ED файлове Допълнителна таблица срещу Rohit Pawar в дело за измама с банка
Дирекцията по правоприлагане (ED) подаде спомагателен таблица против NCP (SP) MLA Rohit Pawar в делото за машинация на Държавната банка Maharashtra (MSCB). Таблицата, подадена според Закона за попречване на пране на пари (PMLA) от 2002 година, посочва г -н Pawar дружно със своите сътрудници. The court is yet to take cognizance of the document.
This development comes months after the ED provisionally attached assets worth over Rs 50 crore belonging to Mr Pawar's company, Baramati Agro.
The agency said these assets - which include land in Kannad (Aurangabad), a sugar mill, machinery, and buildings - were acquired through an irregular auction process linked to the defunct Kannad Sahakari Sakhar Karkhana Ltd (Kannad SSK).
Ед се твърди, че активите са " доходи от закононарушения " и че барамати агро се е възползвал от подценени търгове, позволени от нарушавания на общоприетите процедури. Разследването стартира след ела за 2019 година, подадена от крилото на икономическ...
Прочетете целия текст »
