Според доклада на звеното за обработка на финансова информация (CTIF) за 2021 г., публикуван в събота от вестниците "L"Echo", "De Tijd" и "Knack", количеството на мръсните пари, открити в Белгия, се е увеличило значително.
Сигналите до CTIF са се увеличили с 50 % в сравнение с 2020 г., която и без това беше рекордна година както по отношение на броя на сигналите, така и по отношение на размера на засегнатите пари. Броят на делата, предадени на съдебните органи, се е увеличил успоредно с това, както и кумулативната сума, включена в предполагаемите незаконни сделки, която през миналата година е възлизала на 2,336 млрд. евро, което е с 42% повече в сравнение с 2020 г.
Между 2019 г. и 2021 г. броят на официалните разследвания, свързани с организираната престъпност, почти се е удвоил, а засегнатите суми са се увеличили почти четири пъти.
Британските компании за разплащания, които се прехвърлят в Белгия след Брекзит, както и предполагаемата измама около маските за лице Avrox, се оценяват като значими фактори за скока на мръсните пари, но те не обясняват цялото увеличение, съобщава информационна агенция Belga.
В доклада на CTIF се посочва, че прането на пари продължава да процъфтява в Белгия, откакто големи престъпни мрежи активизираха дейността си в пристанището на Антверпен, превръщайки го в основна входна точка за кокаин в Европа.
CTIF отбелязва също, подобно на Министерството на правосъдието и полицията преди него, че все по-голям брой независими мрежи за пране на пари вече работят ръка за ръка с наркотрафикантите, като поемат цялата верига на мръсните пари - от получаването до интегрирането им в реалната икономика. /БГНЕС
Сигналите до CTIF са се увеличили с 50 % в сравнение с 2020 г., която и без това беше рекордна година както по отношение на броя на сигналите, така и по отношение на размера на засегнатите пари. Броят на делата, предадени на съдебните органи, се е увеличил успоредно с това, както и кумулативната сума, включена в предполагаемите незаконни сделки, която през миналата година е възлизала на 2,336 млрд. евро, което е с 42% повече в сравнение с 2020 г.
Между 2019 г. и 2021 г. броят на официалните разследвания, свързани с организираната престъпност, почти се е удвоил, а засегнатите суми са се увеличили почти четири пъти.
Британските компании за разплащания, които се прехвърлят в Белгия след Брекзит, както и предполагаемата измама около маските за лице Avrox, се оценяват като значими фактори за скока на мръсните пари, но те не обясняват цялото увеличение, съобщава информационна агенция Belga.
В доклада на CTIF се посочва, че прането на пари продължава да процъфтява в Белгия, откакто големи престъпни мрежи активизираха дейността си в пристанището на Антверпен, превръщайки го в основна входна точка за кокаин в Европа.
CTIF отбелязва също, подобно на Министерството на правосъдието и полицията преди него, че все по-голям брой независими мрежи за пране на пари вече работят ръка за ръка с наркотрафикантите, като поемат цялата верига на мръсните пари - от получаването до интегрирането им в реалната икономика. /БГНЕС
Източник: bgnes.bg
КОМЕНТАРИ