Преписка от 03.11.2021 година по разказа на ГДНП
Срещу кмета на Община Бобошево
Корупционни дейности на кмета.
Преписката е изпратена на 05.01.2022 година на СП по подготвеност.
78
Преписка от 05.01.2022г. по разказа на ОДМВР –Ямбол.
Срещу кмета само че община Ямбол
Неправомерно предписание с обществена общинска благосъстоятелност от страна на община Ямбол при организирането на коледен базар през 2021г. Кметът, в качеството му на длъжностно лице, не е извършил служебните си отговорности, като не е спазил Наредбата за определянето и администрирането на локалните такси и цените на услугите на територията на общината и с това е нанесъл вреда на бюджета на общината в размер на най-малко 13 020 лева без Данък добавена стойност - закононарушение по член 282, алинея 1 от Наказателен кодекс.
Материалите по преписката са изпратени на ОП-Ямбол на 05.01.2022 година
79
Преписка от 23.11.2021 г.на ГДНП
Срещу кмета на село Добровница, обл. Пазарджик.
Извършени нарушавания от кмета.
Преписката е изпратена на 06.01.2022 година в СРП по подготвеност.
80
Преписка от 23.11.2021г., по разказа на ГДНП.
П.
Служители на Автомагистрали ЕАД.
Извършени злоупотреби от чиновници на Автомагистрали ЕАД във връзка със подписани контракти с компания за озеленяване на Автомагистрала „ Хемус “.
След осъществена инспекция материалите са изпратени на 06.01.2022 година на СГП за отношение по подготвеност.
81
Преписка от 29.12.2021 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи,
Срещу длъжностни лица на Столична община.
Незаконно строителство, нарушение на голям брой разпореждания от длъжностни лица на Столична община, както и нарушение на Закона за общинската благосъстоятелност, по отношение на неподвижен парцел – терен находящ се в ж.к.,,Лагера “.
Преписката е изпратена на 06.01.2022 година в СГП с мнение за правна преценка.
82
Извършена инспекция по кореспонденция от 21.10.2021 година по разказа ОДМВР-Търговище
Срещу длъжностно лице от община Търговище
Неизпълнение на договорни връзки.
Преписка е изпратена по подготвеност на Специализирана прокуратура на дата 11.01.2022 година
83
Рег. № от 09.11.2021 година, подаден до Министерство на вътрешните работи по линия „ Корупция “ в ГДБОП
Свързаност на някогашни и сегашни чиновници Министерство на вътрешните работи с охранителна компания, както и търговия с въздействие на някогашен магистрат върху чиновници от правосъдната власт.
Свързаност на някогашни и сегашни чиновници Министерство на вътрешните работи с охранителна компания, както и търговия с въздействие на някогашен магистрат върху чиновници от правосъдната власт.
Изпратена информация с рег. № от 13.01.2022 във ВКП.
84
Рег.номера – 2 от 10.01.2022 г.; 1 от13.01.2022 г.по линия „ Изпиране на пари “ в ГДБОП.
Срещу депутат
Извършени от депутат закононарушения от общ темперамент (корупция и изпиране на пари)
Изпратен до СП на 18.01.2022 година
85
Преписка от 17.01.2022 година на ГДНП,
За нарушавания при заплащания по Мярка10 (агроекология и климат).
Нарушения при заплащания по Мярка10 (агроекология и климат).
Преписката е изпратена на 21.01.2022 година на СГП.
86
Преписка от 08.11.2021 година на ГДНП
против кмета на Община Пазарджик
Нарушения, свързани с контракти за стерилизация.
Преписката е изпратена на 24.01.2022 година в СП с мнение за формиране на досъдебно произвеждане.
87
Преписка 16.11.2021 година на ГДНП
Срещу кмет на Община Пазарджик
Нарушения, свързани с контракти за стерилизация.
Преписката е изпратена на 24.01.2022 година в СП с мнение за формиране на досъдебно произвеждане.
88
Преписка от 21.10.21
Срещу шеф на държавно ловно стопанство
Извършено закононарушение по член 220, ал.1 от Наказателен кодекс – подписан неблагоприятен контракт за наем за период от 15 години сред ловното стопанство и сдружение на стойност 741 902,40 лева без Данък добавена стойност
На 25.01.22 година преписката е изпратена в ОП-Шумен.
89
Директива за птиците по разказа на ОД Министерство на вътрешните работи – Кърджали
Срещу някогашен заместник- кмет на Община Кърджали
За закононарушение по чл.282 Наказателен кодекс.
Същото е изпратено от наблюдаващ прокурор от Оперативна програма - Кърджали на Специализирана Прокуратура.
90
Преписка от 03.12.2021г. по разказа на РУ-Тетевен
ОД МВР-Ловеч
Срещу община Тетевен
Сключен от общината неблагоприятен контракт за правна отбрана и подпомагане с юрист от САК. Възнаграждението по контракта е в размер на 300 000 лева годишен хонорар.
Проверката е завършена на 26.01.22 г, като е изпратена на Районна прокуратура - Ловеч.
91
Преписка от 01.11.2021 година на ГДНП
Срещу кмета на Община Своге
Нарушения при изграждане на пречиствателна апаратура.
Преписката е изпратена на 31.01.2022 година на СП по подготвеност.
92
Преписка от 04.11.2021 година на ГДНП
Срещу шеф на Български институт по стандартизация и чиновник на същата дирекция.
Неправомерни дейности.
Преписката е изпратена на 02.02.2022 година в СГП с изпълнени инструкции.
93
Преписка от 10.11.2020 година по разказа на Столична дирекция на вътрешните работи
Срещу фондация със седалище гр. София
Данни за закононарушение от общ темперамент по член 255 б от Наказателен кодекс както и за данни за вероятно осъществено документно закононарушение по член 313 от Наказателен кодекс..
Преписката е изпратена в СРП на 04.02.2022 година с мнение за формиране на досъдебно произвеждане
94
Преписка от 30.11.2021 година, по разказа на ГДНП
Във връзка с осъществяването на публични поръчки на територията на Община – Разград.
Закононарушения по отношение на осъществяването на публични поръчки на територията на Община – Разград. Настъпили вреди за общината по отношение на изтеглен банков заем в размер на 7 000 000 лв. за финансиране на разнообразни публични поръчки на територията на общината, свързани главно с осъществяване на СМР.
На 08.02.2022 година след осъществена инспекция по материалите от преписката, същата е изпратена на СП - София за сведение и отношение по подготвеност.
95
Преписка от 21.01.2022 година по разказа на ГДНП.
Срещу зам.-кмет на Община Банско
Неправомерни дейности на зам. кмет на гр. Банско.
Преписката е изпратена в Специализираната прокуратура с мнение за взимане на отношение по подготвеност на 15.02.2022 г .
96
Преписка от 10.01.2022г. отдел „ Икономическа престъпност “ - ГДНП.
Източник: petel.bg
КОМЕНТАРИ